Ухвала суду № 62225563, 23.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12801/16

760/12247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, за адресою: м.Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ОСОБА_3 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» ОСОБА_4, надіслав лист на адресу Кіровоградської ОСОБА_3 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі ТОВ «Форум») на виконання судового рішення у виконавчому провадженні №46045930. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ОСОБА_3 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у звязку з відсутністю технічної можливості.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містяться у матеріалах виконавчих проваджень, в яких сторонами є ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 00729913) або ТОВ «Форум» (ЄДРПОУ 39236478) та які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, за адресою: м.Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7.

У матеріалах кримінального провадження наявні копії актів опису й арешту майна, копія постанови державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області ОСОБА_6 про зміну зберігача врожаю соняшника 2015 року з ОСОБА_7 на ОСОБА_8, а також копії документів, в яких міститься підпис, виконаний від імені ОСОБА_8 (акт приймання передачі сільськогосподарської продукції від 01 грудня 2015 року, акт повернення сільськогосподарської продукції від 07 грудня 2015 року, акт про неможливість вивезення сільськогосподарської продукції від 04 грудня 2015 року, акт вивезення продукції від 04 грудня 2015 року), які отримані в ході попереднього тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження.

Злочинні дії, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження, вчинені у спосіб маскування під господарську діяльність (в тому числі під її позовно-претензійну та виконавчу частини) При цьому спосіб вчинення злочину відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України).

Враховуючи, що в матеріалах виконавчих проваджень, в яких сторонами є ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 00729913) або ТОВ «Форум» (ЄДРПОУ 39236478), містяться зазначені відомості, ці матеріали мають значення для даного кримінального провадження.

Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_8 лише формально значиться директором ТОВ «Форум», а виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій покладено на іншу особу.

Так вироком Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05.10.2015 ОСОБА_8 засуджений за вчинення 17.05.2015 крадіжки кришки каналізаційного люка вартістю 971 грн. 77 коп.

При цьому ОСОБА_8 зареєстрований як керівник ТОВ «Форму» з 08.07.2014. Тобто, обіймав посаду директора на момент вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, виконання підписів від імені ОСОБА_8 в документах, копії яких наявні в матеріалах кримінального провадження, мають між собою помітні розбіжності, незважаючи на те, що ці підписи датовані одним часовим періодом (груднем 2015 року).

Це дає підстави вважати, що зазначені підписи виконані не ОСОБА_8, а іншою особою, відтак в рамках даного кримінального є необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи з наданням на дослідження експерту оригіналів документів.

У даному кримінальному провадженні є потреба проведення судово-почеркознавчої експертизи, методика проведення якої потребує наявності оригіналів документів (п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998).

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити, вказавши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, за адресою: м.Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містяться у матеріалах виконавчих проваджень, в яких сторонами є ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ 00729913) або ТОВ «Форум» (ЄДРПОУ 39236478) та які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, за адресою: м.Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7, а саме: документів (актів опису, арешту майна, тощо) згідно з якими упродовж 2015-2016 років накладався арешт на майно ДП ДГ «Червоний землероб», зокрема, актів опису та арешту майна від 08.09.2015, 09.09.2015, 11.09.2015, 12.09.2015, 13.09.2015, 14.09.2015, 15.09.215, 16.09.2105 та інших актів;документів (актів передачі-приймання, розписок, тощо) згідно з якими державним виконавцем упродовж 2015-2016 років передавалося на зберігання арештоване майно ДП ДГ «Червоний землероб»;документів, згідно з якими державним виконавцем упродовж 2015-2016 років ввірялося арештоване майно ДП ДГ «Червоний землероб», зокрема, служ; документів (постанов, актів, тощо), згідно яких державним виконавцем заборонено відповідним особам здійснення дій (користування, відчуження, зміна місця зберігання, тощо) щодо арештованого майна ДП ДГ «Червоний землероб»;документів (актів повернення, приймання-передачі, товарно-транспортної документації, тощо), які стосуються вчинення будь-яких дій (бездіяльності) зберігачами, власником, а також іншими особами, щодо арештованого майна ДП ДГ «Червоний землероб»; листування між зберігачами, власником щодо арештованого майна ДП «ДГ «Червоний Землероб», зокрема: ТОВ «Форум», ТОВ «Вел-Авто-Транс» та іншими; документів у яких міститься підпис, виконаний від імені директора ТОВ «Форум» ОСОБА_8

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха