Ухвала суду № 62245185, 20.10.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2016 Справа №607/11519/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №42016211180000030 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, встановлено, що особа «Х», діючи спільно із щонайменше двома особами (розкриття анкетних даних яких зашкодить на даному етапі досудовому розслідуванні), утрьох попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності (зайняття гральним бізнесом), об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, таким чином організували гральний бізнес на території міста Тернополя.

За даним фактом 03 червня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42016211180000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом.

Крім того встановлено, що особа «Х», якою є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи у складі організованої групи, якому згідно із попередньо розробленим злочинним планом, відведено функцію по контролю організаційним, матеріальним забезпеченням місць діяльності гральних закладів, конспірування протиправної діяльності грального закладу та водночас представлення інтересів нібито компютерного клубу чи то закладу розповсюджувача лотерей, набору персоналу для виконання певних робіт на надання незаконних послуг у сфері організації грального бізнесу тощо.

Також, за отримано інформацією станом на 10 жовтня 2016 року організованою групою діяльність у сфері грального бізнесу проводиться за адресами: м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 39; м. Тернопіль, вул. Київська, 11а; м. Тернопіль, вул. Київська, 1/74; м. Тернопіль, майдан Перемоги, 4б; м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 14/14,15; м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 14/3; м. Тернопіль, вул. Живова, 7; м. Тернопіль, вул. Симоненка, 5а; м. Чортків, вул. Шевченка, 10, у приміщеннях, із вивісками «Лото маркет».

Також, у м. Тернополі, по вул. Микулинецька-бічна, 22, знаходяться складські приміщення, в яких організована група, зберігає майно для подальшого використання в організації грального бізнесу.

12 жовтня 2016 року у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було надано дозволи на проведення обшуків в приміщеннях за адресами: м. Тернопіль, вул. Київська, 1/74, м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 4б, м. Тернопіль, вул. Хмельницького Б., 14/14,15, м. Тернопіль, вул. Хмельницького Б., 14/3, м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 39, м. Тернопіль, вул. Микулинецька бічна, 22, з метою відшукання і вилучення чорнових засобів, блокнотів, щоденників, компютерної техніки, терміналів, ноутбуків, накопичувачів флеш- памяті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, які можуть містити інформацію, їх копії, проектів, мобільних телефонів, планшетів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного звязку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, листування, за винятком особистої поштової кореспонденції та особистого електронного листування, яке повязане із досудовим розслідуванням кримінального провадження №42016211180000030.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Київська, 1/74 в ході якого було виявлено та вилучено 13 ключів, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, Майдан Перемоги, 4б в ході якого було виявлено та вилучено 17 ключів та 8 зчитувачів штрихкодів із серійними номерами: 012776, 012783, 012788, 012785, 012782, 012781, BPF010636, AQE000920, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 14/14,15 в ході якого було виявлено та вилучено печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_4, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_5, банківську картку «ПриватБанк» №5168755604005047, два білети «Лото Забава», а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Хмельницького Б., 14/3 в ході якого було виявлено та вилучено 8 ключів та пристрій для перевірки купюр «Dors100» №084325, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39 в ході якого було виявлено та вилучено 29 ключів та спектр «Dors100» №098615, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Микулинецька бічна, 22 в ході якого було виявлено та вилучено 3 пристрої для друку термобумагою (чеку), 35 приладів для сканування чеків, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_6, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_7, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 10, в ході якого було виявлено та вилучено зчитувач штрикодів № AC.OK099, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 11А, в ході якого було виявлено та вилучено документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова, 7, в ході якого було виявлено та вилучено документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: м. Тернопіль, вул. Симоненка,5А, в ході якого було виявлено та вилучено документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в квартирі № 17 за адресою: м. Тернопіль, вул. Н. Яремчука,39а , в ході якого було виявлено та вилучено документи.

Відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом. Так, згідно вимог ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що речі та документи, на які заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області клопоче накласти арешт відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Одночасно розяснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170,171,173,234, 237, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на: 13 ключів, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Київська, 1/74;

- 17 ключів та 8 зчитувачів штрихкодів із серійними номерами: 012776, 012783, 012788, 012785, 012782, 012781, BPF010636, AQE000920, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, Майдан Перемоги,4б;

- печатку виготовлену на ім.»я ФОП ОСОБА_4, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_5, банківську картку «ПриватБанк» №5168755604005047, два білети «Лото Забава», а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 14/14,15;

- 8 ключів та пристрій для перевірки купюр «Dors100» №08432513, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Хмельницького Б., 14/3;

- 29 ключів та спектр «Dors100» №098615, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39;

- 3 пристрої для друку термобумагою (чеку), 35 приладів для сканування чеків, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_6, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_7, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою «Лото маркет», за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Микулинецька бічна, 22.

- зчитувач штрикодів № AC.OK099, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Шевченка, 10.

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 11А.

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова, 7.

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: м. Тернопіль, вул. Симоненка,5А.

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в квартирі № 17 за адресою: м. Тернопіль, вул. Н. Яремчука,39а

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Копію ухвали надіслати ОСОБА_3

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_8