Ухвала суду № 62250297, 14.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.10.2016 Справа № 554/330/16-к

Справа № 554\330\16-к

Провадження № 1кс\554\7511\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

прокурора Зінченка І.С.,

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 3 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170040002042 від 30.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

12.10.2016 до Октябрського районного суду міста Полтави надійшло зазначене вище клопотання.

Оскільки, отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні у Полтавській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО банку 331649, ЄДРПОУ 21063524), що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65, зокрема відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26001016410266 та №26056016410266, що відкриті 03.10.2013 у Полтавській філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649 ЄДРПОУ 21063524, та належать ТОВ «ВК-Техноресурс» (ЄДРПОУ 38914503), юридична адреса АДРЕСА_1, за період з 03.10.2013 по 31.12.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «ВК-Техноресурс» у період з 03.10.2013 по 31.12.2014, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою Полтавської філії АТ «Укрексімбанк» м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170040002042 від 30.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Із клопотання слідує, що 30.07.2015 до Октябрського РВ ПМУ надійшла заява від директора ТОВ «Техно-ВЕК» (код за ЄДРПОУ 37440067, адреса м.Полтава, вул. Зіньківська, 35 про те, що після призначення її на посаду директора підприємства, було виявлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_3 зловживаючи своїми посадовими обовязками, шахрайським шляхом привласнив належні товариству матеріальні цінності.

Встановлено, що останній створив аналогічне товариство за тим же самим напрямком та видами, діяльності ТОВ «ВК-Техноресурс» (код за ЄДРПОУ 38914503, адреса АДРЕСА_2).

Під час перебування на посаді директора ТОВ «Техно-ВЕК» він разом зі своєю матірю, що також працювала в ТОВ «Техно-ВЕК» на посаді головного бухгалтера, створив аналогічне товариство за тим же самим напрямком та видами діяльності, а саме TOB «ВК-Техноресурс»; код ЄДРПОУ38914503, юридична адреса: 36011,Україна, м. Полтава, вул. Леваневського 5 к.1, фактична адреса: м. Полтава, вул. Автобазівська 7-А.

Зловживання службовим становищем та нанесення матеріальних збитків товариству відбувалися протягом 2013 року та по час звільнення ОСОБА_3 з займаної посади. Так в жовтні 2013 року при закупівлі металу на заводі «Красный Октябрь» у жовтні 2013 року, 15 тон було сплачено з рахунків ТОВ «Техно-ВЕК», а 5 тон - «ВК-Техноресурс». Придбати на заводі самостійно 5 тон металу не можливо, тому що плавка металу іде від 15 до 20 тон відповідно до договору поставки та технічних можливостей заводу постачальника, таким чином ТОВ «Техно - ВЕК» придбав не 20 тон, а тільки 15 тон, а 5 тон директор придбав на власне товариство.

16.10.2013 від ТОВ «РТИ-Полтава» на розрахунковий рахунок ТОВ «Техно-ВЕК» зараховуються кошти в розмірі 35 тис. грн. за транспортні послуги. Згідно документів ці послуги весь жовтень надавав директор. При цьому жодної одиниці автотранспорту на балансі підприємства ТОВ «Техно-ВЕК» не має, а власна машина директора в оренді ТОВ «Техно-ВЕК» не знаходилась.

ТОВ «Техно-ВЕК» маючи договір на переробку металу в період с жовтня 2013 року по січень 2014 року місяць жодного разу не завозив метал на переробку на ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе». На 2014 рік товариство взагалі не мало такого договору, тому що директор ТОВ «Техно-ВЕК» ОСОБА_4, взагалі не збирався його заключати.

05.02.2014 коли учасники товариства, які володіють 75%, відповідно до статуту, провели перевірку на підприємстві, виявилось що метал в кількості 7 тон готувався до вивезення. У той же день була проведена інвентаризація яка виявила крадіжку 5 216 кг. металу марки 15ХМ на суму 156 480,00грн., що знаходиться на сьогодні на складах ТОВ «ВК-Техноресурс».

Отже, на підставі вищевикладеного, протиправними діями були завдані збитки безпосередньо ТОВ «Техно-ВЕК».

Згідно відомостей наданих на запит слідчого ДПІ м. Полтави у ТОВ «ВК-Техноресурс» (ЄДРПОУ 38914503) відкрито банківські рахунки №26001016410266 від 03.10.2013 та №26056016410266 від 03.10.2013 у Полтавській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО банку 331649, ЄДРПОУ 21063524).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 4 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні перебувають у володінні Полтавській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО банку 331649, ЄДРПОУ 21063524), за адресою: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65,та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12015170040002042 від 30.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Полтавської філії АТ «Укрексімбанк» (МФО банку 331649, ЄДРПОУ 21063524), за адресою: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам №26001016410266 та №26056016410266, що відкриті 03.10.2013 у Полтавській філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649 ЄДРПОУ 21063524, та належать ТОВ «ВК-Техноресурс» (ЄДРПОУ 38914503), юридична адреса АДРЕСА_1, за період з 03.10.2013 по 31.12.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «ВК-Техноресурс» у період з 03.10.2013 по 31.12.2014, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою Полтавської філії АТ «Укрексімбанк» м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65.

Зобовязати Полтавську філію АТ «Укрексімбанк» (МФО банку 331649, ЄДРПОУ 21063524), надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2, (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711), тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно