Ухвала суду № 62254981, 10.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49082/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.10.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів (при відсутності до належним чином завірених копій документів), які зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 21508100) (адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 та/або іншим місцезнаходженням), а саме: копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (далі Підприємство) станом на 2011 - 2014 роки; склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2011 - 2014 роки; протоколи загальних зборів ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2012 - 2014 роках; штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з зазначенням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2014 роки; копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277), в період 2011 - 2014 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства «Кіровгеологія» (код за ЄДРПОУ 14308279) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП «Кіровгеологія» донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд».

На підставі ухвал слідчих суддів здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ «Сібол», ТОВ «Київкапіталбуд» та встановлено, що грошові кошти, які надходили від КП «Кіровгеологія» в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб за цінні папери.

Крім того, проведено почеркознавчу експертизу підписів керівника ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» в документах складених з КП «Кіровгеологія», якою встановлено, що підписи виконані не їх керівником ОСОБА_4

Під час досудового розслідування було встановлено, що ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" користувалось послугами ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277), що в свою чергу супроводжувалось складанням документів.

В даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів складених ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" з ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277), а саме проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення причетності ОСОБА_4 до створення та діяльності суб'єктів господарювання, які у свою чергу є фіктивними підприємствами.

30.09.2016 постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ДП "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 30.09.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ДП "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижу О.В., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 21508100), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, а саме: копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" (далі Підприємство) станом на 2011 - 2014 роки; склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2011 - 2014 роки; протоколи загальних зборів ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "УКРВАКЦИНА" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2012 - 2014 роках; штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з зазначенням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2014 роки; копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Локіо» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277), в період 2011 - 2014 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49082/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижу О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

10.10.2016