Ухвала суду № 62139589, 18.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11652/16-к

н/п 1-кс/640/7945/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ткаченка М.В.,

власників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015220000000256 від 11.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

13 жовтня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка С.В. погоджене із прокурором відділу прокуратури Євтушенком А.С. про арешт на майна, вилученого 10.10.2016р. під час проведення обшуків: буд. №32-Є по вул. Єнакіївській у м. Харкові, належного ТОВ «Велотрейд» (код 30036332); сумки, належної ОСОБА_6; буд. АДРЕСА_1, належного ОСОБА_7 В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській обл. здійснюється досудове розслідування у к./п.№32015220000000256 від 11.12.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Укр-Будсервіс» (код 38279589). Підставою реєстрації кримінального провадження став акт № 1205/20-31-22-03/38279589 від 24.04.2015р. документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Укр-Будервіс» (код 38279589) з питань правильності визначення повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.11.14р. по 31.01.15р. яким встановлено порушення п.198.1, 198.3, 198.6, ст. 198, ст. 201 Податкового кодексу України, внаслідок чого, ТОВ «Укр-Будервіс» завищена сума податкового кредиту з податку на додану вартість та, занижена сплата податку на додану вартість до бюджету у загальній сумі 7 721 246 грн. Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що діючи діяли від імені ТОВ «Укр-Будсервіс» на протязі 2015р. невстановлені особи здійснювали митне оформлення в режимі «імпорт» різноманітних товарів, а саме: велосипедів, запасних частин до велосипедів, дисків колісних для автомобілів, пряжі із синтетичних волокон, тощо. Проведеними заходами встановлено, що вантаж: Велосипеди та запасні частини до велосипедів мав індивідуальні ознаки, а саме торгову марку «Cannondale». Згідно аналізу баз Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що після ввезення будь якого імпортованого товару підприємством ТОВ «Укр-Будсервіс» реалізація ТМЦ відсутня, що свідчить про порушення податкового законодавства, шляхом реалізації імпортованих ТМЦ за готівку різним суб'єктам господарської діяльності, без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, призводить несплати податків до державного бюджету України. При здійсненні моніторингу, аналізу інтернет-ресурсів встановлено, що у м. Харкові та у м. Києві здійснює діяльність мережа авторизованих магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка реалізує велосипеди та аксесуари торгових марок «Cannondale», «Pride», «Apollo». Діяльність зазначених магазинів контролюється громадянами ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_2), зареєстрованими як ФО-П. ОСОБА_2 також обіймає посаду директора та є засновником ТОВ «Велотрейд» (код 30036332). Основний вид діяльності ТОВ «Велотрейд» - виробництво металевого спортивного інвентарю для фізичної культури і спорту та оптова торгівля. ТОВ «Велотрейд» здійснює виробництво і реалізацію велосипедів та аксесуарів. Проведеними слідчими діям встановлена відправка п однієї ІР-адреси одаткової звітності ФОП ОСОБА_2; ТОВ «Велотрейд»; ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_9.(і.п.н. НОМЕР_4). Згідно дослідження Відділа боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області від 19.07.2016р. №24/20-40-16-10, підприємство ТОВ «Велотрейд» протягом періоду з 01.01.2015р. по 01.07.2016р. за допомогою ТОВ «Укр Будсервіс», ТОВ «Хорс Групп консалт», ТОВ НВП «Атоменергокомплект» та інших суб'єктів господарської діяльності, імпортує з Китаю, Чеської Республіки та Тайваню велосипеди, запасні частини до них та комплектуючі. За даними податкового обліку, ТОВ «Велотрейд» протягом 01.01.2015р. по 01.07.2016р. відобразило реалізацію товару з мінімальною націнкою підприємствам з ознаками «фіктивності». Так, службові особи ТОВ «Велотрейд» протягом вищевказаного періоду використовували фінансово - господарські документи TOB «Бліс ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451), TOB «Грей-лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), TOB «Стелатта компані» (код ЄДРПОУ 40115370), TOB «Імпульс прогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), TOB «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), TOB «Лівпром» (код ЄДРПОУ 39849378), TOB «Руд трейд» (код ЄДРПОУ 39996676, TOB «Делмонт» (код ЄДРПОУ 39767751), TOB «Ретрейд груп» (код ЄДРПОУ 39725122), TOB «Вілтіс трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157), TOB «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ухилившись від сплати податку на прибуток у сумі понад 2.700.000 грн., вищезазначені підприємства не мають основних фондів, найманих працівників, виробничих можливостей, автотранспорту, складських приміщень, наявних запасів готової продукції, тобто виявляють ознаки «фіктивності-транзитності». Директори вказаних підприємств - ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за своїм рівнем освіти, морально - діловими якостями та рівнем соціального стану не можуть виконувати функції керівників та головних бухгалтерів підприємств, здійснювати фінансово - господарські операції, складати банківські, бухгалтерські та звітні документи. Встановити та допитати вказаних службових осіб у якості свідків на теперішній час виявилось за можливе, за реєстрації їх місця проживання оскільки інших регіонах країни, у т.ч. і на територіях проведення АТО та тимчасово окуповані. Вищевказані суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивно залучають до власних схем постачання продукції підприємства реального сектору економіки, що мають надлишок грошових коштів та ліміт податкового кредиту, перераховуючи грошові кошти ТОВ «Велотрейд», взамін отримуючи готівкові кошти. Приховуючи обсяг реалізації за готівку, ТОВ «Велотрейд», документально оформлювало реалізацію ТМЦ на адресу фіктивних підприємств, які безпідставно формували податковий кредит, за що директор ТОВ «Велотрейд» гр. ОСОБА_2 отримував винагороду у розмірі 6-8% від суми переданої готівки. Фактично реалізація ТМЦ здійснюється ТОВ «Велотерейд» за готівку за звичайною ціною у 2-3 рази більшою відображеної у бухгалтерському та податковому обліках через підконтрольних: ФО-П ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30 та інші. 10.10.2016р. при проведенні обшуку на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.09.2016р. буд. №32-Є по вул. Єнакіївській у м. Харкові, належному ТОВ «Велотрейд» (код 30036332); сумки, належної ОСОБА_6; буд. АДРЕСА_1, належному ОСОБА_7, виявлене та вилучене майно, належне ТОВ «Велотрейд», яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власники майна та представник власників майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, власників майна, представника власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярошенком С.В. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000256 від 11.12.2015р. за,ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Укр-Будсервіс» та інш. (а.с.5-6).

10.10.2016р. при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.09.2016р. буд. №32-Є по вул. Єнакіївській у м. Харкові, належному ТОВ «Велотрейд»; сумки, належної ОСОБА_6; буд. АДРЕСА_1, належному ОСОБА_7, виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене майно підлягає дослідженню у ході досудового розслідування, з урахуванням викладеного, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ТОВ «Велотрейд», вилучене 10.10.2016р. під час обшуків, є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015220000000256 від 11.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків:

- у буд. №32-Є по вул. Єнакіївській у м. Харкові, належному ТОВ «Велотрейд» (код 30036332): "выпуск продукции январь-апрель 2015г.", прошиті та пронумеровані на 319 арк.; "Выплата зароботной платы и других платежей на карточные счета сотрудников согласно Договору № 2909615696-350589 от 23.12.13 с банком ПАО "Райффайзен Банк Аваль" 2015 год 01.01.15-30.09.15", прошиті та пронумеровані на 55 арк. та скріплені печаткою підприємства; жорсткий диск S/N: Z1M0GNCH, PN: 9YZ162-001; жорсткий диск S/N: Z1M0GPA1, PN: 9YZ162-001; жорсткий диск S/N: WCAW32976780, MDL: WD1003FBYX-01Y7B0, 1.0 TB; жорсткий диск S/N: WCAW32983814, MDL: WD1003FBYX-01Y7B0, 1.0 TB.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 167377 "Optima bikes" зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.02.2013р. на 4 арк.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 185108 "Leon" зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2014р. на 2 арк.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 196323 "Discovery bicycles" зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.02.2015р. на 2 арк.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 185302 "Дорожник" зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.05.2014р. на 4 арк.; сертифікат відповідності № 770140 серія ДЕ на 1 арк.; сертифікат відповідності № 770145 серія ДЕ на 1 арк.; сертифікат відповідності № 770134 серія ДЕ на 1 арк.; заказ на производство № 980 от 05 октября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 979 от 05 октября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 969 от 28 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 970 от 28 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 962 от 21 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 963 от 22 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 956 от 17 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 957 от 17 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 941 от 09 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 937 от 07 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 938 от 07 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 917 от 26 августа 2016 на 3 арк.; заказ на производство № 916 от 26 августа 2016 на 3 арк.; заказ на производство № 899 от 19 августа 2016 на 2 арк.; инвентаризационная опись на складе № 101 от 26 сентября 2016 ФЛП ОСОБА_32 на 4 арк.; инвентаризация товаров на складе № 101 от 26 сентября 2016 ФЛП ОСОБА_32 на 3 арк.; чорнові записи на 7 арк.; плановые переходящие остатки на 01.09.2016 з надписами виконаними олівцем на 1 арк.; остатки по ТМ на 01-09-2016 на 2 арк.; плановые переходящие остатки по состоянию на 01-09-2016 утвержденные директором "Велотрейд" ОСОБА_33 01.02.2016 на 1 арк.; чисті аркуші формату А-4 з печаткою іноземного підприємства в кількості 10 штук; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией TIANJIN SHINE WING BICYCLE CO., LTD. и компанией "Велотрейд" на 13 арк.; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией SENWELL INDUSTRIES CO., LIMITED, и компанией "Велотрейд" на 17 арк.; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией SHENZHEN KESPOR BICYCLE CO. LTD., и компанией "Велотрейд" на 16 арк.; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией SHENZHEN KESPOR BICYCLE CO. LTD., и компанией "Велотрейд" на 16 арк.; партнерское соглашение 14.04.2014 между компанией WANDA TYRES, и компанией "Велотрейд" в двух екземплярах на 4 арк. кожний; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией CHAMPION BICYCLE INDUSTRIAL CO., LIMITED., и компанией "Велотрейд" на 19 арк.; жорсткий диск S/N: FR2GW66K, 0F10381JPT50E0C31, 500 GB; принтер сірого кольору марки Canon Serial No. HPQ23618.; контракт № 02/09-2015 от 27.08.2015 между ООО "Велотрейд" и SHAOXING FEICHITEC IMPORT&EXPORT CO., LTD. З додатками на 8 арк.; контракт № 02/09-2015 от 02.09.2015 между ООО "Велотрейд" и SHAOXING FEICHITEC IMPORT&EXPORT CO., LTD. З додатками на 7 арк.; контракт № 01/09-2015 от 25.08.2015 между ООО "Велотрейд" и Tianjin Textile Group Import and Export INC з додатками на 9 арк.; контракт № 01/09-2015 от 01.09.2015 между ООО "Велотрейд" и Tianjin Textile Group Import and Export INC з додатками на 6 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства "CHAMPION BICYCLE INDUSTRIAL CO., LIMITED." з підписом в кількості 60 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства "TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD." з підписом в кількості 14 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства "Tianjin Textile Group Import and Export INC" з підписом в кількості 15 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства з підписом в кількості 6 арк.; жорсткий диск S/N: WCAV2M228242, MDL: WD2500AAKS-61L9A0, 250 GB; видаткова накладна № РН-0000235 від 09.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_26; видаткова накладна № РН-0000232 від 09.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_30; видаткова накладна № РН-0000234 від 09.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_41; видаткова накладна № РН-0000233 від 09.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_29; видаткова накладна № РН-0000231 від 08.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_35; видаткову накладну № РН-0000236 від 09.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_27; видаткову накладну № РН-0000062 від 21.04.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_2; видаткову накладну № РН-0000053 від 02.04.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_25; видаткову накладну № РН-0000054 від 02.04.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_24; видаткову накладну № РН-0000052 від 01.04.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_23; видатковау накладну № РН-0000048 від 31.03.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_27; видаткову накладну № РН-0000051 від 31.03.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_7; видаткову накладну № РН-0000049 від 31.03.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ФОП ОСОБА_22; видаткову накладну № РН-0000070 від 03.03.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Бліс Ліберті"; видаткова накладна № РН-0000092 від 06.04.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Бліс Ліберті"; видаткову накладну № РН-0000091 від 06.04.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Бліс Ліберті"; видаткову накладну № РН-0000256 від 02.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "РЕТРЕЙД ГРУП"; видаткову накладну № РН-0000268 від 06.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Делмонт"; видаткову накладну № РН-0000264 від 06.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Делмонт"; видаткову накладну № РН-0000267 від 20.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Делмонт"; видаткову накладну № РН-0000246 від 24.09.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "Бруден"; видаткову накладну № РН-000088 від 08.04.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-000089 від 08.04.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-000082 від 15.03.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-000081 від 15.03.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000062 від 03.03.2016 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000335 від 27.11.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000324 від 25.11.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000318 від 20.11.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000304 від 03.11.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000302 від 05.11.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткова накладна № РН-0000301 від 06.11.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000279 від 28.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000280 від 27.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; видаткову накладну № РН-0000281 від 21.10.2015 постачальник ТОВ "Велотрейд", одержувач: ТОВ "ВКФ Укрінвестсервіс"; чорнові записи на 57 арк.;

- з сумки, належної ОСОБА_6: пакет з надписом "ОСОБА_42" в якому знаходяться 16 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1600 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_43." в якому знаходяться 20 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 2000 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_44" в якому знаходяться 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США; пакет з надписом незрозумілого змісту в якому знаходяться 45 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 4500 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_45" в якому знаходяться 15 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1500 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_46." в якому знаходяться 13 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1300 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_47" в якому знаходяться 25 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 2500 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_48." в якому знаходяться 20 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 2000 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_49" в якому знаходяться 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США; пакет з надписом "ОСОБА_50" в якому знаходяться 16 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1600 доларів США. Загальна сума виявлених та вилучених грошових коштів становить 19000 (дев'ятнадцять тисяч) доларів США.; не обліковані грошові кошти загальною сумою 73191 доларів США наступним номіналом: купюри вартістю 100 доларів США у кількості 700 штук, купюри вартістю 50 доларів США у кількості 51 штука, купюри вартістю 20 доларів США у кількості 4 штук, купюри вартістю 10 доларів США у кількості 9 штук, купюри вартістю 5 доларів США у кількості 94 штуки, купюри вартістю 1 долар США у кількості 1 штука. Грошові кошти вкладено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано биркою з підписами слідчого, понятих, обшукуваного.; не обліковані грошові кошти загальною сумою 5955 Євро та 820 Юаней наступним номіналом: купюри вартістю 500 Євро у кількості 9 штук, купюри вартістю 200 Євро у кількості 1 штука, купюри вартістю 100 Євро у кількості 3 штуки, купюри вартістю 50 Євро у кількості 7 штук, купюри вартістю 20 Євро у кількості 10 штук, купюри вартістю 10 Євро у кількості 40 штук, купюри вартістю 5 Євро у кількості 1 купюра, купюри вартістю 100 юаней у кількості 7 штук, купюри вартістю 50 юаней у кількості 2 штуки, купюри вартістю 10 юаней у кількості 2 штуки. Грошові кошти вкладено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано биркою з підписами слідчого, понятих, обшукуваного.; чорнові записи на 7 арк.; чорнові записи, які свідчать про реальний обсяг грошових коштів, які були виплачені в якості зарплатні працівникам ТОВ "Велотрейд", пронумеровані та розміщені в 5 прозорих поліетиленових пакетах у кількості 427 арк., 314 арк., 217 арк., 341 арк. та 358 арк.; чорнові записи, які свідчать про реальні витрати грошових коштів по підприємству ТОВ "Велотрейд" на 57 арк.; реєстри відправлень ТОВ "Нова пошта", відповідно до яких ТОВ "Велотрейд" відправляло товари покупцям на 367 арк.; декларації на пересилання поштових відправлень ТОВ "Нова пошта", відповідно до яких ТОВ "Велотрейд" одержувало від покупців речі та документи на 253 арк.; мобільний телефон марки ASUS червоного кольору SN: E9AZCY165524, MFG: 2014/09;

- у буд. АДРЕСА_1, належному ОСОБА_7: чорнові записи, копії паспортів, копії реєстраційних документів ФО-П, зшиті в том №1, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 38 арк; блокнот коричневого кольору з написом NOTE BOOK special issue, починається словами на першому аркуші «ОСОБА_51»; блокнот білого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» починається словами на першому аркуші «ОСОБА_52 12.04.16»; блокнот чорного кольору з надписом «CHANGE THE WORLD» починається словами на першому аркуші «Вопросники по условиям на 2017 - 2018 год»; щоденник красного кольору з написом на першій сторінці «ОСОБА_51 експрес накладна Нова Пошта №59998036957611; експрес накладна Нова Пошта №59998037064593; наклейка на відправлення Нова Пошта №20400018039099;

- з робочого місця, стола та ящиків ОСОБА_38: щоденник чорного кольору з написом на першій сторінці: «ОСОБА_38»; блокнот синього кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 ДИЛЕР ВСТРЕЧА 2015 Велики»; блокнот синього кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 ДИЛЕР ВСТРЕЧА 2015 1С»; договір наміру співпраці в напрямку консигнації, чорнові записи, експрес накладні Нової Пошти, копії паспортів зшиті в том №2, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 21 арк; блокнот білого кольору з написом «25 років з вами megabank»; блокнот красного кольору з написом «Укрзалізниця»; чорнові записи, зшиті в том №3, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 12 арк; блокнот чорного кольору з написом «2013»; блокнот чорного кольору з написом «pride»; блокнот чорного кольору з написом «Вело планета»; блокнот чорного кольору з написом «2015»; блокнот чорного кольору з написом «schwalbe»; чорнові записи, копії документів зшиті в том №4, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 21 арк.; блокнот чорного кольору з написом «2015»; блокнот білого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 Диллер встреча 2013»; блокнот червоного кольору з написом «2016»; чорнові записи, копії документів, оригінали договорів оренди, експрес накладні зшиті в том №5, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 33 арк.; папка з написом «Договора о намерении» зшиті в том №6, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 31 арк.; реєстраційні данні ФОП, копії паспортів (папка інтернет магазини) зшиті в том №7, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 132 арк; реєстраційні данні ФОП, копії паспортів (папка інтернет магазини) зшиті в том №8, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 256 арк. ; блокнот червоного кольору з написом «2013»; блокнот червоного кольору з написом «BRISK OFFICE»; блокнот білого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 15 октября 2013г»;блокнот коричневого кольору з написом «USON»; блокнот коричневого кольору з написом «Electra»; блокнот червоного кольору з написом «2016»; блокнот темно - коричневого кольору з написом «2015»; блокнот зеленого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 210,00 грн.»; блокнот чорного кольору з написом «cannondale»; блокнот чорного кольору з написом «2016»; блокнот синього кольору з написом «2015»; блокнот чорного кольору з написом «2013»; блокнот білого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1»; реєстраційні данні ФОП, копії паспортів, Експрес накладні, чорнові записи зшиті в том №9, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 124 арк.; блокнот червоного кольору з написом «sun ice»; блокнот синього кольору з написом «2011 sun ice»; блокнот жовтого кольору з написом «Tour dEiffel CopybooK»; блокнот білого кольору з написом «5»; зошит з написом «vintage style»; чорнові записи, оригінали та копії договорів, документи ФОП ОСОБА_36, ФОП ОСОБА_40, ФОП ОСОБА_1, товарні чеки, зшиті в том №10, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 102 арк.; ноутбук чорного кольору «Lenovo B570», серійний номер WB02769198; чорнові записи, оригінали та копії, документів, оригінали актів, оригінали видаткових накладних, товарні чеки, інші документи зшиті в том №11, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 96 арк; банківські чеки ФО - Підприємців упаковані в целофановий пакет, який опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого; ноутбук чорного кольору «Lenovo B50-10», серійний номер MP09BK1X; блокнот синього кольору з надписом «Lea planner»; копії паспортів, чорнові записи, оригінал договору поставки з ФОП ОСОБА_11, копії інших документів зшиті в том №12, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 40 арк.; ноутбук чорного кольору «Lenovo G50-30», серійний номер PF031Q7W; банківські виписки ФОП зшиті в том №13, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 354 арк.; банківські виписки ФОП зшиті в том №14, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 329 арк.; документи інвентаризації товарів на складі зшиті в том №20, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 186 арк.;чорнові записи, інші документи зшиті в том №15, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 86 арк.; чорнові записи, інші документи зшиті в том №17, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 23 арк.; чорнові записи, оригінали видаткових накладних ФОП ОСОБА_1, інші документи зшиті в том №18, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 301 арк.; чорнові записи, інші документи зшиті в том №16, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 225 арк.; чорнові записи, інші документи зшиті в том №19, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 188 арк.; чорнові записи, зшиті в том №22, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 308 арк.; чорнові записи, зшиті в том №21, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 211 арк.; блокнот синього кольору з написом «good year»; блокнот коричневого кольору з написом «diary»; блокнот чорнових записів, без обкладинки; блокнот блакитного кольору з написом від руки «Марина»; зошит рожевого кольору з намальованим пацюком з написом «Зошит»; ноутбук білого кольору «Asus x501A», з написом на нижній частині X501AXX243D; блокнот бірюзового кольору з написом «2014»; блокнот чорного кольору з написом «notebook»; блокнот білого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 17 октября 2014»; блокнот білого кольору із зображенням собаки; блокнот із зображенням природи та написом «notebook»; блокнот бірюзового кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 2015»; блокнот бірюзового кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 2015»; блокнот білого кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 17 октября 2014г»; блокнот білого кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_1 17 октября 2014г»; ноутбук чорного кольору Lenovo G50-30, s/n pf02athu; блокнот зеленого кольору із написом «Промогрупп»; ноутбук чорного кольору Lenovo G50-45, s/n PF0F5883; договір оренди нежитлового приміщення №09/15 від 06 жовтня 2015 року, з додатками, на 10 арк.; додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення №09/15 від 06 жовтня 2015 року від 30 вересня 2016 р.; акт приймання - передачі нежитлового приміщення до Договору №09/15 оренди нежитлового приміщення від 06 жовтня 2015 року, від 20 жовтня 2015р.; грошові кошти купюрами наступних номіналів: 50 грн. - 100 шт.; 50 грн. - 100 шт.; 50 грн. - 100 шт.; 100 грн. - 100 шт.; 100 грн. - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 100 доларів США - 100 шт.; 50 доларів США - 100 шт.; 50 доларів США - 34 шт.; 100 доларів США - 35 шт.; 20 доларів США - 69 шт.; 10 доларів США - 37 шт.; грошові кошти у сумі: 65050 (шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят) грн., 101950 (сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят) доларів США, 410 (чотириста десять) євро, 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) рублів, наступних номіналів: 2 грн. - 500 шт.; 200 грн. - 66 шт.; 100 грн. - 55 шт.; 50 грн. - 47 шт.; 500 грн. - 16 шт.; 100 євро - 1 шт.; 50 євро - 5 шт.; 20 євро - 3 шт.; 1000 рублів - 7 шт.; 5000 рублів - 3 шт.; 100 рублів - 2 шт.; 50 рублів - 5 шт. - грошові кошти; ноутбук чорного кольору «Lenovo G580», серійний номер WB11296872; ноутбук білого кольору «HP G6-2274S», серійний номер 5CD2491YWR; ноутбук чорного кольору «ASUS ATHEROS|AR5B225», ic:4104A- AR5B225; ноутбук білого кольору «HP G6-2274SR», серійний номер 5CD2491YX1; ноутбук чорного кольору «Lenovo B590», серійний номер WB03010308; ноутбук чорного кольору «Lenovo G580», серійний номер WB11303867; ноутбук чорного кольору «Lenovo G50-30», серійний номер PF01QZXR; ноутбук чорного кольору «Lenovo G50-45», серійний номер PF0F5C1J; ноутбук чорного кольору «Lenovo В50-30», серійний номер CB33462940; ноутбук чорного кольору «Lenovo G50-30», серійний номер PF02AWXH; ноутбук чорного кольору «Lenovo 80MJ», серійний номер MP10QRWP; ноутбук чорного кольору «ASUS X551M», серійний номер BCM943142HM; ноутбук чорного кольору «ASUS K54C», серійний номер CBNDAS15679245A; ноутбук чорного кольору «Lenovo G50-30», серійний номер PF031RX1.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко