Ухвала суду № 62226183, 23.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12802/16

760/12247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива ОСОБА_2 антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_2 антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, на виконання умов договору зберігання №04/261 від 21.07.2015 ДП ДГ «Червоний землероб» було завезено для зберігання на Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Кіровоградське КХП №2») у заліковій вазі 344,37 тон пшениці 3 класу, 118,42 тон пшениці 5 класу та 128,48 тон пшениці 6 класу. В подальшому на підставі договору №1480Ф ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило для подальшого зберігання на особовий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 310 тон пшениці 3 класу.

Станом на 06.08.2015 у ДП «Кіровоградський КХП №2» зберігалося 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу та 126,92 тонн пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ «Червоний землероб».

06.08.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від про купівлю пшениці 5 класу в кількості 117020 кг., та пшениці 6 класу в кількості 126920 кг. на загальну суму 731820 грн. без наміру настання юридичних наслідків даної угоди, а саме розрахунку ТОВ «Вел-Авто-Транс» за отриманий товар.

В подальшому, між ДП ДГ «Червоний землероб», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») та ДП «Кіровоградський КХП №2» укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно якого вищевказані 243,94 тонн пшениці переоформлено з ДП ДГ «Червоний землероб» на ТОВ «Вел-Авто-Транс». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ «Вел-Авто-Транс».

В подальшому директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_4 не надав до бухгалтерії ДП ДГ «Червоний землероб» первинні документи, що підтверджують перехід права власності на зерно пшениці на загальну суму 731820 грн. (договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, акт приймання-передачі від 06.08.2015) до ТОВ «Вел-Авто-Транс», в результаті чого у бухгалтерському обліку ДП ДГ «Червоний землероб» не відображено дебіторську заборгованість по Договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 06.08.2015, тобто борг ТОВ «Вел-Авто-Транс» перед ДП ДГ «Червоний землероб» на суму 731820 грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб», які є платниками ПДВ, у період з 01.08.2015 по 15.09.2016, відповідні податкові накладні щодо купівлі-продажу зерна на суму 731820 грн. не оформлювали, а також відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб» не проводили.

Також, встановлено, що 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) ТОВ «Вел-Авто-Транс» в подальшому передало на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2» на виконання договору зберігання №04/271 від 06.08.2016.

В подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» 11.03.2016 надано заяву до ДП «Кіровоградський КХП №2» про переоформлення вищевказаних 243,94 тонн пшениці на приватне підприємство «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323) (далі ПП «КАНІВАВТО»). На виконання вказаної заяви ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції серії АЦ№395070 №78 від 11.03.2016 та АЦ№395069 №77 від 11.03.2016 згідно яких право власності на 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу) перейшло до ПП «КАНІВАВТО».

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що між ПП «КАНІВАВТО» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» відповідні грошові розрахунки згідно руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Вел-Авто-Транс» відсутні.

На даний час у ході досудового розслідування необхідно дослідити банківські операції ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ПП «КАНІВАВТО» з приводу оплати грошових коштів за 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу), які ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило на ТОВ «Вел-Авто-Транс» та, в подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» переоформило на ПП «КАНІВАВТО».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме оригіналів документів юридичної справи ПП «КАНІВАВТО» та документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів по рахунках ПП «КАНІВАВТО» №26002013046997, №26003001046997та №26057013046997 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК»з метою зясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

ПП «КАНІВАВТО» користувалось рахунками №26002013046997, №26003001046997 та №26057013046997 відкритих в ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784)за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, що підтверджується на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ПП «КАНІВАВТО» за 243,94 тонн пшениці (117,02 тонн пшениці 5 класу, 126,92 тонн пшениці 6 класу), які ДП ДГ «Червоний землероб» переоформило на ТОВ «Вел-Авто-Транс» та, в подальшому, ТОВ «Вел-Авто-Транс» переоформило на ПП «КАНІВАВТО».

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ПП «КАНІВАВТО» можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують правильність оформлення документів щодо переоформлення зерна ДП ДГ «Червоний землероб», яке зберігалось на ДП «Кіровоградський КХП №2».

Оригінали документівПП «КАНІВАВТО», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784)за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин отримання грошових коштів за реалізацію зерна, яке належало ДП ДГ «Червоний землероб», їх оприбуткування та подальшого привласнення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що знаходяться у ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784)за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, шляхом вилучення їх копій.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливість вилучити їх у ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за період часу з 01.01.2015 по 23.09.2016, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків №26002013046997, №26003001046997 та №26057013046997 для Приватного підприємства «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323)у ПАТ«СБЕРБАНК» та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення компютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках №26002013046997, №26003001046997 та №26057013046997із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час зєднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт банк» між компютером банку та ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323); депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ «СБЕРБАНК» з ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323)та усіх документів, оформлених;первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №26002013046997, №26003001046997 та №26057013046997грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПП «КАНІВАВТО» (код ЄДРПОУ 35743323), а також, документів оформлених для подачі в ОСОБА_2 України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха