Ухвала суду № 62181113, 18.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4836/2016

Справа № 428/7571/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130330001240 від 01.09.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради, маючи злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в листопаді 2013 року уклали з ПП «Ромалекс» договори з монтажу засобів обліку на об`єктах житлового фонду КП «Житловий сервіс», при цьому достовірно знали, що засоби обліку відсутні і не потребують монтажу. Після чого, у лютому 2014 року службові особи ПП «Ромалекс» склали звітні форми, в яких вказали недостовірні дані, а саме: зависили обсяги виконаних робіт, послуг, їх вартість. Службові особи КП «Житловий сервіс», діючи на користь ПП «Ромалекс», достовірно знаючи, що в документи внесені недостовірні відомості, підписали надані їм документи та перерахували частково на адресу ПП «Ромалекс» грошові кошти у сумі 7760 грн., тим самим розтратили ввірені їм грошові кошти підприємства. При цьому повний розрахунок не було проведено у звязку з важким матеріальним становищем підприємства.

Первинні документи фінансово-господарської діяльності між ПП «Ромалекс» та КП «Житловий Сервіс» у останнього - відсутні, а теперішнє керівництво має лише фотокопії з матеріалів господарської справи, згідно яких - ПП «Ромалекс» було укладено 3 угоди на виконання робіт (01.11.2013, 22.11.2013 та 26.11.2013 р.), які були підписані колишнім директором КП «Житловий сервіс» - ОСОБА_3, з іншої сторони директором ПП «Ромалекс» - ОСОБА_4, згідно яких ПП «Ромалекс» повинно було провести роботи з монтажу засобів обліку у кількості 30 штук на обєктах КП «Житловий сервіс», вартість виконаних робіт повинна була визначатися згідно акту прийому-передачі робіт.

03.02.2014 року підписані три акти приймання виконаних будівельних робіт за номером «1», згідно яких була проведена заміна електричних лічильників на одних і тих самих 14 обєктах. Всі акти підписані від імені «Заказника» ОСОБА_3, директором КП «Житловий сервіс», а від імені «Генподрядника» ОСОБА_4, директором ПП «Ромалекс».

Таким чином, згідно договорів повинен був бути проведений монтаж лічильників, а згідно актів приймання виконаних будівельних робіт проведено заміну.

Крім того, у кримінальному провадженні були проведені огляди місця події за участю спеціалістів у будинках, які були зазначені у договірних документах, а саме: у будинках, розташованих за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вулиця Студентська, 29, 34, 33 «Б», 33, 22, 4, також вулиця Визволителів, 55 «А», 55, 51 «А», 51, а також по вулиці Мендєлєєва, 40, 34, 30, в ході яких було встановлено, що у 6 будинках встановлені лічильники електроенергії, у 1-му будинку повинні бути встановлені лічильники у кожному з 4-х підїздів, однак вони наявні лише у 2-х (1-му та 3-му). У 5-ти будинках відсутні лічильники електроенергії взагалі. Будинок №22 по вулиці Студентській м. Рубіжне Луганської області не відноситься до обслуговування КП «Житловий сервіс», а також у ньому відсутні лічильники електроенергії. Будинок №105 по вулиці Визволителів м. Рубіжне Луганської області взагалі не існує.

Згідно інформації, наданої Сєвєродонецькою міжрайонною електричною мережею ТОВ «Луганське енергетичне обєднання» 24.10.2014 р. зазначеним підприємством було складено та вручено КП «Житловий сервіс» акти-вимоги на встановлення приборів обліку за 165 адресами та у січні 2014 року працівниками КП «Житловий сервіс» було надано 30 електролічильників для проведення вхідного контролю, 10 з яких протягом 2014 року були прийняти до обліку.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, службові особи ПП «Ромалекс» звернулися з позовними заявами до господарського суду Луганської області про стягнення заборгованості з КП «Житловий сервіс» по трьом договорам на виконання робіт (01.11.2013, 22.11.2013 та 26.11.2013 р.), які були задоволені та згідно рішень зазначеного вище суду КП «Житловий сервіс» повинно сплатити грошові кошти за договорами (сума складалася з пені та штрафних санкцій, які визнало керівництво КП «Житловий сервіс» та ОСОБА_5 підписано акт звірки) у сумі 101858,91 грн., 120752,46 грн., 125033,52 грн. (загальна сума 347644,89 грн.), однак виплати не були проведені у звязку з важким матеріальним становищем підприємства.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КП «Житловий сервіс» ОСОБА_6, показала, що документи фінансово-господарських відносин з ПП «Ромалекс» та первинні документи бухгалтерського обліку відсутні, у звязку з чим була проведена інвентаризація всіх активів підприємства та Держфінінспекцією за період з 01.08.2011 року по 30.06.2014 року була проведена перевірка діяльності підприємства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в вилученні документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення суми матеріальних збитків, встановлення місця придбання та зберігання лічильників електроенергії та інших матеріалів, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено, що КП «Житловий сервіс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34903079) розташоване за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вулиця Студентська, 27«А».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: актів інвентаризації за 2013-2014 р.р. КП «Житловий сервіс»; акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Житловий сервіс» за період за 2013-2014 р.р., проведеною Державною фінансовою інспекцією з додатками до нього; актів технічної перевірки/заміни засобів обліку електричної енергії щодо прийняття до обліку з 01.11.2013 року по теперішній час електролічильників на обєктах житлового фонду КП «Житловий сервіс»; дозволів територіальних управлінь Держгірпромнагляду на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної безпеки КП «Житловий сервіс» станом на 2013-2014 р.р.; наказів про призначення на посаду електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електрообладнання у 2013-2014 р.р., їх звільнення;- наказів про призначення на посаду, звільнення з посади працівників КП «Житловий сервіс»: директора ОСОБА_3, заступника директора ОСОБА_5, головного інженера ОСОБА_7, головного бухгалтера ОСОБА_8, працівника ОСОБА_9, посадових інструкцій з їх підписами, які свідчать про ознайомлення з ними та наказів про виконування працівниками інших обовязків тимчасово у період часу з 30.10.2013 року по 01.05.2014 року; документів, які мають вільні зразки почерку та підписів у кількості не менше 15 - ОСОБА_3 М.Т., ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Житловий сервіс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34903079), розташованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вулиця Студентська, 27«А», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Комунального підприємства «Житловий сервіс». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 01.09.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130330001240 від 05.07.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим працівникам, діючим на підставі доручення, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_13, старшому слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Житловий сервіс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34903079), розташованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 27«А», з можливістю їх вилучення, а саме до:

- актів інвентаризації за 2013-2014 р.р. КП «Житловий сервіс»;

- акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Житловий сервіс» за період за 2013-2014 р.р., проведеною Державною фінансовою інспекцією з додатками до нього;

- актів технічної перевірки/заміни засобів обліку електричної енергії щодо прийняття до обліку з 01.11.2013 року до моменту отримання КП «Житловий сервіс» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, електролічильників на обєктах житлового фонду КП «Житловий сервіс»;

- дозволів територіальних управлінь Держгірпромнагляду на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної безпеки КП «Житловий сервіс» станом на 2013-2014 р.р.;

- наказів про призначення на посаду електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електрообладнання у 2013-2014 р.р., їх звільнення;

- наказів про призначення на посаду, звільнення з посади працівників КП «Житловий сервіс»: директора ОСОБА_3, заступника директора ОСОБА_5, головного інженера ОСОБА_7, головного бухгалтера ОСОБА_8, працівника ОСОБА_9, посадових інструкцій з їх підписами, які свідчать про ознайомлення з ними та наказів про виконання працівниками інших обовязків тимчасово у період часу з 30.10.2013 року по 01.05.2014 року;

- документів, які мають вільні зразки почерку та підписів у кількості не менше 15 - ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський