Ухвала суду № 62181260, 27.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5063/2016

Справа № 428/8159/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000424 від 14.08.2015 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000424 від 14.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, за фактом того, що посадові особи ПрАТ «Автомотозапчастина», знаходячись на частині території Луганської області, яка непідконтрольна органам влади України, здійснюють господарську діяльність, а отримані від реалізації власної продукції грошові кошти використовують у господарській діяльності підприємства, сплати «податків» на території «ЛНР» та фінансуванні незаконних збройних формувань, що дислокуються на тимчасово окупованій території.

Так, досудовим слідством було встановлено, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР».

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно, з єдиним планом спільних злочинних дій.

На теперішній час на території т.зв. «Луганської народної республіки»

функціонує ПрАТ «Автомотозапчастина» (код ЄДРПОУ 13385697, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 43), посадовими особами якого, а саме директором - ОСОБА_3 та головою Наглядової ради ОСОБА_4, під час ведення фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється фінансування терористичної діяльності НЗФ «ЛНР».

Згідно матеріалів кримінального провадження, ПрАТ «Автомотозапчастина» не перереєстроване на території, підконтрольній ЗС України, та не сплачує податки відповідно до українського законодавства. На теперішній час вказане підприємство реалізовує через торговий дім ТОВ «Луганський клапан» (м. Міллерово, РФ) свою продукцію трьом заводам оборонного комплексу РФ: Тутаевський моторний завод, ПАТ «ЯМЗ» (Ярославль), ПАТ «КамАЗ». При цьому, з метою безперешкодного вивозу виробленої продукції, отримання надприбутків та поповнення бюджету «ЛНР» керівництвом ПрАТ «Автомотозапчастина» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за погодженням з «кураторами» з РФ було запроваджено схему з вивозу продукції ПрАТ на адресу ТОВ «Луганський клапан» (РФ) використовуючи гуманітарні та військові коридори. За отриманими даними, ПрАТ з 26.12.2014 року зареєстроване в

«податкових» органах «ЛНР» та протягом 2015 року за вказівкою власника ПрАТ

«Автомотозапчастина», перераховували податки в сумі понад 1 млн.грн. в бюджет

«ЛНР», частина з яких використовувалась в інтересах НЗФ.

В ході досудового слідства було встановлено, що 24.11.2014 року ПрАТ «Автомотозапчастина» (код ЄДРПОУ 13385697) були відкриті розрахункові рахунки № 26003052334201, № 26005052334232, № 26008052325969, № 26004052319032 в ПАТ «КБ «Приватбанк» (14360570, МФО 305299).

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що у досудового слідства є підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, які перебувають на вказаних банківських рахунках підприємства, є майном, яке можливо є доказом злочину, підлягає конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а тому виникла необхідність в тимчасовому позбавленні особи, у володінні якої перебуває майно, можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися цим майном для забезпечення цивільного позову та з метою запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження, у звязку з чим ставить питання про накладення арешту на грошові кошти, що перебуваються на банківських рахунках підприємства у вказаній банківській установі.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, які перебувають на вказаних в клопотанні банківських рахунках підприємства ПрАТ «Автомотозапчастина» (код ЄДРПОУ 13385697) , про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є майном, яке є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст.170 КПК України, а тому існують законні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, грошові кошти, які належать ПрАТ «Автомотозапчастина» (код ЄДРПОУ 13385697, та знаходяться на банківських рахунках № 26003052334201, № 26005052334232, № 26008052325969, № 26004052319032 в ПАТ «КБ «Приватбанк» (14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094.

Копію ухвали надати учасникам процесу, установі банку для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський