Ухвала суду № 62246232, 25.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20728/16-к

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010005428,

встановив:

21 жовтня 2016 року слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, 23 серпня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_3, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про надання послуг з перевезення вантажу, заволоділа грошима сумі 5000 гривень, які ОСОБА_3 перерахував на рахунок картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 1837 8190, чим завдала останньому матеріальної шкоди. Перерахунок грошей ОСОБА_3 здійснив у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Хмельницький, вул.Купріна, 54/1.

Дане кримінальне правопорушення 26 серпня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010005428, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168755618378190, за період часу з 20.08.2016 р. по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168755618378190, за період часу з 20.08.2016 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, перерахунку коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє до 24 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя