Ухвала суду № 62156449, 13.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.10.16

У Х В А Л А Справа № 200/17362/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9477/16

13 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000794 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2016 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000794, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, службові особи підприємств експортерів деревини у порушення вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» з метою реалізації за межі митної території України в митному режимі експорту цінних та рідкісних порід дерева, неправдивих відомостей в офіційні документи, необхідні для експорту вказаних дерев упродовж 2015-2016 років.

Крім того, 06.10.2016 прокуратурою області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 41016040000000869 з наступною фабулою: службові особи Дніпропетровського областного управління лісового та мисливського господарства діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами державних підприємств лісової галузі та службовими особами субєктів підприємницької діяльності - експортерів деревини здійснюють шляхом зловживання службовим становищем протягом 2015-2016 років привласнення та розтрату лісу (ліквідних сортів деревини) в особливо великих розмірах.

06.10.2016 року кримінальні провадження були обєднанні в одне провадження під номером 41016040000000794.

На теперішній час з Дніпропетровської митниці ДФС отримано інформацію щодо субєктів господарювання, якими продовж 2015-2016 років через митні пости Дніпропетровської митниці ДФС здійснювалось митне оформлення в режимі експорт деревини, лісо- та пиломатеріалів, а також перелік митних постів області, через які здійснювались експортні операції із зазначенням часу їх проведення.

Крім того, отримано інформацію та документи з Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо надання інформації про кількість лісо- та пиломатеріалів, реалізованих упродовж 2015-2016 років та виданих управлінням упродовж 2015-2016 років сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з наданням належним чином завірених копій сертифікатів, з копіями додатків.

Встановлено, що упродовж 2015-2016 років через митні пости Дніпропетровської області здійснено понад 100 експортних операцій, повязаних з реалізацією за митний кордон України лісо- та пиломатеріалів.

Досудовим розслідування встановлено перелік субєктів господарювання, які упродовж 2015-2016 років здійснювали експортні операції лісоматеріалів та пиломатеріалів через митні пости Дніпропетровської митниці ДФС, в тому числі і ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 24447421, ПП «Кривбасспецпостач» код ЄДРПОУ 33407639, ТОВ «Криворізький шпалопросувальний комплекс» код ЄДРПОУ 38033032 та ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, які перебувають на обліку у Криворізькій південній обєднаній Державній податковій інспекції м. Кривий Ріг Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42016040000000794 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник Криворізької південної обєднаної Державної податкової інспекції м. Кривий Ріг Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у ти документах та перебувають у володінні Криворізької південної обєднаної Державної податкової інспекції м. Кривий Ріг Головного управління ДФС у Дніпропетровській області можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Криворізької південної обєднаної Державної податкової інспекції м. Кривий Ріг Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 16) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: податкових справ, податкової звітності (в тому числі і за формою 5-ДФ) та податкових перевірок ТОВ «ЕСК» код ЄДРПОУ 24447421, ПП «Кривбасспецпостач» код ЄДРПОУ 33407639, ТОВ «Криворізький шпалопросувальний комплекс» код ЄДРПОУ 38033032 та ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту взяття останніх на облік до теперішнього часу.

Строк дії ухвали - до 13 листопада 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко