Ухвала суду № 62254254, 03.10.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14680/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Вовка В.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовка В.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000153 від 05.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовк В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), розташованого за адресою: 02125, м. Київ, просп. Визволителів, 5, а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ; установчі документи ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206); довідки про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) та Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»; договори з додатками укладених з Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс; інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) та Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на теперішній час, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів; договорів з усіма додатками укладених з субпідрядними підприємствами (установами, організаціями), які залучались до виконання робіт щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс, інформацію щодо сплати коштів по виконанню вказаних договорів, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів щодо оплати вказаних робіт; документацію щодо участі ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) у конкурсних торгах щодо надання послуг, суміжних із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення, зареєстрованого 05.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101040000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), м. Київ, пр-т Визволителів, 5, у період 2013-2016 років здійснюється привласнення коштів Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які отримує товариство, як переможець процедур держаних закупівель, за надання послуг з підготовки пасажирських вагонів в рейс, які фактично не здійснює.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) на адресу регіональної філії ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) було направлено запит, щодо надання належним чином завірених копій документів в термін до 12.09.2016 року, однак у наданні копій документів відмовлено.

На даний час виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володіння ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), розташованого за адресою: 02125, м. Київ, просп. Визволителів, 5.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовка В.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вовку В.В. або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206), розташованого за адресою: 02125, м. Київ, просп. Визволителів, 5, а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ; установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206); довідки про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) та Регіональної філією «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; договори з додатками укладених між Регіональною філією «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс; інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) та Регіональною філією «Південно-західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» станом на 03 жовтня 2016 року, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів; договорів з усіма додатками укладених з субпідрядними підприємствами (установами, організаціями), які залучались до виконання робіт щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс, інформацію щодо сплати коштів по виконанню вказаних договорів, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів щодо оплати вказаних робіт; документацію щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю «Текс-Стиль» (код ЄДРПОУ 32771206) у конкурсних торгах щодо надання послуг, суміжних із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: