Ухвала суду № 62148673, 21.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15859/16-к

Провадження № 1-кс/234/5131/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю - слідчого Губенко А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 19.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000769, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_1звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим управлінням Національної поліції України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015050000000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, ОСОБА_2, був призначений на посаду начальника Донецького міжрайонного Управління водного господарства (далі у тексті Донецького МУВГ). Згідно наказу Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів в серпні 2015року ОСОБА_3 переведено на посаду виконуючого обовязки начальника Словянського міжрайонного Управління водного господарства (далі у тексті Словянського МУВГ).

Робота ОСОБА_2 була регламентована Статутом Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, Положенням про Донецьке та Словянське МУВГ; посадовими інструкціями начальника міжрайонного управління водного господарства.

Таким чином, ОСОБА_2, виконуючи покладені на нього функції, передбачені посадовою інструкцією, був посадовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_2, займаючи посаду начальника Донецького МУВГ, відповідно до вимог, висунутих йому посадовими інструкціями, як начальника міжрайонного управління водного господарства, знаючи закони України, володіючи достатніми теоретичними і практичними знаннями про порядок ведення кадрових документів, а так само документації бухгалтерського і статистичного обліку, будучи посадовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, проаналізувавши ситуацію, що склалася в очолюваному ним Донецькому міжрайонному управлінні, а саме: «плинність» кадрів, наявність вакантних посад з числа адміністрації та господарчого персоналу у звязку з необхідністю виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014 («Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»), оцінивши недосконалість адміністративно-господарських відносин в частині відсутності належного контролю з боку керівництва Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, прийшов до висновку про те, що йому, як начальнику міжрайонного управління водного господарства, можливо здійснювати розкрадання державних коштів шляхом нарахування та начебто виплати особам, які не виїхали на контрольовану органами влади України територію та в той же час були призначені на посади до набуття чинності зазначеної Постанови КМУ; а також фіктивного працевлаштування в очолюване ним управління на вакантні посади - різних фізичних осіб, з подальшим зверненням на свою користь грошових коштів, які виділяються державою на оплату праці (зарплату) працівників очолюваного ним міжрайонного управління водного господарства, зловживаючи своїм службовим становищем та незаконно збагачуючись при цьому.

Не маючи можливості одноосібно здійснити запланований ним злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, ОСОБА_2, скориставшись тим, що до 1 грудня 2014 р. необхідно було здійснити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, приблизно наприкінці листопада 2014 року, запропонував ОСОБА_4, яка працювала економістом 1 категорії/на пів ставки спеціалістом відділу кадрів Донецького міжрайонного Управління водного господарства, заволодівати чужим майном, зловживаючи службовим становищем, шляхом оформлення на роботу на різні посади, до очолюваного ним управління, осіб з числа знайомих, які б не працювали та обовязки свої не виконували, в той же час на їх імя вести табелі обліку робочого часу, а також вести табелі обліку робочого часу на осіб, які були працевлаштовані, але не виконали вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 і залишилися на тимчасово не контрольованій органами влади території України, та згодом отримувати за них нараховану бухгалтерією аванс, заробітну платню та матеріальну допомогу. При цьому ОСОБА_2 довів ОСОБА_4, що вона буде при необхідності писати заяви про працевлаштування від імені фіктивно працевлаштованих осіб, вести табелі обліку робочого часу, отримувати нарахований аванс та заробітну платню. Він же, в свою чергу, користуючись довірою з боку керівництва Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів забезпечить оформлення фіктивно працевлаштованих осіб на посади; після чого буде, як керівник управління підписувати табелі обліку робочого часу, які ОСОБА_4 буде складати на осіб, які фактично свої обовязки в Донецькому МУВГ виконувати не будуть та подальшого спрямування в бухгалтерію для нарахування авансу та заробітної плати. При цьому ОСОБА_2 зазначив, що отримані гроші у якості заробітної плати на імя фіктивно працевлаштованих осіб, вони залишатимуть собі та розподілятимуть між собою.

ОСОБА_4 вислухавши ОСОБА_2, погодилась на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2

Так приблизно, у грудні 2014 року були незаконно працевлаштовані: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 Після чого ОСОБА_4 стала вести табелі обліку робочого часу на зазначених осіб, а також на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, які були працевлаштовані в Донецькому МУВГ та відповідно до вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 на контрольовану органами влади України територію не виїхали і роботу відповідно до функціональних обовязків не виконували.

У період з 01 січня 2015 по 30 липня 2015р. ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, здійснив заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих коштів у якості авансу, заробітної плати та матеріальної допомоги, оформленим до Донецького МУВГ: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, на загальну суму 194305,01грн.

11.11.2015 у ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України громадянці ОСОБА_4.

12.11.2015 Краматорським міським судом Донецької області відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з забороною залишати житло з 18.00 до 07.00 години та покладенням обовзків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме : не відлучатися з території м. Словянська та Словянського району без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному провадженні; заборонити відвідування Донецького, Словянського та Маріупольського міжрайонних управлінь водного господарства, Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів.

19.11.2015 Краматорським міським судом Донецької області підозрювану ОСОБА_4 було відсторонено від посади виконуючої обовязки старшого інспектора з кадрів Донецького міжрайонного управління водного господарства.

06.01.2016 Краматорським міським судом Донецької області строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 від посади виконуючої обовязки старшого інспектора з кадрів Донецького міжрайонного управління водного господарства було подовжено до 4-х місяців, тобто до 03.02.2016.

13.01.2016 Краматорським міським судом Донецької області відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 25 днів, з покладенням наступних обовязків: з 18.00 години до 07.00 години наступної доби не залишати місце свого постійного проживання Донецька область, м. Словянськ, вул. Чубаря, 13/41; не відлучатись із м. Словянська та Словянського району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному провадженні.

11.11.2015 у ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню винесено повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України громадянину ОСОБА_2.

16.11.2015 та 30.03.2016 Краматорським міським судом Донецької області, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий зазначає, що за вчинений ОСОБА_2 та ОСОБА_4 кримінальний злочин передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обгрунтованність оголошеної ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме:

-Протоколами обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, ОСОБА_4, в Донецькому міжрайонному управлінні водного господарства.

-Документами, які вилучені під час обшуку в Донецькому міжрайонному Управлінні водного господарства які свідчать про фіктивне працевлаштування осіб (табелі обліку робочого часу, заяви про призначення та звільнення з посад; заяви про виплату матеріальної допомоги; пластиковою карткою на імя фіктивно працевлаштованої особи на імя ОСОБА_16В.).

-Протоколами, допитаних у якості свідків: ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ін.

-Протоколи про результати аудіо-, відеоконтролю особи.

-ОСОБА_27 № 07-17/003 від 09.02.2016 позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Донецького міжрайонного управління водного господарства.

-Висновком економічної експертизи № 2/20-38 від 10.08.2016,згідно якого ДМУВГ в період з січня по липень 2015 року, за умов коли зазначені працівники фактично не працювали, нараховано заробітну плату у загальній сумі 194305,01 грн.

-Висновками почеркознавчих експертиз № 2/6-26 від 16.09.2016, № 2/6-27 від 23.09.2016.

-Відомостями, отриманими від головного управління ДФС у Донецькій області.

-Протоколами тимчасових доступів та вилученими документами в ПАТ «ПУМБ».

-Відповіддю на доручення слідчого з Державної прикордонної служби України.

-Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 та інші матеріали кримінального провадження у сукупності.

Досудовим слідством встановлено, що для проведення описаних фінансових операцій з перерахуванням і видачею авансу, заробітної платні, матеріальної допомоги були відкриті і використовувалися банківські карткові рахунки на таких осіб:ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_20 ОСОБА_22

Інформація, щодо нарахованих авансу, заробітної платні, матеріальної допомоги на імя зазначених осіб також міститься в первинних бухгалтерських документах, що зберігається в Донецькому міжрайонному Управлінні водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Торська, б. 35 ( вул.ОСОБА_21, б. 35).

Слідчий зазначає, що виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених первинних бухгалтерських документах, а саме: банківських виписках, платіжних дорученнях, відомостях авансу, заробітної платні, матеріальної допомоги за період з 01.01.2015 по 30.07.2015, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553).

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050000000769 від 29.07.2015 року,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553, юридична адреса: Донецька область, м.Словянськ, вул.Торська, б. 35 ( вул.ОСОБА_21, б. 35)), з метою зберігання та залучення у якості речового доказу первинних бухгалтерських документів, а саме: банківських виписок, платіжних доручень, відомостей авансу, заробітної платні, матеріальної допомоги за період з 01.01.2015 по 30.07.2015.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай