Ухвала суду № 62225765, 18.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11463/16-к

№1-кс/760/13993/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду м. Києва Коробенко С.В. розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене прокуророром у кримінальному провадженні Начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110100000191 від 20.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110100000191 від 20.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст.209; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2013-2015 років службові особи ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) розробили злочинну схему незаконного заволодіння коштами ДПНАЕК «Енергоатом» під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами. Для реалізації вказаної злочинної мети, останніми було залучено спеціально створені компанії-посередники: «Steuermann Investitions-und HandelsgesellschaftmbH» (м. Відень, Австрія), ТОВ «ТД «Еко-сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), «Wargrave Trading LLP» (Великобританія) та «Natural Resources & Trade, LTD» (Великобританія).

У такий спосіб, службові особи ДП «СХІДГЗК», зловживаючи своїм службовим становищем, у ході здійснення закупівель сірки грудкової за договорами № 981/13 від 11.10.2012, №560/13 від 04.06.2013, №3/13 від 10.01.2014 та № 52/13 від 11.02.2015 між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ «ТД «Еко-сервіс», а також закупівлі уранового оксидного концентрату, відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 70/13 від 28.01.2014 з компанією «Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH», та подальшої його поставки ДП НАЕК «Енергоатом» за завищеною вартістю, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах у сумі понад 20 млн. грн. та 20 млн. дол. США, відповідно.

Надалі, з метою прикриття незаконної діяльності та злочинного походження, вищевказані кошти легалізовані через підконтрольні товариства, а також попередньо створені підприємства із ознаками фіктивності: ТОВ «ОСОБА_3 трейд груп» (ЄДРПОУ 36716332), ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «ТД «Еко-сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), ТОВ «Реймс Транспорт» (ЄДРПОУ 38213795), ТОВ «Світ Сталі» (ЄДРПОУ 35935913), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), ТОВ фірма «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 31234756) та ТОВ «Ремто» (ЄДРПОУ 32264268), ТОВ «Спецшина» (ЄДРПОУ 35571158), ТОВ «Політехкомплект» (ЄДРПОУ 34063372), ТОВ «Лавалис» (ЄДРПОУ 33400612), ПП «РУТ» (ЄДРПОУ 19152116), ТОВ«Перспектива-І» (ЄДРПОУ 33766129), ТОВ «АІБ» (ЄДРПОУ 34582771), ТОВ «ОСОБА_3 ТРЕЙД» (ТОВ «Стандарт ойл сервіс») (ЄДРПОУ 38489035), ТОВ «Нафтохімпаливо» (ЄДРПОУ 39273959), ЗАТ «РУР ОСОБА_4А.» (ЄДРПОУ 24714833), ПП «Антал» (ЄДРПОУ 25017898), ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 34775113), ТОВ «Виробнича компанія «Дніпромет» (ЄДРПОУ38301006), ТОВ «Мікроторг» (ЄДРПОУ 37213349), ТОВ «Імпульс-Дон» (ЄДРПОУ 37135093), ТОВ «Сталь групп Україна» (ЄДРПОУ 38515358), ТОВ «Цефейсоут» (ЄДРПОУ 38969217), ТОВ «Агро-ніка» (ЄДРПОУ 39204294), ТОВ «Гермес-Арсенал» (ЄДРПОУ 39244604), ТОВ «Азов-Карго» (ЄДРПОУ38201732), ТОВ «ТД «Востоктрейд» (ЄДРПОУ 38397053), ТОВ «Парада» (ЄДРПОУ 38160597), ТОВ«Юкон союз» (ЄДРПОУ 39181314), ТОВ «ТД «Електронасос» (ЄДРПОУ 36252209), ТОВ «Дніпро-Білдінг» (ЄДРПОУ 39200766), ПМТЗ «Буд-сервіс» (ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Полінакс» (ЄДРПОУ38903561), ТОВ «Санмакс груп» (ЄДРПОУ 38754046), ТОВ «Мета-Днепр» (ЄДРПОУ 38530549), ТОВ «Торгівельний двір «УТС» (ЄДРПОУ 37243629), ТОВ «ТД «Вікант» (ЄДРПОУ 31568293), ТОВ «Дет-Юа» (ЄДРПОУ 36029113), ТОВ IК «Крiпто» (ЄДРПОУ 31330203), ТОВ «Мир Авто» (ЄДРПОУ 31959050), ТОВ «ВФ «Сiрiус» (ЄДРПОУ 34675944), ТОВ «Будівельний Альянс» (ЄДРПОУ 32510160), ТОВ «ОМЗ-Україна» (ЄДРПОУ 37470678), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819), ПрАТ «Компанiя Iнтерлогос» (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ «Iнтер ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 37805868), ТОВ «ВТФ «Спецопторг» (ЄДРПОУ39154317), Жовтоводської мiської органiзацiї «Афган» (ЄДРПОУ 36003912), ПАТ «Запорiжсталь» (ЄДРПОУ 191230) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки даних підприємств та подальшого розподілення їх між учасниками злочинної схеми.

Вказані дії службових осіб ДП «СхідГЗК» кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто як заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та подальша їх легалізація (відмивання).

Згідно акту № 05-21/2 від 29.07.2015 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК», у період з 01.01.2013 по 11.06.2015 зазначене державне підприємство, відповідно до договорів № 981/13 від 11.10.2012, № 560/13 від 04.06.2013, № 3/13 від 10.01.2014 та № 52/13 від 11.02.2015, укладених між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «ТД «Еко-сервіс», здійснило державну закупівлю сірки грудкової на суму, що перевищує митну вартість даного товару на загальну суму 37 740 956,50 гривень.

При цьому, встановлено, що у ході здійснення державної закупівлі сірки грудкової, відповідно до умов додаткових угод № 3 та № 4 до договору № 52/13 від 11.02.2015, за цінами, що було визначено з порушенням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, ДП «СхідГЗК» придбало сірки грудкової в кількості 10443,5 тон на загальну суму 57041248,5 грн. (з ПДВ) при максимально допустимій ціні 38379560,82 грн. (з ПДВ). Таким чином ДП «СхідГЗК» мало зайво сплатити грошових коштів на користь ТОВ «ТД «ЕКО-сервіс» в сумі 18661687,68 грн. (з ПДВ).

У своєму клопотанні детектив обґрунтовує, що для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню щодо заволодіннями державними коштами в особливо великих розмірах та подальшої їх легалізації (відмивання), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігається у ПАТ «Діамантбанк» (МФО320854, ЄДРПОУ 23362711), юридична адреса: м. Київ, Котрактова площа, 10А, стосовно договорів, укладених із ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908) про надання їм кредитних коштів, які діяли у період з 11.02.2015 по 19.02.2016.

У зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів у закритому судовому засіданні без виклику представників ПАТ «Діамантбанк» (МФО320854), у володінні якого вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Частиною 4 ст. 27 КПК України визначено, що на судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ детектив.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи детектива, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, ЄДРПОУ 23362711), а саме: договорів, укладених із ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908) про надання їм кредитних коштів, які діяли у період з 11.02.2015 по 19.02.2016, оскільки такі документи містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службовими особами ДП«СхідГЗК» та іншими причетними особами щодо заволодіннями державними коштами в особливо великих розмірах та подальшої їх легалізації (відмивання). Отримати зазначені документи в інший спосіб не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів, укладених із ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908) про надання їм кредитних коштів, які діяли у період з 11.02.2015 по 19.02.2016.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: