Ухвала суду № 62159918, 19.10.2016, Старобільський районний суд Луганської області

19.10.16

ЄУН 431/4908/16-к

Провадження 1-кс/431/874/2016 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

слідчого Стрільцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №32016130580000017 від 31.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, ст. слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що слідчим відділом ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 32016130580000017 за ч.3 ст.212 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «Агропромислова компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), які у період жовтня-грудня 2015 року при здійсненні фінансових операцій з ТОВ «ЕКО Лідер», ТОВ «Інтер Текноледжі», ТОВ «Бром Форс» та ТОВ «Елістар Компані» можливо ухилились від сплати податків на суму близько 5 млн. грн.. В ході проведених заходів встановлено, що ТОВ «Агропромислова компанія» в кінці 2015 року, використовуючи статус платника спеціального режиму оподаткування (сільгосптоваровиробник) здійснило ряд господарських операцій з ознаками фіктивності, як з платниками реального сектору економіки ТОВ «Еко Лідер» так і з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та транзитно конвертаційної спрямованості ТОВ «Інтер Текноледжі», ТОВ «Бром Форс» та ТОВ «Елістар Компані». З метою перевірки зазначеної інформації, а також встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів юридичної справи та реєстру руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Агропромислова компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), за період з 01.10.2015 по 14.10.2016 р.р. у звязку з чим просила слідчого суддю надати тимчасовий дозвіл до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому зазначила, що ТОВ «Агропромислова компанія» (код ЄДРПОУ 31531059) має відкриті розрахункові рахунки №26057052619837; №26007052642337 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) розташованому за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у звязку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться в розпорядженні філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), м. Київ проспект Перемоги, 65, а саме :

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку №26057052619837, що належить ТОВ «Агропромислова компанія» (код ЄДРПОУ 31531059) за період з 01.10.2015по 14.10.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку №26007052642337, що належить ТОВ «Агропромислова компанія» (код ЄДРПОУ 31531059) за період з 01.10.2015по 14.10.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період.

Строк дії ухвали встановити до 18.11.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих