Ухвала суду № 62250281, 13.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.10.2016 Справа № 554/7701/16-к

Справа № 554\7701\16-к

Провадження № 1кс\554\7504\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Перерви А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000825від 04.11.2015з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

12.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до реєстраційних справ наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Інтеграл Нафта» (код за ЄДРПОУ 37154226), ТОВ «ТД «Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 33672442), ТОВ «Компанія Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 32275442), МПП «Конгрес» (код за ЄДРПОУ 13935260), ПП «Кременьоптторг» (код за ЄДРПОУ 31574312), ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355), ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39326744), що знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних реєстраційних справ.

З метою запобігання знищення або пошкодження документів. Їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що 04.11.2015 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ про те, що начальник Кременчуцького льотного коледжу ОСОБА_3 спільно з директором ТОВ «Енерго-ресурс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, вчинили кримінальне правопорушення, що полягає у розкраданні державних коштів, які виділені Кременчуцьким льотним коледжем на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, шляхом постачання до освітньої установи недоброякісного палива за підробленими документами (договорами купівлі-продажу, сертифікатами погодження та паспортами якості).

Зокрема встановлено, що начальник Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету Міністерства освіти та науки України (код за ЄДРПОУ 01132369) ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову із директором ТОВ «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355) ОСОБА_4, надає останньому перевагу під час проведення тендерних закупівель за державні кошти паливно-мастильних матеріалів, а саме, бензину марки А-95, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі близько 10 % від загального обсягу виділених коштів (загальна сума державної закупівлі склала понад 25 млн. грн.). Для отримання перемоги у тендерних процедурах, фірма ТОВ «Енерго-Ресурс» подають до тендерного комітету Кременчуцького льотного коледжу підроблені документи про проходження та якість паливо-мастильних матеріалів, що нібито останні придбані у офіційних виробників пального.

Фактично, постачання продукції здійснюється з підконтрольних ОСОБА_5 нафтобаз (розташовані в м. Кременчук Полтавської області та смт Павлиш Кіровоградської області), на яких здійснюється закупівля газового конденсату (необлікованого) за готівкові кошти та за допомогою присадок поліпшуються якісні показники палива.

В подальшому, дана вуглеводнева сировина постачається до Кременчуцького льотного коледжу під виглядом бензину з підробленими документами щодо проходження та якості. Державні кошти Кременчуцького льотного коледжу в подальшому перераховуються із ТОВ фірма «Енерго-Ресурс» на підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, а саме, ТОВ «Інтеграл Нафта» (код за ЄДРПОУ 37154226), ТОВ «ТК «Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 38626927) та ТОВ «Компанія-Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 35286991), а в послідуючому, переводяться в готівкову форму за допомогою субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

З огляду на вищенаведене,з метою перевірки інформації, викладеної УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ наступних суб»єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Інтеграл Нафта» (код за ЄДРПОУ 37154226), ТОВ «ТД «Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 33672442), ТОВ «Компанія Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 32275442), МПП «Конгрес» (код за ЄДРПОУ 13935260), ПП «Кременьоптторг» (код за ЄДРПОУ 31574312), ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355), ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39326744), що знаходяться у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є зокрема документи.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170000000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до реєстраційних справ наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Інтеграл Нафта» (код за ЄДРПОУ 37154226),

ТОВ «ТД «Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 33672442),

ТОВ «Компанія Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 32275442),

МПП «Конгрес» (код за ЄДРПОУ 13935260),

ПП «Кременьоптторг» (код за ЄДРПОУ 31574312),

ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355),

ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39326744), що знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних реєстраційних справ.

Зобовязати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської областінадати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі слідчого судді документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6, заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10, старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно