Ухвала суду № 62145586, 20.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17166/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3394/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Стафіка Р.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з в.о. керівником Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12015160470001423 про тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві Державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський 42.

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування, встановлено що В провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_3

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_3, а в подальшому ОСОБА_3 за згодою з ОСОБА_4 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Торговий Дім Комфорт» з рахунків ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ «ЕНТЕР ШОП» зобовязався поставити металопрокат ТОВ «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_4 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_3 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП» на загальну суму 3465366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ «Торговий Дім Комфорт» №26008311734101 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через ТОВ «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_3, яку він до теперішнього часу не повернув.

У звязку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_4 як директора ТОВ «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, зясування інформації стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з в.о. керівником Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12015160470001423 про тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві Державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський 42 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6, ОСОБА_7 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві Державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський 42.

Надати можливість вилучити відповідно завірену копію реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2.

Представник Голосіївської районної в м.Києві Державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський 42 зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять пять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.10.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)