Ухвала суду № 62181069 від 05.07.2016 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4737/2016

Справа № 428/7167/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бусова Д.М., слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Фурсевича В.В., розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №22016130000000058 від 29.02.2016 року слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Фурсевичем В.В. та погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М. клопотання про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про надання дозволу на проведення огляду робочого кабінету державного нотаріуса ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться на другому поверсі у лівому крилі будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016130000000058 від 29.02.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, за фактом того, що у 2015 - 2016 роках посадові особи Троїцького та інших відділів УДМСУ в Луганській області, з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду, здійснюють оформлення паспортів особам, які причетні до діяльності незаконних воєнізованих формувань терористичної організації «Луганської народної республіки».

Так, 21 червня 2016 року в ході проведення огляду місця події по вул. Гагаріна в м. Сєвєродонецьк в автомобілі марки «Audi А6», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, в якому у місто прибув ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з м. Стаханова, серед речей останнього було виявлено згорток із копіями паспортів та інших документів, на ім'я осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області. Як повідомив ОСОБА_4, він займався виготовленням нотаріальних документів, а саме заяв на переміщення дітей через державний кордон та довіреностей на автомобілі, без присутності заявників. Вказані документи він виготовляв за допомогою державного нотаріуса ОСОБА_3 (НОМЕР_4), офіс, якої знаходиться в м. Лисичанську. За заяву на вивіз дитини він передавав нотаріусу грошову винагороду, яка обчислювалась у розмірі 800 гривень, а довіреність на автомобіль у розмірі 1000.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаним нотаріусом є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, офісне приміщення якої знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №61971335 від 22.06.2016, перебуває у комунальній власності Лисичанської міської ради.

24 червня 2016 року в порядку ч.3 ст.233 КПК України у зв'язку з безпосереднім переслідуванням ОСОБА_3 після отримання нею від ОСОБА_4 грошових коштів за неправомірну видачу нотаріально завірених заяв на переміщення одним із батьків дітей за кордон і, щодо якої була обґрунтована підозра у вчиненні нею кримінального правопорушення, а також для врятування майна у вигляді грошових коштів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, до постановлення ухвали слідчим суддею було проведено огляд місця події в офісному приміщенні державного нотаріуса ОСОБА_3 за вказаною адресою, в ході якого останньою було добровільно надано для вилучення наступні предмети і документи, що мають значення для встановлення фактичних обставин вчинення злочину у даному кримінальному провадженні:

- неправомірно отримані від ОСОБА_4 25 купюр номіналом 100 грн. наступних серій та номерів: 1. ГД 9906758, 2. ЗВ 3929223, 3. КЙ 3209103, 4. ВХ 9181212, 5. СА 1023768, 6. КД 8369006, 7. ЕШ 5215316, 8. ЕЯ 3480676, 9. ЕЖ 5002046, 10. БУ 7724205, 11. СЗ 5943966, 12. ЕВ 6253949, 13. КМ 5284717, 14. ЕЕ 6618723, 15. ЗЕ 3935858, 16. КЙ 5578730, 17. КМ 6568119, 18. АЖ 1329542, 19. ЗЦ 5213097, 20. ЗФ 5621335, 21. КГ 9912863, 22. СЕ 5257405, 23. ВВ 3486588, 24. ЕХ 7650683 і 25. КК 6004201, а також 14 купюр номіналом 50 грн. наступних серій та номерів: 1. РВ 1947507, 2. ПЕ 0296836, 3. РБ 0740161, 4. КЕ 0099493, 5. КК 9651769, 6. ЕФ 8935654, 7. КГ 2279275, 8. ТВ 7547000, 9. СЗ 4612867, 10. КХ 8656983, 11. ПЗ 5914367, 12. КН 0277502, 13. ПВ 6150265 і 14. РВ 8165313;

- поліетиленовий пакет типу «файл», у якому містяться документи надані ОСОБА_4 та заява, неправомірно виготовлена ОСОБА_3:

заява від імені ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого в АДРЕСА_2, зареєстрована нотаріусом в реєстрі за №2-127, на 1 арк.;

ксерокопія сторінки паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, серії НОМЕР_10, на 3 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5, № НОМЕР_2 на 1 арк.;

ксерокопія свідоцтва про народження серії НОМЕР_11, на 1 арк.;

ксерокопія сторінок паспорту громадянки України на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_12, на 3 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, НОМЕР_3 на 1 арк.;

аркуш паперу формату А4, на якому рукописним способом барвником чорного кольору у верхній частини аркушу записаний текст: «ОСОБА_5 та символічний підпис».

заява від імені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживаючого в АДРЕСА_3, зареєстрована нотаріусом в реєстрі за №2-128, на 1 арк.;

ксерокопія сторінки паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_13, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_8, № НОМЕР_4 на 2 арк.;

ксерокопія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_14, на 1 арк.;

ксерокопія свідоцтва про народження серії НОМЕР_15, на 1 арк.;

ксерокопія сторінок паспорту на ім'я громадянки ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_16 на 4 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я громадянки ОСОБА_9, № НОМЕР_5, на 1 арк.;

аркуш паперу формату А4, на якому рукописним способом барвником синього кольору у верхній частини аркушу записаний текст: «ОСОБА_8 та символічний підпис».

заява від імені ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживаючого в АДРЕСА_4, зареєстрована нотаріусом в реєстрі за №2-126, на 1 арк.;

ксерокопія сторінки паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, серії НОМЕР_17, на 1 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_10, № НОМЕР_6 на 1 арк.;

ксерокопія сторінок паспорту громадянки України на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_18, на 1 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_11, НОМЕР_7 на 1 арк.;

ксерокопія свідоцтва про народження серії НОМЕР_19, на 1 арк.;

аркуш паперу формату А4, на якому рукописним способом барвником чорного кольору у верхній частини аркушу записаний текст: «ОСОБА_10 та символічний підпис».

заява від імені ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, проживаючого в АДРЕСА_5, зареєстрована нотаріусом в реєстрі за №2-125, на 1 арк.;

ксерокопія сторінки паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, серії НОМЕР_20, на 1 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_13, № НОМЕР_8 на 1 арк.;

ксерокопія сторінок паспорту громадянки України на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14 серії НОМЕР_21, на 2 арк.;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_15, НОМЕР_9 на 1 арк.;

ксерокопія свідоцтва про народження серії НОМЕР_22, на 1 арк.

- в обкладинці синього кольору журнал під назвою «справа №02-33 Реєстр для реєстрації нотаріальних дій №2-1» розпочатий 04.02.2016 року, на 100 аркушах. Зі слів ОСОБА_3 у даний журнал вона, відповідно до домовленості із ОСОБА_4, повинна була внеси записи про видачу заяв на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10 і ОСОБА_13, під номерами 125-128, але не встигла;

- передані ОСОБА_3 від ОСОБА_4 квитанції фінансової установи «Приватбанк» про нібито проведення банківських перерахувань заявниками:

№ 0.0.573043396.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_13, на 1 арк.;

№ 0.0.573044565.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_5, на 1 арк.;

№ 0.0.573045035.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_10, на 1 арк.;

№ 0.0.573045879.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_8, на 1 арк.;

№ 0.0.573047792.1 від 24.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_10, на 1 арк.;

№ 0.0.573048350.1 від 24.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_8, на 1 арк.;

№ 0.0.573047396.1 від 24.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_13, на 1 арк.;

№ 0.0.573047013.1 від 24.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_5, на 1 арк.;

№ 0.0.573041063.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_8, на 1 арк.;

№ 0.0.573040197.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_10, на 1 арк.;

№ 0.0.573039700.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_13, на 1 арк.;

№ 0.0.573039062.1 від 23.06.2016 про здійснення платежу ОСОБА_5, на 1 арк.

- записна книжка в обкладинці червоного кольору із рукописними записами ОСОБА_3, на 182 арк.;

- записна книжка в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами ОСОБА_3, на 176 арк.;

- зошит формату А-4 із записами про здійснені платні послуги нотаріусом ОСОБА_3, у прошитому, пронумерованому вигляді, аркуші якого скріплені печаткою та штампом Лисичанської державної нотаріальної контори №2, на 80 арк.;

- папка білого кольору типу швидкозшивач, в якій містяться нотаріальні документи, що стосуються нотаріальних дій проведених відносно, осіб проживаючих на тимчасово окупованій території Луганської області. Документи на 55 арк. На папці зроблена відповідна помітка про кількість аркушів.

- папка білого кольору типу швидкозшивач, в якій містяться нотаріальні документи, що стосуються нотаріальних дій проведених відносно, осіб проживаючих на тимчасово окупованій території Луганської області. Документи на 119 арк. На папці зроблена відповідна помітка про кількість аркушів.

- службова каучукова гербова печатку в корпусі синього кольору, на відтиску якої містяться наступні дані: «*Міністерство юстиції України * Україна Луганська обл. м. Лисичанськ* Лисичанська державна нотаріальна контора * №05382153 * №2», яку ОСОБА_3 використовувала у своїй службовій діяльності, в тому числі і для неправомірної видачі нотаріально засвідчених заяв на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10 і ОСОБА_13 під номерами 125-128;

- ноутбук марки «Acer» моделі «15Q-1», серійний номер NXEF6EU0175392B5767600, на якому в ході огляду на робочому столі було виявлено папку «Мои документы», у якій в папках: «Лисичанська ДНК»/ «закордон»/ «23.06.2016», де містяться електронні файли із текстовими документами виданих ОСОБА_3 для ОСОБА_4 заяв на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, і ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13

Крім того, в ході огляду місця події було оглянуто та повернуто їй, добровільно надані нею, пластикові банківські картки НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 і мобільний телефон марки «HTS» у корпусі білого кольору, ІМЕІ:НОМЕР_26, у якому містилася сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону - НОМЕР_4.

Також, під час огляду місця події були відібрані змиви із пальців та долонь лівої і правої рук ОСОБА_3

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб та недопущення втрати речових доказів, наявна необхідність надання дозволу на проведення огляду робочого кабінету державного нотаріуса ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться на другому поверсі у лівому крилі будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов наступного.

Частинами 1, 2 ст.237 КПК України встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Норми ст.233 КПК України передбачають можливість проникнення до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, не інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім невідкладних випадків, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що слідчий звернувся з даним клопотанням з додержанням строків, визначених нормами діючого законодавства, здійснюючи огляд робочого кабінету державного нотаріуса ОСОБА_3 користувався вимогою крайньої необхідності, діяв з метою захисту соціально значущих цінностей, тобто його дії були винятком із загального правила, мали невідкладний характер та були пов'язані із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, крім того, огляд був проведений за добровільною згодою ОСОБА_3, а речі і документи, що були виявлені та вилучені під час огляду, можуть бути доказами під час судового розгляду, та матимуть значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233, 234-235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Фурсевичу Віктору Володимировичу дозвіл на проведення огляду робочого кабінету державного нотаріуса ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться на другому поверсі у лівому крилі будівлі за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення:

- неправомірно отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів на суму 3200 грн.;

- поліетиленового пакету типу «файл», у якому містяться документи надані ОСОБА_4 та заява, неправомірно виготовлена ОСОБА_3: