Ухвала суду № 62140818, 21.10.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9018/16-к

У Х В А Л А

20 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі - Мелещенко О.В.

з участю: слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, внесеному у кримінальному провадженні №12015250240000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12015250240000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 11.12.2015 до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від розпорядника майна ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ОСОБА_3, про те, що арбітражні керуючі ДП «Тальнівський КХП» і службові особи ТОВ «КХП»Тальне» у період 2013-2014 р.р., використовуючи своє службове становище вчинили незаконні дії, щодо майна дочірнього підприємства, внаслідок чого спричинили збитки державі в розмірі понад 13 млн. грн., а також не виконуючи рішення господарського суду Черкаської області, про передачу бухгалтерської документації Підприємства, печаток і штампів матеріальних та інших цінностей ухиляються від виконання свої обовязків та своїми умисними діями перешкоджають здійсненню господарської діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП»Тальне». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» призначено ОСОБА_4

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором ОСОБА_4 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне» директором якого був ОСОБА_5, було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та рухоме майно.

Розслідуванням встановлено, що після незаконного відчуження державного майна, воно на аукціонних торгах 25.07.2014, було реалізовано за 17510000 грн. та гроші від продажу були перераховані на ліквідаційний розрахунковий рахунок №26009193100030, який був відкритий Підприємством в ПАТ «Укрінбанк».

Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2014, постанову господарського суду Черкаської області від 25.12.2013 скасовано, справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області.

В 04.08.2014 між ліквідатором ОСОБА_4 та ПП «Гарант Безпека» код ЄДРПОУ 36492774, юридична адреса: АДРЕСА_1, було укладено договір №04/07-1 про надання охоронних послуг, а саме по забезпеченню збереження нерухомого майна частини цілісного майнового комплексу ДП «Тальнівський КХП» протягом проведення його повної реалізації на аукціонних торгах. Загальна вартість наданих підприємством послуг склала 480000 грн. за шість місяців охорони.

В період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 переможцем аукціонних торгів ТОВ «КХП»Тальне» було придбано частину цілісного майнового комплексу ДП «Тальнівський КХП», відповідно були складені та підписані акти приймання-передачі комплексу.

В середині грудня 2014 року ліквідатором ОСОБА_4, були безпідставно перераховані грошові кошти в сумі 480000 грн. на рахунок ПП «Гарант Безпека», за надані охоронні послуги частини цілісного майнового комплексу ДП «Тальнівський КХП», в той час коли 04.08.2014 даний комплекс був реалізований ТОВ «КХП»Тальне».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ПП «Гарант Безпека»в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Враховуючи те, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому на підставі вище викладеного,

керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП «Гарант Безпека» код ЄДРПОУ 36492774, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме: наказів про прийняття на роботу працівників, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», посадових інструкцій працівників, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», табелів обліку робочого часу працівників, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», відомостей про нарахування заробітної плати працівникам, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», первинних документів (відомості, видаткові касові ордери), які підтверджують виплату заробітної плати працівникам, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», наказів на відрядження працівників, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», авансових звітів працівників, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», первинних документів (видаткові накладні або відомості) на видачу спецобмундирування працівникам, які у 2014 році виконували роботу по охороні обєктів ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП») за період із 01.01.2014 по 31.12.2014, з можливістю ознайомлення та вилучення в копій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації в ПП «Гарант Безпека» код ЄДРПОУ 36492774, юридична адреса: АДРЕСА_1, надати вказані документи старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7