Ухвала суду № 62250300, 13.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.10.2016 Справа № 554/7701/16-к

Справа № 554\7701\16-к

Провадження № 1кс\554\7502\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Перерви А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

12.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином виготовлених та завірених копій наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) наступних облікових справ:

ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442);

Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312);

ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442);

ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226);

ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355);

ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744);

Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, накладні по взаємодії між зазначеними суб»єктами підприємницької діяльності, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Кременчуцької об»єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, щодо реєстрації: ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442); Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312); ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442); ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226); ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355); ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744); Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260) платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригіналів податкових декларацій: ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442); Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312); ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442); ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226); ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355); ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744); Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2015 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442); Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312); ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442); ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226); ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355); ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744); Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 76 в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

З метою запобіганню знищенню та пошкодженню документів їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що 04.11.2015 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ про те, що начальник Кременчуцького льотного коледжу ОСОБА_3 спільно з директором ТОВ «Енерго-ресурс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, вчинили кримінальне правопорушення, що полягає у розкраданні державних коштів, які виділені Кременчуцьким льотним коледжем на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, шляхом постачання до освітньої установи недоброякісного палива за підробленими документами (договорами купівлі-продажу, сертифікатами погодження та паспортами якості).

Зокрема встановлено, що начальник Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету Міністерства освіти та науки України (код за ЄДРПОУ 01132369) ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову із директором ТОВ «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355) ОСОБА_4, надає останньому перевагу під час проведення тендерних закупівель за державні кошти паливно-мастильних матеріалів, а саме, бензину марки А-95, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі близько 10 % від загального обсягу виділених коштів (загальна сума державної закупівлі склала понад 25 млн. грн.). Для отримання перемоги у тендерних процедурах, фірма ТОВ «Енерго-Ресурс» подають до тендерного комітету Кременчуцького льотного коледжу підроблені документи про проходження та якість паливо-мастильних матеріалів, що нібито останні придбані у офіційних виробників пального.

Фактично, постачання продукції здійснюється з підконтрольних ОСОБА_5 нафтобаз (розташовані в м. Кременчук Полтавської області та смт Павлиш Кіровоградської області), на яких здійснюється закупівля газового конденсату (необлікованого) за готівкові кошти та за допомогою присадок поліпшуються якісні показники палива.

В подальшому, дана вуглеводнева сировина постачається до Кременчуцького льотного коледжу під виглядом бензину з підробленими документами щодо проходження та якості. Державні кошти Кременчуцького льотного коледжу в подальшому перераховуються із ТОВ фірма «Енерго-Ресурс» на підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, а саме, ТОВ «Інтеграл Нафта» (код за ЄДРПОУ 37154226), ТОВ «ТК «Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 38626927) та ТОВ «Компанія-Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 35286991), а в послідуючому, переводяться в готівкову форму за допомогою субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

З огляду на вищенаведене, у ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів наступних облікових справ:ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442);Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312);ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442);ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226);ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355);ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744);Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260) , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб зазначених суб»єктів підприємницької діяльності, а також податкових декларацій зазначених суб»єктів підприємницької діяльності з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, накладні по взаємодії між зазначеними суб»єктами підприємницької діяльності, за період часу з 01.01.2015 року по весь термін дії ухвали, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок зазначених суб»єктів підприємницької діяльності, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької об»єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Вказані документи знаходяться в установі Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 76 та можуть мати значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170000000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином виготовлених та завірених копій наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) наступних облікових справ:

ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442);

Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312);

ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442);

ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226);

ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355);

ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744);

Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, накладні по взаємодії між зазначеними суб»єктами підприємницької діяльності, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Кременчуцької об»єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, щодо реєстрації: ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442); Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312); ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442); ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226); ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355); ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744); Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260) платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригіналів податкових декларацій: ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442); Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312); ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442); ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226); ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355); ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744); Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2015 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» (код ЄРДПОУ 33672442); Приватне підприємство «Кременьоптторг» (код ЄДРПОУ 31574312); ТОВ «Компанія Інтеграл м. Кременчук» (код ЄДРПОУ 32275442); ТОВ «Інтеграл Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226); ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38132355); ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39326744); Мале приватне підприємство «Конгрес» (код ЄДРПОУ 13934260), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 76 в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Зобовязати Кременчуцьку обєднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Полтавській області надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі слідчого судді документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6, заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10, старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно