Ухвала суду № 62184688, 24.10.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/16908/16-к

Провадження № 1-кс/638/3333/16

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

про арешт майна

24 жовтня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді Грищенко І.О.

За участю прокурора Аракеляна В.О.

За участю секретаря Самогньозд О.І.

За участю власника майна ( потерпілого) ОСОБА_1,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчий СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220480004996, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2016 року до Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_1, про те, що 30.09.2016 року , близько 12.00 год., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. перебуваючи в приміщенні квартири № 360, б. № 22 по пр. Леніна в м. Харкові, шахрайським шляхом заволодів його коштами, спричинивши останньому матеріальну шкоду в крупному розмірі.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480004996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1, встановлено, що 30.09.2016 року ОСОБА_3 було передано особисті кошти ОСОБА_1 в сумі 45 000 доларів США, для того щоб останній поклав до індивідуального сейфу №50 в спеціальному сховищі, яке розташоване у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, на що у ОСОБА_3 була довіреність від 27.10.2015 року. В подальшому ОСОБА_3 передані йому кошти до зазначеного сейфу не поклав, а прибувши до спеціального сховища, яке розташоване у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, дістав зі спеціального сейфу № 50 особисті кошти ОСОБА_1 в сумі 70 000 доларів США, які обернув на свою користь та перестав виходити на контакт із ОСОБА_1, а в подальшому виїхав за межі території України. Крім того, йому стало відомо, що ОСОБА_3 має свій особистий сейф у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, в який він міг сховати гроші, що належать ОСОБА_1

Допитана в якості свідка ОСОБА_4, пояснила що дійсно 30.09.2016 року на прохання ОСОБА_1 передала в руки ОСОБА_3 особисті кошти ОСОБА_1 в сумі 45 000 доларів США для того, щоб він їх поклав до індивідуального сейфу №50 в спеціальному сховищі, яке розташоване у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, які орендував ОСОБА_1 для зберігання особистих грошей та цінностей. 03.10.2016 року ОСОБА_1 повідомив їй, що ОСОБА_3 переданій нею гроші в сумі 45000 доларів США до сейфу не поклав, а навпаки викрав з його сейфу ще 70000 доларів США та з грошима зник, на зв'язок не виходить.

19 жовтня 2016 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: місто Харків, проспект Леніна (Науки), 38, к. 504, в ході якого було вилучено завірену копію довіреності від 22.09.2016 року , де особа, яка видавала довіреність ОСОБА_3, а представник (повірений) ОСОБА_6, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 1866.

Згідно зазначеної довіреності встановлено, що ОСОБА_3, орендував у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, яке розташоване за адресою: місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок № 36 індивідуальний сейф №7 в спеціальному сховищі.

20 жовтня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., № 1-кс/638/3303/16, надано дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу № 7 (сім) в спеціальному сховищі у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, яке розташоване за адресою: місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок № 36.

21 жовтня 2016 року згідно ухвалу слідчого судді Дзержинського р/с м. Харкова ОСОБА_7, № 1-кс/638/3303/16, проведено обшук індивідуального сейфу № 7 (сім) в спеціальному сховищі у відділенні № 450 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, яке розташоване за адресою: місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок № 36. Під час проведення обшуку, при відкритті індивідуального сейфу № 7, в сейфі виявлено та вилучено наступні предмети:

-грошові кошти (долари США), які складені пачками, кожна з пачок, кожна з пачок банкнот скріплена двома резинками. У боксі виявлено 13 (тринадцять) пачок доларів США, у кожній з яких міститься по 100 (сто) банкнот доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів кожна. Одна пачка грошових банкнот (доларів США), в якій міститься 100 (сто) банкнот доларів США, номіналом по 50 (пятдесят) доларів США кожна. Загальна сума виявлених доларів США складає 135000 (сто тридцять пять тисяч) доларів США;

-договір № 26224325477900 майнового найму індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, від 21.09.2016 р., між гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 (на 1 арк.);

-заява приєднання № 2012849 між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 (на 1 арк.);

-договір анкета № 11000325477901, від 21 вересня 2016 року. На тому ж аркуші у ніжній половині, мається договір страхування майна держателя платіжних карток ДІМ/ЗПІ- 01/3411100032547790. Між ПАТ «Страхова компанія Кардіф» та ОСОБА_3;

-квитанція № 124, від 21.09.2016 р. на суму 500 грн.;

-квитанція № 122, від 21.09.20216 р. на суму 10.000 грн.;

-довіреність № 1866, від 22.09.2016 р., від ОСОБА_3 на ОСОБА_6 (на 1 арк.).

Враховуючи наявність достатніх доказів, які вказують на вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, враховуючи, що не накладення арешту на вилучені грошові кошти та документи може призвести до їх втрати і зникнення чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на вилучені під час обшуку 21.10.2016 : місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок № 36:

-грошові кошти (долари США), які складені пачками, кожна з пачок, кожна з пачок банкнот скріплена двома резинками. У боксі виявлено 13 (тринадцять) пачок доларів США, у кожній з яких міститься по 100 (сто) банкнот доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів кожна. Одна пачка грошових банкнот (доларів США), в якій міститься 100 (сто) банкнот доларів США, номіналом по 50 (пятдесят) доларів США кожна. Загальна сума виявлених доларів США складає 135000 (сто тридцять пять тисяч) доларів США;

-договір № 26224325477900 майнового найму індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, від 21.09.2016 р., між гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 (на 1 арк.);

-заява приєднання № 2012849 між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 (на 1 арк.);

-договір анкета № 11000325477901, від 21 вересня 2016 року. На тому ж аркуші у ніжній половині, мається договір страхування майна держателя платіжних карток ДІМ/ЗПІ- 01/3411100032547790. Між ПАТ «Страхова компанія Кардіф» та ОСОБА_3;

-квитанція № 124, від 21.09.2016 р. на суму 500 грн.;

-квитанція № 122, від 21.09.20216 р. на суму 10.000 грн.;

-довіреність № 1866, від 22.09.2016 р., від ОСОБА_3 на ОСОБА_6 (на 1 арк.).

В судовому засіданні прокурора підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Потерпілою особою власником майна до суду подано клопотання про його участь в судовому засіданні.

На виконання вимог ст.. 172 КПК України, в судове засідання було викликано власника майна .

В судовому засіданні ОСОБА_1 завив клопотання про передачу йому належного йому майна грошових коштів (долари США) в сумі 115 000( сто п"ятнадцять тисяч) доларів, які зобов"язується належним чином зберігати до вирішення кримінального провадження по суті шляхом розміщення в сейфі № 50 , ключ від якого він має в наявності, на підставі договору № 26227357729300 від 27.10.2015 року майнового найму ( оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, укладеному між ПАТ "УкрСиббанк" та ним, на строк дії договору по 27.10.2018 року. Відповідно до п.1 п.п 1.4. вказаного договору наймачеві, яким він виступає відповідно до умов договору, у користування передано індивідуальний сейф № 50, що розташований в приміщенні банку за адресою: м. Харків, пр.. Леніна, 36.

Прокурор просив вирішити клопотання потерпілої сторони - власника майна, на розсуд суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;

4)набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення».

З доводів клопотання вбачається, що перелічене вище майно, вилучене під час обшуку 21.10.2016 року , грошові кошти та документи , які є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або можливого цивільного позову, є доказами здійснення невстановленими особами протиправної діяльності, тобто відповідають вимогам п.п. 1, 2, 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Нормою частини 3 передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Постановою слідчого від 21.10.2016 року вилучене в ході обшуку майно визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Вилучені речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В :

Клопотання про арешт майна - задовольнити .

Накласти арешт на майно, виявлене і вилучене під час обшуку 21.10.2016 року за адресою: місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок № 36:

-грошові кошти (долари США), які складені пачками, кожна з пачок, кожна з пачок банкнот скріплена двома резинками. У боксі виявлено 13 (тринадцять) пачок доларів США, у кожній з яких міститься по 100 (сто) банкнот доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів кожна. Одна пачка грошових банкнот (доларів США), в якій міститься 100 (сто) банкнот доларів США, номіналом по 50 (пятдесят) доларів США кожна. Загальна сума виявлених доларів США складає 135000 (сто тридцять пять тисяч) доларів США;

-договір № 26224325477900 майнового найму індивідуального сейфу в спеціальному сховищі, від 21.09.2016 р., між гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 (на 1 арк.);

-заява приєднання № 2012849 між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 (на 1 арк.);

-договір анкета № 11000325477901, від 21 вересня 2016 року. На тому ж аркуші у ніжній половині, мається договір страхування майна держателя платіжних карток ДІМ/ЗПІ- 01/3411100032547790. Між ПАТ «Страхова компанія Кардіф» та ОСОБА_3;

-квитанція № 124, від 21.09.2016 р. на суму 500 грн.;

-квитанція № 122, від 21.09.20216 р. на суму 10.000 грн.;

-довіреність № 1866, від 22.09.2016 р., від ОСОБА_3 на ОСОБА_6 (на 1 арк.).

Клопотання потерпілого- власника майна ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Передати потерпілому- власнику майна ОСОБА_1 грошові кошти ( арештоване майно) в сумі 115 000 ( сто п"ятнадцять тисяч) доларів США , що були предметом злочинного посягання по кримінальному провадженню та були вилучені в ході слідства, передавши їх для подальшого зберігання потерпілому , який зобов"язати розмітити вказані грошові кошти у спеціальному сейфі № 50 сховища ПАТ "УкрСиббанк" за адресою: м. Харків, пр.. Науки, 36 з метою їх належного зберігання.

Роз"яснити матеріально- відповідальній особі про відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт , передбачену ст.. 388 КК України, відібравши відповідну розписку. Передане на відповідальне зберігання майно- грошові кошти, не можуть бути розтрачені, відчужені до вирішення питання по суті по зазначеному кримінальному провадженню.

Слідчому СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220480004996, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, забезпечити зберігання грошових коштів ( арештованого майна) в сумі 20 000 ( двадцять тисяч) доларів США, що були вилучені під час обшуку, відповідно до вимог ст.. 100 КПК України та інструкції Кабінету Міністрів України.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Строк пред"явлення до виконання 1 ( один) рік.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : І.О.Грищенко