Ухвала суду № 62254261, 03.10.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14680/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Вовка В.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовка В.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000153 від 05.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовк В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, стосовно клієнта банку ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) по рахунку №26005010318318 за період з 01.07.2016 року по дату оголошення ухвали, а саме до:

юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому;

платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення, зареєстрованого 05.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101040000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), м. Київ, пр-т Визволителів, 5, у період 2013-2016 років здійснюється привласнення коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які отримує товариство, як переможець процедур держаних закупівель, за надання послуг з підготовки пасажирських вагонів в рейс, які фактично не здійснює.

Так, у 2016 році відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 64 від 04.07.2016, Регіональною філією «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221), яка є відокремленим підрозділом ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40075815), проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг по коду 52.21.1 (63711000-6) - послуги, суміжні із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс), переможцем яких визначено ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт.

Комітетом з конкурсних торгів Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» організовано та проведено відкриті торги згідно оголошень від 31.03.2016 №091181 у Віснику державних закупівель №62 від 31.03.2016 щодо закупівлі робіт і послуг за державні кошти по коду 52.21.1 (63711000-6) - послуги, суміжні із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).

Переможцем конкурсних торгів з виконання робіт по наданню послуг з підготовки вагонів в рейс визначено ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), з яким було укладено договір від 01.07.2016 № ПЗ/Л-16573/пю на суму 24 530 088,00 грн. (в тому числі ПДВ 4 088 348,00 грн.) про закупівлю послуг з підготовки вагонів в рейс.

Водночас встановлено, що проведення робіт з підготовки вагонів в рейс підприємством ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) не проводилось, а отримані державними грошові кошти привласнили службові особи ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206).

Встановлено, що ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206)для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 26005010318318 в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» ( МФО 380582), який розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), стосовно клієнта банку ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) по рахунку №26005010318318 за період з 01.07.2016 року, а саме до юридичної справи, платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, які надходили від Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221),з зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Однак, слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності у наданні тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку №26005010318318 стосовно клієнта банку ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) з іншими контрагентами, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовка В.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовку В.В. або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, стосовно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) по рахунку №26005010318318 за період з 01.07.2016 року по 03.10.2016 року, а саме:

юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому;

платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, які надходили від Регіональної філії «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ № 40081221),з зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, суми, призначення платежу,

документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: