Ухвала суду № 62203841, 18.10.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13353/16-к

Провадження № 1-кс/344/4229/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32015090000000059, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи ТОВ «Дріада Ріал Істейт» впродовж 2016 року здійснили документальне придбання у ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» (код ЄДРПОУ 40308901), ТОВ «Ратум ЛТД» (код ЄДРПОУ 40317565), ТОВ «Торгінвесттехнології» (код ЄДРПОУ 40005113), ТОВ «Ресурс Бізнес» (код ЄДРПОУ 40092301) та ТОВ «Світ Бро» (код ЄДРПОУ 38742579) товарів (бітуму дорожнього), які фактично в адресу останнього не поставлялися.

В подальшому, починаючи із січня 2016 року службовими особами ТОВ «Дріада Ріал Істейт» здійснювалася документальна реалізація товарів в адресу ТОВ «ПБС» (код ЄДРПОУ 32872788), яке було переможцем тендерних закупівель щодо виконання робіт по ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Така документальна реалізація товарів (бітуму дорожнього) здійснювалася по значно завищених цінах, що призвело до заволодіння службовими особами ТОВ «ПБС» грошовими коштами Державного бюджету України, які виділялися на проведення ремонтних робіт.

В той же час слідством встановлено, що фактичне постачання будівельних матеріалів в адресу ТОВ «Дріада Ріал Істейт», а в подальшому і ТОВ «ПБС», здійснювало ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819).

З метою перевірки викладених фактів, а також достовірності здійснення поставки товарів ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819) в адресу ТОВ «Дріада Ріал Істейт» та законності проведення таких господарських операцій, 31.08.2016 в адресу ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819) направлено листа в порядку ст.93 КПК України з метою надання відповідних копій підтверджуючих документів.

Проте, станом на 13.10.2016 відповіді від ПП «Збруч» щодо надання, чи відмови у наданні копій документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області отримано не було.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою перевірки викладених фактів та достовірності здійснення поставок в адресу ТОВ «Дріада Ріал Істейт» будівельних матеріалів ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819), виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819), які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Дріада Ріал Істейт» упродовж 2016 року.

Вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_9, слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Дріада Ріал Істейт» упродовж 2016 року та які перебувають у володіння ПП «Збруч» (код ЄДРПОУ 3830819) за адресою: Львiвська обл. Перемишлянський район м. Перемишляни вул. Калнишевського буд. 11, а саме: договорів та угод із наявними до них додатками (специфікаціями, додатковими угодами тощо), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, рахунків-фактур, документів щодо оплати вартості товарів (платіжних доручень, банківських виписок тощо), довіреностей на отримання товару, витягів із журналів вїзду та виїзду транспортних засобів, картки пропуску та інших документів в яких відображено особи та транспортні засоби, які отримували придбані будівельні матеріали.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 листопада 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова