Ухвала суду № 62225174, 24.10.2016, Оболонський районний суд міста Києва

24.10.2016 Справа № 756/12916/16-к

№ 756/12916/16-к

1-кс/756/1657/16

У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101050000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України з посиланням на те, що службові особи ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи займаються діяльністю, пов'язаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин, марки А-95), з метою їх несертифікованого змішування та подальшої реалізації контрафактних ПММ через мережу АЗС, які належать ТОВ «Бізнес ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37507037), ТОВ «ТП Промбутсервіс» (код ЄДРПОУ 37410158) та ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629).

ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» займається діяльністю, повязаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин марки А-92). Імпортовані ПММ доставляються на територію орендованої ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» нафтобази за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5.

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» здійснюють несертифіковане змішування зазначених нафтопродуктів з газовим конденсатом та несертифіковане змішування із застосуванням високотоксичних хімічних домішок для виготовлення штучного підвищення октанового числа товарного бензину А-92 з метою отримання бензину марки А-95. До отриманих таким чином контрафактних ПММ додаються підроблені паспорти якості, як на пальне начебто виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Республіка Білорусь).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація контрафактних ПММ незаконно виготовлених ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» здійснюється через мережу АЗС, які належать ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), ТОВ «Бізнес ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37507037), ТОВ «Манго-Групп» (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ Виробничо-торгівельне підприємство «Промпобутсервіс» (код ЄДРПОУ 24885983), ТОВ «ТП Промпобутсервіс» (код ЄДРПОУ 37410158) та ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629).

При цьому, службовими особами ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» для обліку неврахованих ПММ, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків застосовується ведення подвійної бухгалтерії.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000052, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні:

ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) з ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); документів щодо взаємовідносин ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) з СГД-контрагентами щодо подальшої реалізації ПММ, придбаних ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) у ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); документів щодо взаємовідносин ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) з СГД-контрагентами щодо подальшої реалізації ПММ, придбаних ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) у ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) з ТОВ «Бізнес ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37507037), ТОВ «Плутос ЛЛС» (код ЄДРПОУ 39422260), ТОВ «Форсаж ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39701732), ТОВ «Лівпром» (код ЄДРПОУ 39849378), ТОВ «Едвайсторг» (код ЄДРПОУ 39363875), ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); установчих документів та документів щодо призначення службових осіб ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629), а саме: протоколів зборів учасників, статуту, наказів, розпоряджень тощо, з можливістю вилучення у ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629) завірених належним чином копій зазначених документів.

Службовим особам ТОВ «Енерджі Про» при відсутності вищезазначених документів, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000052, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова