Ухвала суду № 62178527, 24.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3755/16-к

24.10.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Савран О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001214 від 22.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001214 від 22.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 05.09.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа, переказавши кошти з рахунку кредитної картки банку «Аваль», яка належить ОСОБА_2, на свій рахунок, грошима в сумі 7842,37 гривень, чим спричинила ОСОБА_2 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 22.09.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль». В Токмацькому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» отримав зарплатну та кредитну картки. Відкривати кредитний рахунок ОСОБА_2 не бажав та не користувався.

19.09.2016 року ОСОБА_2 виявив, що з його що з його кредитного рахунку зняті грошові кошти в сумі 7 842,37 грн.

Звернувшись до Токмацького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» отримав виписку по своєму кредитному рахунку відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Accound НОМЕР_1) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, 05.09.2016 року CARD#:НОМЕР_2 1993 Eurocard/Mastercard Standart *** NAME: ОСОБА_2 ***CONDITION Prozora***(1833320) RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV знято грошові кошти в сумі 6 065 гривень 00 копійок та 07.09.2016 року (61594941) card to card переведено грошові кошти в сумі 1 777 гривень 37 копійок, з них 1 711 гривень 04 копійок переведено, 66 гривень 33 копійки витрати за послугу.

ОСОБА_2 грошові кошти з карти НОМЕР_2 1993 не знімав, послугами банку не користувався.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1. Щодо кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, а саме:

- номер кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та повного номеру карти НОМЕР_2 1993 виданої на ОСОБА_2;

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів;

- рух коштів по кредитному рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_2, 24.05.1965, в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку 05 вересня 2016 року, знято в банкоматі (терміналі) RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV;

- на паперовому носії - виписку про переведення грошових коштів, через web-інтерфейс АТ «Райффайзен Банк Аваль» з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року, вказати ;

- при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993 на інший рахунок, вказати номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль», при переведенні грошових коштів.

2. Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль» по факту зняття з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошових коштів сумі 7 776 гривень 04 копійок та знято за послуги банку 66 гривень 33 копійок:

- матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, згідно яких надати номер кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та повного номеру карти НОМЕР_2 1993 виданої на ім'я ОСОБА_2, за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів з вказаного кредитного рахунку;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року;

- на паперовому та електронному носіях - фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, із зазначеного рахунку в період з 00 години 00 хвилини 05 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 07 вересня 2016 року;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 05 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 07 вересня 2016 року;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року;

- на паперовому носії - виписку про переведення грошових коштів, через web-інтерфейс АТ «Райффайзен Банк Аваль» з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, в період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року, вказати:

- на паперовому носії - ідентифікатор банку еквайзера (Аcquirer ID) при проведені вказаних транзакції;

- на паперовому носії - інформацію щодо провайдера доступу до мережі інтернет, ІР - адресу, МАС-адресу та номер телефону (терміналу) з якого були здійснені операції по переказу грошових коштів;

- на паперовому носії - інформацію, щодо повного номеру рахунку (абонентського номеру оператора мобільного зв'язку, оплати послуги тощо) на який було переведено грошові кошти з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер карти НОМЕР_2 1993, за період з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2016 року до 23 години 59 хвилин 22 вересня 2016 року, відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку з яких здійснювалося його керування.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль» по факту зняття з кредитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошових коштів сумі 7 776 гривень 04 копійок та знято за послуги банку 66 гривень 33 копійок:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів - матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ «Райффайзен Банк Аваль.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: