Ухвала суду № 62140820, 21.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8893/16-к

У Х В А Л А

17 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі - Мелещенко О.В.

з участю: слідчого Мельника В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000156 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000156 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» 29.12.2015 комітет з конкурсних торгів ПАТ «Черкасиобленерго» провів відкриті торги із закупівлі 18 найменувань напівфабрикатів з алюмінію та алюмінієвих сплавів (провід неізольований). Відповідно до документації конкурсних торгів та оголошення про заплановану закупівлю, очікувана вартість закупівлі складала 8 386 518 грн. Переможцем торгів визнано ПП «КабельЕлектроТехніка» (ЄДРПОУ 32881897, юридична адреса: м. Черкаси, пр. Хіміків, 1, засновник та директор ОСОБА_3, статутний фонд 100 грн.). 18.01.2016 між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПП «КабельЕлектроТехніка» укладено договір № 21-01/11-16 про постачання вище вказаної продукції на загальну вартість 13477250, 74 грн., яка значно завищена від очікуваної вартості закупівлі, що була передбачена документацією конкурсних торгів. Відповідно до умов договору, вартість основних видів кабелю складає: АС-35 - 75340 грн. за тону; АС-50 - 74820 грн. за тону; А-35 - 92150 грн. за тону; А- 50 - 92640 грн. за тону. Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», який здійснює виробництво та реалізацію даних видів кабелю, вартість даної продукції складає: АС-35 - 52390 грн. за тону; АС-50 - 52346 грн. за тону; А-35 - 62521 грн. за тону; А-50 62415 грн. за тону. Проведене порівняння вищевказаних цін свідчить про значне завищення вартості продукції.

Крім того, службові особи ПАТ «Черкасиобленерго» достовірно знаючи, що відповідно до документації конкурсних торгів очікувана вартість закупівлі складає 8 386 518 грн., не установивши реальну вартість продукції, уклали з ПП «КабельЕлектроТехніка» договір № 21-01/11-16 про постачання вище вказаної продукції на загальну вартість 13477250, 74 грн. В результаті чого ПАТ «Черкасиобленерго» та державі (46 % акцій у власності держави) безпідставно завдано збитків у великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ПП «КабельЕлектроТехніка», згідно договору №21-01/11-16, в період часу з 19.01.2016 по 17.05.2016, поставило на ПАТ «Черкасиобленерго» напівфабрикатів з алюмінію та алюмінієвих сплавів на загальну суму 774 412,74 грн., ПП «КабельЕлектроТехніка» придбало вищевказану продукцію у ФОП «ОСОБА_3Ю.», яка є дружиною директора ПП «КабельЕлектроТехніка» ОСОБА_3, за грошові кошти в загальній сумі 774 412,74 грн., а ФОП «ОСОБА_3Ю.» придбала вищевказану продукцію у ТОВ «Сбитресурс» за грошові кошти в загальній сумі 478608,08 грн. В результаті вищевказаних перепродаж було значно завищено вартість продукції на суму 295804,66 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів в сумі 774 412,74 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ПАТ «Черкасиобленерго» на розрахунковий рахунок ПП «КабельЕлектроТехніка» згідно договору №21-01/11-16, а також матеріали юридичної справи по вказаному розрахунковому рахунку.

ПП «КабельЕлектроТехніка» має в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) розрахунковий рахунок №26006051522725.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «КабельЕлектроТехніка» №26006051522725 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) за період з 01.01.2016 по даний час та матеріалів юридичної справи по вказаному розрахунковому рахунку, що знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, з можливістю на тимчасове вилучення копій вказаних документів.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, надати вказані документи слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4