Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПБС

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "ПБС" зареєстрована 10.03.2004 за юридичною адресою Україна, **8, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок **-А. Керівником організації є ПАСТЕРНАК ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 6 020 500,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПБС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ПБС"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32872788

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

10.03.2004 (19 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ПАСТЕРНАК ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

6 020 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

42.11 Будівництво доріг і автострад

Всього за цим КВЕД: 3 565

Інші:

43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.13 Будівництво мостів і тунелів
02.20 Лісозаготівлі
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
16.24 Виробництво дерев'яної тари
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
43.13 Розвідувальне буріння
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **8, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок **-А

Телефон:

+380673426569

Дата оновлення 01.12.2023

Учасники та бенефіціари 32872788

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

НЕПИК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 76008, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Целевича Юліана, будинок 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 6 020 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Непик Іванна Володимирівна
Україна, 76008, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Целевича Юліана, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ПБС"

У контрагента ТОВ "ПБС" зареєстровано 0 торгових марок, 3 одиниці автотранспорту в користуванні, та 12 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

3 транспортних засоби

Ліцензії

12 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "ПБС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 06.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 328727809159

Дата реєстрації: 05.05.2004

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.03.2004

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 15.03.2004

Номер взяття на облік: 10555

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 15.03.2004

Номер взяття на облік: 8946

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПБС

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Капітальний ремонт мосту на км 535+453 автомобільної дороги загального користування державного значення м-19 доманове (на м.брест) – ковель – чернівці – тереблече (на м.бухарест), чернівецька область (дк 021:2015 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт); капітальний ремонт мосту на км 535+453 автомобільної дороги загального користування державного значення м-19 доманове (на м.брест) – ковель – чернівці – тереблече (на м.бухарест), чернівецька область (дк 021:2015 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт) 1 роботи	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області	30.11.2023	41 605 000
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги - провулка центрального в смт вишково; експлуатаційне утримання автомобільної дороги - провулка центрального в смт вишково 1 послуга	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ"	24.11.2023	1 099 847
«нове будівництво лісової автомобільної дороги в кв. 47-50 прибузького лісництва дп «хмельницьке лісомисливське господарство»; «нове будівництво лісової автомобільної дороги в кв. 47-50 прибузького лісництва дп «хмельницьке лісомисливське господарство» 1 роботи	ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"	17.11.2023	3 530 300

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115106341	300/6287/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115030840	926/4995/23
16.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114954763	926/4995/23
16.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114993995	926/3737/23
14.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114896028	909/770/23
13.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114954759	926/3737/23
07.11.2023	Рішення	Адміністративне	114729780	300/3165/22
30.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114520936	600/6833/23-а
30.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114552253	926/3737/23
26.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114462918	600/6833/23-а

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
11.03.2004	Змінився вид діяльності		61110 - ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ
11.03.2004	Змінився розмір статутного капіталу		20 500 грн.
11.03.2004	Змінилася адреса		М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. КРАЙКОВСЬКОГО БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ПБС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ПБС" - 32872788.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ПБС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ПБС" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ПБС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ПБС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32872788 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ПБС" 32872788 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ПБС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32872788 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32872788 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ПБС".

Який основний КВЕД у контрагента 32872788 ?

На дату 03.12.2023 у 32872788 основний вид економічної діяльності 42.11 Будівництво доріг і автострад.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПБС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 32872788 зареєстрований в Україна, **8, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок **-А.

Які дані про ТОВ "ПБС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про компанію ТОВ "ПБС"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "ПБС".

ТОВ "ПБС" зареєстрована 10.03.2004. Керівник компанії: Пастернак Олексій Станіславович. Юридична адреса ТОВ "ПБС" — Україна, **8, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок **-А.

Дані про компанію "ПБС"

Основним видом діяльності є 42.11 Будівництво доріг і автострад. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "ПБС" присвоєно код ЄДРПОУ 32872788.

Статутний фонд підприємства ТОВ "ПБС" становить 6 020 500,00 грн.

Контрагент ТОВ "ПБС" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка підприємства ТОВ "ПБС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ПБС".

Шукайте компанії в Івано-Франківськ або в каталозі на букву П.