Ухвала суду № 62225575, 27.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12790/16

760/16072/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000328 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000328 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких являлося ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ«ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас». З останніми ПАТ«Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ«Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1437802464, 00 гривень, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1455062649,60 гривень, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1183916392, 25 гривень, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4786944706, 17 гривень, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3038310503,68 гривен.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ«Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ«ТД«Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ«Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Відповідно до акту від 01.08.2016 №05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7744637018,36 гривень, з яких ТОВ «Галнафта» - на загальну суму 1361542340, 80 гривень, ТОВ «Гарант-УТН» - на загальну суму 745142316,78 гривень, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1124765967,65 гривень, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 2975525423,89 гривень, ТОВ «Котлас» на загальну суму 2701767110,85 гривень.

Таким чином, у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ«Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ«ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ«Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ«ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ«НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7744637018,36гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, підприємство ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322) має ознаки ризиковості, а саме: малий статутний фонд, невелика кількість працюючих осіб на підприємстві, відсутні амортизаційні витрати на підприємстві.

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк»:рахунок №26004056204224 (МФО відділення банку 380269);рахунок №26004056208952 (МФО відділення банку 380269);рахунок №26006056210700 (МФО відділення банку 380269);рахунок №26056056201866 (МФО відділення банку 380269);рахунок №26004050011468 (МФО відділення банку 305299);рахунок №26005050014141 (МФО відділення банку 305299).

питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), відкритим в ПАТ КБ «Приват Банк» та вилученні їх копій з метою встановлення якими саме службовими особами були подані документи на відкриття рахунків у зазначеній банківській установі, дослідження поданих на відкриття рахунків документів, а також проведення аналізу та дослідження руху коштів по зазначеним рахункам, оскільки отримана у вказаних документах інформація, проведені аналіз та дослідження сприятимуть провести всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та іншим детективам Національного антикорупційного бюро України за дорученням тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТКБ«ПриватБанк» з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: усіх документів, що містяться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення систем «Клієнт-Банк», «Інтернет-банкінг», доручень на користування рахунками та інших документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунків №26004056204224, 26004056208952, 26006056210700, 26056056201866, 26004050011468, 26005050014141; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26004056204224, 26004056208952, 26006056210700, 26056056201866, 26004050011468, 26005050014141, які належать ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26004056204224, 26004056208952, 26006056210700, 26056056201866, 26004050011468, 26005050014141 за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26004056204224, 26004056208952, 26006056210700, 26056056201866, 26004050011468, 26005050014141 (в форматі .txt), розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, номерів телефонів, дата та час з'єднань з сервером банку) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; банківську виписку щодо операцій в міжнародній системі повідомлень SWIFT про рух грошових коштів по банківським рахункам №26004056204224, 26004056208952, 26006056210700, 26056056201866, 26004050011468, 26005050014141, відкритими ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха