Ухвала суду № 62250280, 07.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.10.2016 Справа № 554/7701/16-к

Справа № 554\7701\16-к

Провадження № 1кс\554\7386\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Перерви А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000825від 04.11.2015з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

06.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) по рахункам:№ 26052054605738, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ 26000054611365, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ 26002054610449, валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;№ 26007054613571, валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;№ 26006000135662, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;№ 26004000311919, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;№ 26001000854238, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;№ 26009000557957, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;№ 26001000245148, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;№ 26006000309670, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;№ 26007000335450, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, і належать ТОВ Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355) за період з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:№ 26052054605738, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ 26000054611365, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ 26002054610449, валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;№ 26007054613571, валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;№ 26006000135662, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;№ 26004000311919, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;№ 26001000854238, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;№ 26009000557957, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;№ 26001000245148, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;№ 26006000309670, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;№ 26007000335450, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, що належать ТОВ Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали.

З метою запобіганню знищенню або пошкодженню документів, їх володільця вважаю за необхідне у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що 04.11.2015 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ про те, що начальник Кременчуцького льотного коледжу ОСОБА_3 спільно з директором ТОВ «Енерго-ресурс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, вчинили кримінальне правопорушення, що полягає у розкраданні державних коштів, які виділені Кременчуцьким льотним коледжем на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, шляхом постачання до освітньої установи недоброякісного палива за підробленими документами (договорами купівлі-продажу, сертифікатами погодження та паспортами якості).

Зокрема встановлено, що начальник Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету Міністерства освіти та науки України (код за ЄДРПОУ 01132369) ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову із директором ТОВ «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355) ОСОБА_4, надає останньому перевагу під час проведення тендерних закупівель за державні кошти паливно-мастильних матеріалів, а саме, бензину марки А-95, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі близько 10 % від загального обсягу виділених коштів (загальна сума державної закупівлі склала понад 25 млн. грн.). Для отримання перемоги у тендерних процедурах, фірма ТОВ «Енерго-Ресурс» подають до тендерного комітету Кременчуцького льотного коледжу підроблені документи про проходження та якість паливо-мастильних матеріалів, що нібито останні придбані у офіційних виробників пального.

Фактично, постачання продукції здійснюється з підконтрольних ОСОБА_5 нафтобаз (розташовані в м. Кременчук Полтавської області та смт Павлиш Кіровоградської області), на яких здійснюється закупівля газового конденсату (необлікованого) за готівкові кошти та за допомогою присадок поліпшуються якісні показники палива.

В подальшому, дана вуглеводнева сировина постачається до Кременчуцького льотного коледжу під виглядом бензину з підробленими документами щодо проходження та якості. Державні кошти Кременчуцького льотного коледжу в подальшому перераховуються із ТОВ фірма «Енерго-Ресурс» на підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, а саме, ТОВ «Інтеграл Нафта» (код за ЄДРПОУ 37154226), ТОВ «ТК «Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 38626927) та ТОВ «Компанія-Інтеграл» (код за ЄДРПОУ 35286991), а в послідуючому, переводяться в готівкову форму за допомогою субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170000000825від 04.11.2015з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) по рахункам:

№ 26052054605738, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ 26000054611365, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ 26002054610449, валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;

№ 26007054613571, валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;№ 26006000135662, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;

№ 26004000311919, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;

№ 26001000854238, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;

№ 26009000557957, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;

№ 26001000245148, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;

№ 26006000309670, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;

№ 26007000335450, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, і належать ТОВ Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355) за період з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

№ 26052054605738, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ 26000054611365, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ 26002054610449, валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;

№ 26007054613571, валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;

№ 26006000135662, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;

№ 26004000311919, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;

№ 26001000854238, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;

№ 26009000557957, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;

№ 26001000245148, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;

№ 26006000309670, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;

№ 26007000335450, валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, що належать ТОВ Фірма «Енерго-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38132355), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі слідчого судді слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6, заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно