Ухвала суду № 62255976, 19.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/12938/16

Справа № 760/13035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жидкова Валерія Леонідовича, погоджене з начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченко М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000240 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи службовою особою, у порушення законодавства у сфері електроенергетики, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном - грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ «ЗТМК», ДП «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання договорів про відступлення права вимоги.

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн.

Водночас упродовж 2015 року ОСОБА_3, будучи головою правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та керуючи поточними справами товариства, проведення розрахунків з ВАТ «Запоріжжяобленерго» не здійснив, а одержаними від боржників грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн. заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем та у подальшому вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери, зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий дім «Спецпостач», ТОВ «Київський центр фондових послуг», ТОВ "Торгімпорт», ТОВ «Економіка.Фінанси.Аналіз», ПП «Сервіс-Газ», ТОВ «Інтерлакс-Експрес», ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», ТОВ «Радінвест Юа», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Транс-Літ», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив», ТОВ «Далімар Сервіс», ТОВ «Клермон Фінанс», ТОВ «Енергомережа-Генерація», ТОВ «Т-М. Київ», ТОВ «Віп Крістел», ТОВ «Ажен», ТОВ «Компанія «Нова-торг», ТОВ «Тально», ТОВ «Байракс», ТОВ «Батафога», ТОВ «Профпідряд», ТОВ «Бастія», ТОВ «Укртайпі», ТОВ «Ронерс», ТОВ «Латель», ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі», ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Проторгмаш», ТОВ «Баланс груп», ТОВ «Горсан», ТОВ «Лорін Груп», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ «Аніан», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Вімаква», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Дашар», ТОВ «Еко-Смарт» та ТОВ «Транскомпром», а також фізичних осіб.

При цьому розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Радінвест Юа» від ПрАТ «ХК «Енергомережа» були перераховані на рахунок ТОВ «Квартиль».

За результатами розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ДП «ЗТМК», та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП «ЗТМК» платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк».

З виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) вбачається, що у подальшому, в період часу з 25.12.2014 до 24.02.2015 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) на рахунок ТОВ «Радінвест Юа» (ЄДРПОУ 39233550) №26000018321 (МФО 380292) в ПАТ «КСГ БАНК» перераховано грошові кошти на загальну суму 21 000 000 грн.

Аналізом виписки по рахунку ТОВ «Радінвест Юа» встановлено, що у подальшому отримані від ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти з рахунку ТОВ «Радінвест Юа» були перераховані на рахунок ТОВ «Квартиль» (ЄДРПОУ 39363943) № 26004018521 в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) у загальній сумі 44 038 000, грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «Радінвест Юа» та ТОВ «Квартиль», яким перераховувались грошові кошти.

Встановлено, що ТОВ «Квартиль» відкрито банківські рахунки в ПАТ «КСГ БАНК» № № 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП «ЗТМК» (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «Квартиль» як клієнта ПАТ «КСГ БАНК».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Квартиль» в ПАТ «КСГ БАНК» можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «КСГ БАНК», який знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 6, ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292.

Враховуючи вищевикладене, детектив просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити в частині, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, в частині надання тимчасового доступу до усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «Квартиль» у період використання рахунків, у тому числі рахунків №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не були доведені обставини суттєвого значення запитаних документів, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Також, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, а також за їх дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Публічному акціонерному товаристві «КСГ БАНК» (адреса установи: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 6, ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ «Квартиль» (ЄДРПОУ 39363943) за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «Квартиль» при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунків №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Квартиль», у тому числі по рахункам №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Квартиль», у тому числі з рахунків №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Квартиль», у тому числі по рахункам №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «Квартиль», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «КСГ БАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Квартиль», у тому числі по рахункам №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «Квартиль» операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Квартиль», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Квартиль», у тому числі по рахункам №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Квартиль», у тому числі по рахункам №№ 26004018521, 26005018521840, 26007018521978, 26008018521643 з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна