Постанова № 62217728, 21.10.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2070/2016 Справа №641/8516/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого Ариничевої С.А.

при секретарі Єлфімова Ю.О.

за участю старшого слідчого Єрмакової О.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540000863 від 22.04.2016 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540000863 від 22.04.2016 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «ТД Вікант» 61105, Харківська область , м. Харків проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, по банківському розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" розташованого 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, № 2600031093501, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:

1.документи юридичної справи ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 (документи про відкриття рахунку № 2600031093501 в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);

2.усі банківські картки з зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій;

3.договір на обслуговування рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501;

4.платіжні доручення ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, котрі надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

5.документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;?

6.документи, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

7.документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;

8.чеки на отримання готівкових грошових коштів;

9.додатково, у вигляді довідки, надати інформацію про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501; з зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів у яких знімали грошові кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.04.2016 року до чергової частини Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов звернення директора ТзОВ «Ютем-ТМ Львів»гр. ОСОБА_5, про те, що 19.04.2016 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації металопрокату, посадові особи ТзОВ " ТД Вікант " заволоділи грошовими коштами ТзОВ «Ютем-ТМ Львів», чим завдали значної матеріальної шкоди на суму 187 158, 62 грн.

22.04.2016 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та у зареєстрована в ЄРДР за № 12016220540000863 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитаний ОСОБА_5 який підтвердив вищенаведені факти.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, потрібно надати тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540000863 від 22.04.2016 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «ТД Вікант» 61105, Харківська область , м. Харків проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, по банківському розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" розташованого 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, № 2600031093501, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:

1.документи юридичної справи ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 (документи про відкриття рахунку № 2600031093501 в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);

2.усі банківські картки з зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій;

3.договір на обслуговування рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501;

4.платіжні доручення ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, котрі надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

5.документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;?

6.документи, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

7.документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;

8.чеки на отримання готівкових грошових коштів;

9.додатково, у вигляді довідки, надати інформацію про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 №№ 2600031093501; з зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів у яких знімали грошові кошти.

У судовому засіданні старший слідчий Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро»,у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Єрмакової О.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи: ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро»та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «ТД Вікант» 61105, Харківська область , м. Харків проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, по банківському розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" розташованого 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, № 2600031093501, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:

1.документи юридичної справи ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 (документи про відкриття рахунку № 2600031093501 в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);

2.усі банківські картки з зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій;

3.договір на обслуговування рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501;

4.платіжні доручення ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, котрі надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

5.документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;?

6.документи, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

7.документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;

8.чеки на отримання готівкових грошових коштів;

9.додатково, у вигляді довідки, надати інформацію про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 №№ 2600031093501; з зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів у яких знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева