Ухвала суду № 62181150, 20.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4940/2016

Справа № 428/7896/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130240001290 від 16.06.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ст.246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство «АМЗ» (код 24053320), з 2013 року по теперішній час, здійснювало постачання до ПАТ «Лисичанськвугілля» виробів з лісоматеріалів. Для цього воно прийняло участь 30.10.2013 р. у конкурсних торгах, в результаті яких 19.11.2013 року укладено договір постачання з наступним укладанням Додаткових угод №1 від 21 березня 2014 р., №2 від 03 серпня 2014 р., №2 від 31.12.2014 р. №4 від 27.02.2015 р.

Також встановленні такі факти, що відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» за №05-21/001 від 02.06.2015 р. ПП «АМЗ» здійснює постачання виробів з лісоматеріалів придбавши його у низки приватних підприємств розташованого у місті Харкові та інших містах України.

Перевіркою обставин постачання встановлено, що фактичним місцем відвантаження лісоматеріалів є ДП «Кремінське ЛМГ» та ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ». При порівнянні товарно-транспортних накладних виготовлених у місці завантаження лісоматеріалів встановлено, що в кожний автомобіль завантажувалось в середньому біля 16 м-3 лісоматеріалів. Ці обставини підтверджували майстри лісу, які здійснювали відвантаження.

Але, при дослідженні ревізорами документів у місцях розвантаження, яким є складські приміщення ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено, що в розрахунках вказаний обєм лісоматеріалів біля 24 м-3 на один вантажний автомобіль.

Такі обставини свідчать про можливу наявність факту підробки документів щодо кількості і якості відвантажених на підприємство ПАТ «Лисичанськвугілля» лісоматеріалів.

Крім того встановлені факти незаконної порубки дерев на території кварталу №95 (виділи 19 та 20) та №85 (виділ9) Борівського лісництва ДП «Сєвєродонецького ЛМГ» (Інформація щодо такого факту 29 грудня 2015 року внесено до ЄРДР за ознаками ст.246 КК України за №12015130370003478 та 24.03.2015 року обєднано з матеріалами кримінального правопорушення №12015130240001290). Це може свідчити про можливу причетність до скоєння кримінального правопорушення службових осіб ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», що потребує ретельного дослідження з використання господарських документів ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів документів, а саме до: Звітів ф.10-ЛГ, 9-ЛГ, 14-ЛГ, 19-ЛГ, 30-ЛГ, Статистичних звітів форми 3 лг «Лісогосподарська діяльність» за 2013-2015 рр., (затверджено наказом Держкомстату від 21.06.2010 р. №233), Лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду, Щоденників приймання лісопродукції від заготівлі (форма ЛГ-4), Охоронних зобовязань щодо природно-заповідного фонду, яке укладене між Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Луганській області та ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», Планів ділянок відведених під рубки; перелікових відомостей; відомостей матеріально-грошової оцінки лісосік, зведені відомості рубок, карти технологічного процесу, Матеріалів безперервного лісовпорядкування, Лісорубних квитків, перелікових відомостей дерев, призначені в рубку, сортиментної структури лісосічного фонду на рік, нарядів-актів на заготівлю деревини, Відомостей матеріально-грошової оцінки лісосік по рубках повязаних з веденням лісового господарства та головного користування, Планів проведення санітарно-оздоровчих заходів, Журналів надходження лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції (форма лг 6), наряд-актів на виконання робіт (форма лг - 1), актів приймання-передачі робіт по заготівлі деревини (форма лг-7), журналів виконання лісогосподарських робіт (форма лг-2), рапортів про рух лісопродукції (форма лг 6), Порядку використання природно-заповідного фонду (Вільшаник, Білогорівський заказник, Золотарівський заказник, Шамраєва дача), затвердженого Луганською обласною радою, Райдержадміністраціями, Наказів керівника підприємства про створення постійно діючої експертно-оціночної комісії для встановлення зміни якості лісопродукції та пило продукції, ОСОБА_2 на зміну якості продукції (форма ЛГ-19), Аукціонних свідоцтв про результати аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, затверджені керівництвом Луганської агропромислової товарної або іншої біржі, Сортиментної структури лісосічного фонду в порядку головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів, звітів про виконання сортиментного плану, Регістрів бухгалтерського синтетичного обліку з рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 311 «Поточні рахунки в націонaльній валюті», Журналів реалізації (відпуску) лісопродукції (форма №ЛГ-23), Звіту «Рентабельність окремих видів продукції по підприємству», Форми №6 квартальна, ОСОБА_2 про розбіжність у матеріалах лісовпорядкування, ОСОБА_2 огляду місць рубок, Договору, укладеного із Луганською агропромисловою товарною або іншою біржею про акредитацію, Заявок на продаж лісопродукції на Луганській агропромисловій товарній або іншій біржі, Договорів та угод на реалізацію (продаж) лісопродукції, договорів та угод на бартерний обмін лісопродукції на товари, роботи та послуги, в тому числі із ТОВ «ВП «Укрліспром», ОСОБА_2 взаємозаліків зустрічних боргових вимог в тому числі із ТОВ «ВП «Укрліспром» в тому числі із ТОВ «ВП «Укрліспром», Погодження Департаменту екології та природних ресурсів на санітарно вибіркові рубки в урочищі «Шамраєва дача», Погодження планів санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду, ОСОБА_2 санітарного обстеження насаджень с.Боброве 15.10.2014 р., Наукового обґрунтування проведення санітарних рубок ДП «Луганська агропромислова науково-дослідна станція» 25.02.2015 р., ОСОБА_2 обстеження лісових насаджень у «Шамраєва дача», що потребують суцільної санітарної рубки, Плану проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах по заповідному урочищу «Шамраєва дача», Матеріалів по прохідній рубкі на 2015 рік урочище «Шамраєва дача», Таксаційного опису Відомості поквартальних підсумків по лісництвам ДП «СЛОХ», Матеріалів відводу та рубок в урочищі «Шамраєва дача» за 2013-2014 р.р., Договорів на продаж лісу ТОВ «ВП Укрліспром», Наказу на створення комісії про виявленні розбіжності у матеріалах лісовпорядкування, ОСОБА_2 взаємозаліків між ДП «СЛОХ» та ТОВ «ВП Укрліспром», Звіту про виконання виробничого плану по лісовому господарству (ф-10ЛГ) за 2013-2016 роки (річна), Звіту «Лісогосподарська діяльність» №3-ЛГ (річно 2013-2016 рр.), Звіту про рух лісопродукції 2013-2016 роки, Виконання сортиментного плану за 2013-2016 роки, Договорів куплі-продажу ТОВ «ВП Укрліспром» у ДП «СЛОХ» лісопродукції та специфікацій до нього за 2013-2016 роки, ОСОБА_2 про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпродякування, Планів проведення санітарно-оздоровчих заходів у 2013-2016 рр., Таксаційних описів до Проекту організації та ведення лісового господарства, Наказів на визначення цін на лісопродукцію у 2013-2016 роках, Документів по аукціонах (аукційні свідоцтва) заявки на продаж, Журналів-ордерів по рахункам 361,631 за 2013-2016 р.р., ОСОБА_2 на зміну якості продукції за 2013-2016 р.р., Журналів-ордерів №5-2 «Відомість випуску готової продукції», Плану відведення лісосік на рік, Лімітів та дозволів виданих Луганською обласною радою та (або) іншими органами місцевого самоврядування на використання природних ресурсів в межах та обєктах природно-заповідного фонду та погоджений з обласним управлінням охорони навколишнього природного середовища, Журналу виконання лісових робіт, Наряду-акту на виконання робіт, Щоденнику приймання деревини, Картки технологічного процесу розроблення лісосіки, Кошторису на послуги, які перебувають у володінні ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с.м.т. Сиротине, вул. Фрунзе, б. 86, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання вказаної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ст.246 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001290 від 19.07.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчих оперативному підрозділу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с.м.т. Сиротине, вул. Фрунзе, б. 86, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, а саме до:

- Звітів ф.10-ЛГ, 9-ЛГ, 14-ЛГ, 19-ЛГ, 30-ЛГ, Статистичних звітів форми 3 лг «Лісогосподарська діяльність» за 2013-2015 рр., (затверджено наказом Держкомстату від 21.06.2010 р. №233), Лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду, Щоденників приймання лісопродукції від заготівлі (форма ЛГ-4), Охоронних зобовязань щодо природно-заповідного фонду, яке укладене між Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Луганській області та ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», Планів ділянок відведених під рубки; перелікових відомостей; відомостей матеріально-грошової оцінки лісосік, зведені відомості рубок, карти технологічного процесу, Матеріалів безперервного лісовпорядкування, Лісорубних квитків, перелікових відомостей дерев, призначені в рубку, сортиментної структури лісосічного фонду на рік, нарядів-актів на заготівлю деревини, Відомостей матеріально-грошової оцінки лісосік по рубках повязаних з веденням лісового господарства та головного користування, Планів проведення санітарно-оздоровчих заходів, Журналів надходження лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції (форма лг 6), наряд-актів на виконання робіт (форма лг - 1), актів приймання-передачі робіт по заготівлі деревини (форма лг-7), журналів виконання лісогосподарських робіт (форма лг-2), рапортів про рух лісопродукції (форма лг 6), Порядку використання природно-заповідного фонду (Вільшаник, Білогорівський заказник, Золотарівський заказник, Шамраєва дача), затвердженого Луганською обласною радою, Райдержадміністраціями, Наказів керівника підприємства про створення постійно діючої експертно-оціночної комісії для встановлення зміни якості лісопродукції та пило продукції, ОСОБА_2 на зміну якості продукції (форма ЛГ-19), Аукціонних свідоцтв про результати аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, затверджені керівництвом Луганської агропромислової товарної або іншої біржі, Сортиментної структури лісосічного фонду в порядку головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів, звітів про виконання сортиментного плану, Регістрів бухгалтерського синтетичного обліку з рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 311 «Поточні рахунки в націонaльній валюті», Журналів реалізації (відпуску) лісопродукції (форма №ЛГ-23), Звіту «Рентабельність окремих видів продукції по підприємству», Форми №6 квартальна, ОСОБА_2 про розбіжність у матеріалах лісовпорядкування, ОСОБА_2 огляду місць рубок, Договору, укладеного із Луганською агропромисловою товарною або іншою біржею про акредитацію, Заявок на продаж лісопродукції на Луганській агропромисловій товарній або іншій біржі, Договорів та угод на реалізацію (продаж) лісопродукції, договорів та угод на бартерний обмін лісопродукції на товари, роботи та послуги, в тому числі із ТОВ «ВП «Укрліспром», ОСОБА_2 взаємозаліків зустрічних боргових вимог в тому числі із ТОВ «ВП «Укрліспром» в тому числі із ТОВ «ВП «Укрліспром», Погодження Департаменту екології та природних ресурсів на санітарно вибіркові рубки в урочищі «Шамраєва дача», Погодження планів санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду, ОСОБА_2 санітарного обстеження насаджень с.Боброве 15.10.2014 р., Наукового обґрунтування проведення санітарних рубок ДП «Луганська агропромислова науково-дослідна станція» 25.02.2015 р., ОСОБА_2 обстеження лісових насаджень у «Шамраєва дача», що потребують суцільної санітарної рубки, Плану проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах по заповідному урочищу «Шамраєва дача», Матеріалів по прохідній рубкі на 2015 рік урочище «Шамраєва дача», Таксаційного опису Відомості поквартальних підсумків по лісництвам ДП «СЛОХ», Матеріалів відводу та рубок в урочищі «Шамраєва дача» за 2013-2014 р.р., Договорів на продаж лісу ТОВ «ВП Укрліспром», Наказу на створення комісії про виявленні розбіжності у матеріалах лісовпорядкування, ОСОБА_2 взаємозаліків між ДП «СЛОХ» та ТОВ «ВП Укрліспром», Звіту про виконання виробничого плану по лісовому господарству (ф-10ЛГ) за 2013-2016 роки (річна), Звіту «Лісогосподарська діяльність» №3-ЛГ (річно 2013-2016 рр.), Звіту про рух лісопродукції 2013-2016 роки, Виконання сортиментного плану за 2013-2016 роки, Договорів куплі-продажу ТОВ «ВП Укрліспром» у ДП «СЛОХ» лісопродукції та специфікацій до нього за 2013-2016 роки, ОСОБА_2 про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпродякування, Планів проведення санітарно-оздоровчих заходів у 2013-2016 рр., Таксаційних описів до Проекту організації та ведення лісового господарства, Наказів на визначення цін на лісопродукцію у 2013-2016 роках, Документів по аукціонах (аукційні свідоцтва) заявки на продаж, Журналів-ордерів по рахункам 361,631 за 2013-2016 р.р., ОСОБА_2 на зміну якості продукції за 2013-2016 р.р., Журналів-ордерів №5-2 «Відомість випуску готової продукції», Плану відведення лісосік на рік, Лімітів та дозволів виданих Луганською обласною радою та (або) іншими органами місцевого самоврядування на використання природних ресурсів в межах та обєктах природно-заповідного фонду та погоджений з обласним управлінням охорони навколишнього природного середовища, Журналу виконання лісових робіт, Наряду-акту на виконання робіт, Щоденнику приймання деревини, Картки технологічного процесу розроблення лісосіки, Кошторису на послуги.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський