Ухвала суду № 62141727, 18.10.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2308/16

Справа № 754/11768/16-к

У Х В А Л А

18 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Войцехівський А.С., за участю слідчого Проценка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві Проценка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000062 від 23.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві Проценка О.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в електронних документах оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», щодо абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Відповідно до клопотання старшого слідчого, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100030000062 від 23.08.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 39029645), шляхом відображення в податковому обліку удаваних фінансово-господарських операцій по взаємовідносинах з придбання пісчано-грунтової суміши та послуг у ТОВ «Трестбуд1» та ТОВ «БК Авалон», яке, в свою чергу, мало удавані фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Фешн-Стоун ЛТД», ТОВ «Де Ля Понт», ТОВ «Пазл-Строй», ТОВ «Асторг Центр» та ТОВ «Інформер Торг», в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 7 071 517 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що посаду директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до наказу про призначення від 18.12.2013 року №1-К обіймає ОСОБА_4, (РНОКПП НОМЕР_1).

Засновником підприємства є ОСОБА_5, (РНОКПП НОМЕР_2).

Посаду головного бухгалтера ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до наказу про призначення від 03.12.2014 №09-К обіймає ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3).

У кримінальному провадженні отримані відомості, що директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4 користується телефоном НОМЕР_8, головний бухгалтер ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_6 користується телефоном НОМЕР_9, засновник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_5 користується телефоном НОМЕР_10.

Також встановлено, що у здійсненні господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовує телефон НОМЕР_11.

Оскільки інформація, що міститься в речах та документах, яка знаходиться в оператора телекомунікацій - ПрАТ «Київстар», може бути доказом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного вище злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ «Київстар», яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з»явився, про причини неявки не повідомив

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді, довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ «Київстар».

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головногоуправління ДФС в м. Києві Проценко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві Проценку О.В. або слідчим групи Степанченку І.М., Бойку Ю.І., Блинову О.С., Хілько А.В., Товстенку М.С., Мамчику Д.О. тимчасовий доступ, з наданням завірених належним чином копій документів про абонента, а саме : П.І.Б., дату народження, адресу проживання, ідентифікаційний номер абонента, зв»язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, а саме : про IMEI, час з»єднань, тривалість отримання послуг, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS - повідомлень, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків абонентів № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві Проценку О.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -