Ухвала суду № 62181120, 20.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4942/2016

Справа № 428/7901/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130370003718 від 24.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році в ході проведення ревізії ДФІ в Луганській області фінансово господарської діяльності виявлено порушення вимог бюджетного законодавства Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, які за період з 01.01.2011 року по 01.02.2013 року допущені з вини посадових осіб відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, розтратили бюджетні кошти, чим покращили майнове становище ТОВ «ЛЕО».

Також встановлено, що Сєвєродонецькою міською радою 09.12.2010 року розглянуто звернення Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) (далі Відділ освіти) щодо передачі у власність ТОВ «Луганське енергетичне обєднання» (ЄДРПОУ 31443937) (далі ТОВ «ЛЕО») мереж електропостачання, та на підставі рішення №40 Сєвєродонецької міської ради 6 скликання 4 (чергової) сесії «Про передачу у власність ТОВ «Луганське енергетичне обєднання» мереж електропостачання, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області та живлять обєкти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради» вирішено передати безкоштовно мережі електропостачання з комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк, Луганської області, що живлять обєкти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, у власність ТОВ «ЛЕО», в тому числі кабельні мережі КЛ-0,4 кВ ТП 46 до обєкту ДНЗ (ясло-садок) №9 «Орлятко» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29.

На виконання зазначеного рішення, відповідно акту приймання-передачі від 31 березня 2011 року, який затверджено генеральним директором ТОВ «ЛЕО» ОСОБА_3 та міським головою ОСОБА_4, передано вказані обєкти ТОВ «ЛЕО» на загальну суму 187034,29 грн.

Пунктом «5» додатку до вищезазначеного рішення Сєвєродонецької міської ради, в тому числі передані кабельні мережі КЛ-0,4 кВ ТП 46до обєкту ДНЗ №9 (по вул.Федоренко буд.29) довжиною 100 метрів вартістю 79,60 грн. (марка кабелю АСБ 3х50+1х25), тобто кабельні мережі КЛ-0,4 кВ ТП 46 до обєкту ДНЗ (ясла-садок) № 9 «Орлятко» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29, стали власністю ТОВ «ЛЕО».

30.05.2012 року ОСОБА_5, уклав з ТОВ «ЛЕО» в особі заступника генерального директора з перспективного розвитку і інформаційним системам ОСОБА_6 договір на виконання робіт по видачі технічних умов на приєднання до електричних мереж №УТ-12/330 від 30.05.2012 року з приводу видачі технічних умов та виконання робіт по підключенню обєкта дошкільного навчального закладу №9 розташованого по вул. Федоренко, 29, вартістю 1691 гривня 21 копійка.

01.06.2012 року за результатами розроблення ТОВ «ЛЕО» технічні умови приєднання до електричних мереж ТОВ «ЛЕО електроустановок ДНЗ №9 складено акт прийняття виконаних робіт.

Листом №1170 від 12.07.2012 року Відділ освіти в особі ОСОБА_5 звернувся до міського голови ОСОБА_4 щодо виділення коштів в сумі 20998 гривень 66 копійок для здійснення робіт з розробки робочого проекту для реконструкції системи зовнішнього електропостачання дошкільного навчального закладу №9, розташованого по вул. Федоренко, 29. ОСОБА_7 №1897 від 24.07.2012 року «Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік» Відділу освіти збільшені асигнування по спеціальному фонду на липень 2012 року по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на 20999 гривень.

Довідкою №107/5 від 24.07.2012 року до кошторису Відділу освіти внесені зміни в частині збільшення асигнувань по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на 20999 грн. Після чого, Відділ освіти в особі начальника ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Вістол» в особі директора ОСОБА_8 договір підряду №140612-В/338 від 01.08.2012 року, за результатами виконання якого, перераховано гроші спеціального фонду бюджету м. Сєвєродонецька в сумі 20999 грн.

Листом №1655/1 від 08.10.2012 року Відділ освіти в особі начальника ОСОБА_5 звернувся до міського голови ОСОБА_4 щодо виділення коштів в сумі 218268 грн. для реконструкції системи зовнішнього електропостачання дошкільного навчального закладу №9, розташованого по вул. Федоренко, 29. ОСОБА_7 №2089 від 25.10.2012 року «Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік» Відділу освіти збільшені асигнування по спеціальному фонду на жовтень 2012 року по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на реконструкцію інших обєктів на 218268 грн.

Довідкою №168 від 25.10.2012 року до кошторису Відділу освіти внесені зміни в частині збільшення асигнувань по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на 218268 грн. Після чого, Відділ освіти в особі начальника ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Вістол» в особі директора ОСОБА_8 договір підряду №07112-1В/586 від 14.12.2012 року, за результатами виконання якого складено акт прийомки виконаних робіт №3 за грудень 2012 року від 20.12.2012 року, який підписав ОСОБА_5 та директор ТОВ «Вістол» ОСОБА_8 та здійснено оплату, внаслідок чого перераховано гроші спеціального фонду бюджету м. Сєвєродонецька в сумі 213042 грн. 92 коп.

Листом №2057 від 14.12.2012 року Відділ освіти в особі начальника ОСОБА_5 звернувся до начальника фінансового управління ОСОБА_9 щодо перерозподілу бюджетних асигнувань по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» шляхом зменшення асигнувань по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших обєктів» на 2713 грн., КЕКВ 2110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на 8500 грн. та збільшення КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на 11213 гривень для здійснення реконструкції системи зовнішнього електропостачання (пусконалагоджувальні роботи) дошкільного навчального закладу №9, розташованого по вул. Федоренко, 29. ОСОБА_7 виконавчого комітету ОСОБА_7 №1625 від 18.12.2012 року «Про перерозподіл видатків бюджету» Відділу освіти збільшені асигнування по спеціальному фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на реконструкцію інших обєктів на 11213 грн.

Довідкою №200 від 18.12.2012 року до кошторису Відділу освіти внесені зміни в частині збільшення асигнувань по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2143 «Реконструкція інших обєктів» на 11213 гривень. Після чого, Відділ освіти в особі начальника ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Вістол» в особі директора ОСОБА_8 договір підряду № 07112-2В/597 від 19.12.2012 року, за результатами виконання якого складено акт прийомки виконаних робіт №4 за грудень 2012 року від 20.12.2012 року, який підписав ОСОБА_5 та директор ТОВ «Вістол» ОСОБА_8, внаслідок чого перераховано гроші в сумі 10951 гривня 62 копійки.

Крім того, Відділ освіти в особі начальника ОСОБА_5 уклав з ТОВ фірма «Іліс» в особі директора ОСОБА_10 договір на виконання робіт з технічного нагляду №591/1 від 20.12.2012 року, за виконання якого на рахунок ТОВ фірма «Іліс» здійснено оплату, внаслідок чого перераховано гроші загального фонду бюджету м. Сєвєродонецька в сумі 4572 грн. 63 коп.

Згідно наказу Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012 грн., та пункту 11.3. «Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» Органи Казначейства здійснюють платежі на пiдставi платiжних доручень за дорученнями розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв у разiнаявностi в облiкувiдповiдного бюджетного зобовязання та бюджетного фiнансового зобовязання у межах залишкiв на рахунках для облiкувiдкритих асигнувань. Пiдтверднi документи надаються у разi потреби здiйснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фiнансових зобовязань.

Досудовим розслідування встановлено, що Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради має розрахунковий рахунок №35428050001038, з якого здійснювалось списання грошових коштів в якості оплати за надані послуги на рахунки ТОВ «Вістол» (ЄДРПОУ 32926534), ТОВ «ЛЕО» (ЄДРПОУ 31443937), а також ТОВ фірма «Іліс».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу за 2012 рік , які містяться в ГУ ДКСУ у м.Сєвєродонецьку Луганської області, про рух коштів по казначейському рахунку, та інших відомостей відносно перерахування грошових коштів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у м. Сєвєродонецьку Луганської області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.10.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130370003718 від 19.07.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користувалася вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ГУ ДКСУ у м. Сєвєродонецьку Луганської області, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ГУ ДКСУ у м. Сєвєродонецьку Луганської області, тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ особі, яка виконуватиме доручення відповідно ст.40 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядження ГУ ДКСУ у м.Сєвєродонецьку Луганської області, яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Науки, 5, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, а саме до:

- відомостей руху коштів по казначейському рахунку Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) №35428050001038 за 2012 рік;

- документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів з рахунку Відділу освіти за надані послуги на рахунки ТОВ «Вістол» (ЄДРПОУ 32926534), ТОВ «ЛЕО» (ЄДРПОУ 31443937), а також ТОВ фірма «Іліс», платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобовязань за 2012 рік.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський