Ухвала суду № 62226184, 23.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12807/16

760/12247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «КАНІВАВТО».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, на виконання умов договору зберігання №04/261 від 21.07.2015 ДП ДГ «Червоний землероб» було завезено для зберігання на Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Кіровоградське КХП №2») у заліковій вазі 344,37 тон пшениці 3 класу, 118,42 тон пшениці 5 класу та 128,48 тон пшениці 6 класу. В подальшому на підставі договору №1480Ф ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило для подальшого зберігання на особовий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 310 тон пшениці 3 класу.

Станом на 06.08.2015 у ДП «Кіровоградський КХП №2» зберігалося 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу та 126,92 тонн пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ «Червоний землероб».

06.08.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від про купівлю пшениці 5 класу в кількості 117020 кг., та пшениці 6 класу в кількості 126920 кг. на загальну суму 731820 грн.

В подальшому, між ДП ДГ «Червоний землероб», ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) та ДП «Кіровоградський КХП №2» укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно якого вищевказані 243,94 тонн пшениці переоформлено з ДП ДГ «Червоний землероб» на ТОВ «Вел-Авто-Транс». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ «Вел-Авто-Транс».

Після чого, директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_3 не надав до бухгалтерії ДП ДГ «Червоний землероб» первинні документи, що підтверджують перехід права власності на зерно пшениці на загальну суму 731820 грн. (договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, акт приймання-передачі від 06.08.2015) до ТОВ «Вел-Авто-Транс», в результаті чого у бухгалтерському обліку ДП ДГ «Червоний землероб» не відображено дебіторську заборгованість по Договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, тобто борг ТОВ «Вел-Авто-Транс» перед ДП ДГ «Червоний землероб» на суму 731820 грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб», які є платниками ПДВ, у період з 01.08.2015 по 15.09.2016, відповідні податкові накладні щодо купівлі-продажу зерна на суму 731820 грн. не оформлювали, а також відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб» не проводили.

Також, встановлено, що 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) ТОВ «Вел-Авто-Транс» в подальшому передало на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» на виконання договору зберігання №04/271 від 06.08.2016.

В подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» 11.03.2016 надано заяву до ДП «Кіровоградський КХП №2» про переоформлення вищевказаних 243,94 тонн пшениці на приватне підприємство «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323) (далі ПП «КАНІВАВТО»). На виконання вказаної заяви ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції серії АЦ№395070 №78 від 11.03.2016 та АЦ№395069 №77 від 11.03.2016 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ПП «КАНІВАВТО».

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що між ПП «КАНІВАВТО» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» відсутні.

На даний час у ході досудового розслідування необхідно дослідити обставини переоформлення, купівлі, розрахунку, зберігання, перевезення та подальшої реалізації ПП «КАНІВАВТО» 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тоннпшениці 6 класу),які ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило на ТОВ «Вел-Авто-Транс» та, в подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» переоформило на ПП «КАНІВАВТО».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ПП «КАНІВАВТО», а також невстановлених субєктів господарювання та ПП «КАНІВАВТО» щодо 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу),які ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило на ТОВ «Вел-Авто-Транс» та, в подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» переоформило на ПП «КАНІВАВТО», первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, товарно-транспортної документації, інших документів з метою зясуваннязмісту та підстав здійснення господарської діяльності між підприємствами, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2016 року здійснено виїмку документів у ДП «Кіровоградський КХП №2». Встановлено, щопісля переоформлення 243,94 тонн пшениці з ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Вел-Авто-Транс», вказане зерно було переоформлено ТОВ «Вел-Авто-Транс» до ПП «КАНІВАВТО».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини розтрати с/г продукції державного підприємства, її переоформлення з ТОВ «Вел-Авто-Транс» на ПП «КАНІВАВТО», подальшої реалізації вказаних 243,94 тонн пшениці ПП «КАНІВАВТО», осіб, які отримали та привласнили кошти за реалізацію зерна державного підприємства.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, документи отримані уПП «КАНІВАВТО» можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують правильність оформлення документів щодо переоформлення та подальшої реалізації зерна ДП ДГ «Червоний землероб», яке зберігалось на ДП «Кіровоградський КХП №2».

Оригінали документівПП «КАНІВАВТО», юридична адреса якого: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, офіс 302, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин отримання грошових коштів за реалізацію зерна, яке належало ДП ДГ «Червоний землероб», їх оприбуткування та подальшого привласнення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що знаходяться у ПП «КАНІВАВТО», юридична адреса якого: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, офіс 302. Встановлено, що директором, бухгалтером та засновником ПП «КАНІВАВТО» є ОСОБА_4,18.03.1992р.н., що проживає за адресою:ІНФОРМАЦІЯ_1.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні приватного підприємства «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), а саме: документів (договорів купівлі-продажу з додатками, угод, контрактів, тощо) на підставі яких ПП «КАНІВАВТО» переоформило 243,94 тонн пшениці від ТОВ «Вел-Авто-Транс», які зберігалися на ДП «Кіровоградський КХП №2» з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами; платіжних документів (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, грошових чеків, виписок з банківських рахунків, тощо), що свідчать про проведення розрахунків між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ПП «КАНІВАВТО» щодо переоформлення, купівлі-продажу або інших дій щодо 243,94 тонн пшениці, які зберігалися на ДП «Кіровоградський КХП №2»; документів (актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, тощо), які посвідчують фактичну передачу 243,94 тонн пшениці, які зберігалися на ДП «Кіровоградський КХП №2», від ТОВ «Вел-Авто-Транс» до ПП «КАНІВАВТО»; договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» із ПП «КАНІВАВТО», упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами; платіжних документів (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, грошових чеків, виписок з банківських рахунків, тощо), що свідчать про проведення розрахунків між ДП «Кіровоградський КХП №2» та ПП «КАНІВАВТО» за надання послуг позберіганню243,94 тонн пшениці, переоформлених ПП «КАНІВАВТО» від ТОВ «Вел-Авто-Транс»; товарно-транспортної документації (договорів перевезення з додатками, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, актів-виконаних робіт, тощо) згідно якоїіз ДП «Кіровоградський КХП №2» було вивезено 243,94 тонн пшениці, які були переоформленні від ТОВ «Вел-Авто-Транс» до ПП «КАНІВАВТО»; складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтвоформлених щодо 243,94 тонн пшениці, які були переоформленні від ТОВ «Вел-Авто-Транс» до ПП «КАНІВАВТО»; документів, у тому числі платіжних, (договорів купівлі-продажу з додатками, угод, контрактів, тощо) на підставі яких ПП «КАНІВАВТО», в подальшому, реалізувало, передало на зберігання, вчинило іншу дію щодо 243,94 тонн пшениці, які зберігалися на ДП «Кіровоградський КХП №2» з усіма додатками до них та укладеними додатковими угодами; документів первинного бухгалтерського обліку ПП «КАНІВАВТО», що стосуються 243,94 тонн пшениці, переоформлених від ТОВ «Вел-Авто-Транс», а саме, які підтверджують факт оприбуткування, списання, перевезення, зберігання, подальшої реалізації зерна, отримання грошових коштів від його реалізації та подальше їх використання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха