Ухвала суду № 62170064, 21.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15854/16-к

Провадження № 1-кс/234/5129/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Овсяннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В., яке погоджено прокурором прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Бєлік Ф.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В., яке погоджено прокурором прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Бєлік Ф.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13.07.2015 за ч.4ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

Із клопотання вбачається, що в травні-червні 2015 року, невідома група осіб, шляхом обману під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229), (власник ОСОБА_3.) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978) на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном вказаного підприємства в особливо великому розмірі, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 17.05.2016 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, виявлені та вилучені предмети, які відповідно висновку експертизи зброї №6676/6677 від 27.07.2016 Харківського НДІСЕ ім. засл. проф.. М.С. Бокаріуса, відноситься до: категорії мисливської вогнепальної зброї та є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» НОМЕР_2 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39, бойової вогнепальної зброї - пістолету конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62 мм НОМЕР_3, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ, а також 331 (триста тридцять один) патрон, що належать до категорії бойових припасів.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №12016050000000742 від 23.08.2016 - попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.263 КК України.

31.08.2016 кримінальні провадження №12016050000000742 від 23.08.2016 за ч.1 ст.263 КК України та №42015050000000321 від 13.07.2015 за ч.4 ст.190 КК України, об'єднані за основним №42015050000000321 від 13.07.2015.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Також під час обшуків у ОСОБА_3 виявлені та вилучені печатки та штампи: ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ «НОМЕР_4, І.К.НОМЕР_5, м. Дніпропетровськ; ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ ГІРМЕТМАШ, КОД 31384421; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕДЖ-СС», 33185072; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АЛІГОРІЯ», і.к.38592929; Trading ltd* Domiko; Приватне підприємство «Профіцентр», і.к.32417431; ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К», і.к.33669992; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКМАШ» КОД 3026094; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» 34398924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» 34824998; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРК» №31705195; ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІРМАШ», 30540229; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ІСК-ЛТД»Д, №21877606; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» КОД 24448952; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІК-РЕЄСТР», 31655693; Limited Liability Company Seal*VANCOUVER TRADING LLC*; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКМАШ» ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, КОД 30260942.

Згідно з наявними відомостями отриманими під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що майно, що належало ТОВ «АЛЛІГАТОР», було придбано та реалізовано ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., РНОКПП НОМЕР_1 через рахунки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код 14352406, 01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 3, (надалі ПАТ «КРЕДИТ ДНІПРО»), а саме з використанням рахунку ЗАТ «ГІРМАШ» №2600530306601 за період з 01.01.2007 по 01.10.2016, транзитний рахунок коштів для платежів фізичних осіб НОМЕР_6, платіжних доручень про сплату фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.01.2007 по 01.10.2016.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, яка полягає у особливій тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «КРЕДИТ ДНІПРО», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуюче викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що містять охоронювану законом таємницю про відомості про рахунки і рух по ним за період з 01.01.2007 і по 01.10.2016.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 3.

Відповідно ст.ст.60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, не може бути добута іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В., яке погоджено прокурором прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Бєлік Ф.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Ткаченко Петру Георгійовичу, старшому оперуповноваженому Білогурову Олексію Костянтиновичу, оперуповноваженому Савіч Віталію Вікторовичу, та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код 14352406, 01601, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, а саме надати належним чином завірені копії про: рух по рахунку ЗАТ «ГІРМАШ» №2600530306601 за період з 01.01.2007 по 01.10.2016 із призначенням платежу, відомостей про особу, якій належить транзитний рахунок коштів для платежів фізичних осіб НОМЕР_6 та рух за вказаному рахунку з призначенням платежу з 01.01.2007 по 01.10.2016, а також платіжних доручень про сплату фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., РНОКПП НОМЕР_1, на рахунок ЗАТ ГІРМАШ ЄДРПОУ 30540229 за період з 01.01.2007 по 01.01.2016 із призначення платежу та даних про залишок грошових коштів за рахунками НОМЕР_7, НОМЕР_6.

Строк дії ухвали встановити до 21.11.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5129/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко