Ухвала суду № 62139588, 19.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/7996/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі- Феденко Д.В.,

за участю прокурора - Соломко Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова поштою 17.10.2016 о 12.39 год. надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, в якому сторона обвинувачення просить поновити процесуальний строк звернення із клопотанням про арешт майна після повернення клопотання слідчого судом прокурору для усунення недоліків; задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_3 та було вилучено 29.09.2016 під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вулиця Астрономічна, 46, а саме: ноутбук НР в корпусі сірого кольору s/n 5CB1340ZZI; документи, що стосуються сплати комунальних платежів по обєктам нерухомості, розташованим за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 124 та м. Харків, вулиця Широніна, 2 на 49 аркушах.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк

ОСОБА_4» (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_5 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної

кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку

кредит в сумі 2040000 гривень.

В забезпечення виконання зобовязань за даним кредитним договором у той

же день було укладено договори іпотеки: між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ОСОБА_5 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:

м.Харків, вул.Сумська, 124; між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7,

1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.

№№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: м.Харків,

вул.Широніна, 2.

Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_5 перестав виконувати свої

зобовязання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_8, подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_3 нібито у повному обсязі виконав свої зобовязання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки:№ 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 124;№ 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ТОВ «Картель+», згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015: листи ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4». На підставі саме цих підроблених листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_5 та ТОВ «Картель+». Після цього ОСОБА_3 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: мХарків, вул.Сумська, 124, ОСОБА_9 В цей же день ОСОБА_5 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2, ОСОБА_10

Слідчий зазначає, що відчуження вказаних обєктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що уклали з ОСОБА_5 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_5 Грошові кошти, отримані від оренди зазначених приміщень, незважаючи на те, що вони були реалізовані іншим особам, продовжують надходити на рахунки ТОВ «Картель +», підконтрольного ОСОБА_3, та ФОП ОСОБА_3

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.

05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться вищезазначені листи ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», копії договорів іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, № 08-086 від 27.03.2008 та копії договорів про зміни до іпотечного договору - серія та номер 460 виданий 25.02.2011; серія та номер 461 виданий 25.02.2011; серія та номер 277 виданий 25.02.2011; серія та номер 297 виданий 29.02.2011; серія та номер 534, виданий 19.03.2013; серія та номер 535, виданий 19.03.2013; серія та номер 364 виданий 11.03.2014; серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були подані в реєстраційну службу ОСОБА_11. при знятті іпотеки з зазначених обєктів нерухомості.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_3 не реструктурізувався. Допитана у якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що на прохання своєї знайомої ОСОБА_13 та малознайомої ОСОБА_14, за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, здавала до реєстраційної служби якісь документи, які їй надала ОСОБА_14, проте що це за документи та їх зміст ОСОБА_11 невідомо. Вивченням вилучених договорів іпотеки та договорів про внесення змін до договорів іпотеки встановлено, що вони укладаються у 3 примірниках, один з яких остається у справах приватного нотаріуса, а решта видається сторонам. Кожен примірних договору має однакову юридичну силу. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 свою причетність до вказаних дій заперечує та пояснює, що кредит дійсно не платив, а хто за підробленими документами зняв заборону відчуження та іпотеку йому не відомо.

З метою встановлення, з чиїх саме оригіналів (ОСОБА_3, АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4, приватного нотаріусу) були виготовлені копії, які разом з підробленими банківськими листами були подані до Реєстраційної службі Харківського міського управління юстиції під час зняття іпотеки, була призначена судово-документальна експертиза, на вирішення якої було поставлено питання: «…з оригіналів яких саме документів (які знаходяться у банку, у ОСОБА_3 або у нотаріусів) зроблені ксерокопії документів: іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 серія та номер 683; іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 серія та номер 682; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 460 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 461 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 277 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 297 виданий 29.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 534, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 535, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 364 виданий 11.03.2014; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були надані ОСОБА_11 в реєстраційну службу при знятті іпотеки?»

Крім того, в рамках розслідування зазначеного провадження була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2016, на підставі якої необхідно були вилучити в ТОВ «Картель+» копії наступних документів, а саме: журнал-ордер ТОВ «Картель+» по рахунку № 103 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Картель+» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ «Картель+» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картка рахунку 1С ТОВ «Картель+» по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_10; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Картель+» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційна картка ТОВ «Картель+» по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2; касова книга ТОВ «Картель +» за 2014-2016 роки.

При здійснені тимчасового доступу ОСОБА_3, як директором ТОВ «Картель+», були видані лиш деякі з зазначених в ухвалі суді документів, які були перелічені в описі до протоколу (копії фінансових звітів ТОВ «Картель+» за червень 2015 року, березень 2015 року, грудень 2014 року; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.06.2014; копія фінансового звіту ТОВ «Картель+» на 31.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2015; баланс ТОВ «Картель+» на 31.12.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2014 по 01.02.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель +» з 01.05.2015 по 01.12.2015; журнал платежів ТОВ «Картель+» за період з 01.06.2015 по 31.12.2015; накопичувальна відомість по рахунку 361 ТОВ «Картель+» за період лютий-грудень 2015 року; накопичувальна відомість по рахунку № 631 ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015), інші документи надані слідчому не були, проте директор ТОВ «Картель+» ОСОБА_3 запевнив, що усі інші документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді будуть додатково надані слідчому 23.05.2016. Однак в зазначений час ОСОБА_3 до слідчого не прибув, про причини неявки не повідомив. Крім того, в подальшому, на неодноразові виклики до слідчого Пашинов А.В. не прибув, та документи зазначені в ухвалі слідчого судді не надав.

Також, 22.04.2016 була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на підставі якої необхідно було вилучити у ФОП ОСОБА_3 копії наступних документів, а саме: книга доходів та витрат ФОП ОСОБА_3 за 2014-2016 роки; банківські виписки по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_3 за 2014-2016 роки, проте зазначені в ухвалі судді документи ОСОБА_3 також не надав, посилаючись на їх нібито втрату, про що надав письмову заяву.

Необхідність вилучення вказаних документів на момент отримання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів також була обумовлена необхідністю виконання клопотання фахівця-економіста ОСОБА_15 щодо надання документів, необхідних для проведення документальної перевірки з метою встановлення суми матеріальної шкоди спричиненої ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» ОСОБА_3

Ненадання вказаних документів унеможливлює проведення документальної перевірки та подальше призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження суми спричиненої матеріальної шкоди.

Одночасно слід зазначити, що при оголошенні вищезазначених ухвал ОСОБА_3 було розяснено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Окрім того, 26.08.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області з якого вбачається, що оригінали документів, які підтверджують отримання кредиту ОСОБА_3 в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Картель+» та ФОП ОСОБА_3, а також компютерна техніка та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, можуть знаходитися за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вул. Асторомічна, 46.

29.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вул. Асторомічна, 46, під час вказаного обшуку виявлені та вилучені документи, що підтверджують сплату комунальних послуг по обєктам нерухомості, розташованим за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 124 та м. Харків, вулиця Широніна, 2; та ноутбук.

Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, податкових перевірок, проведення судово-економічних експертиз, судово-будівельних експертиз, після чого за ними необхідно провести судові почеркознавчі та судові документо-технічні експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у звязку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вилучена під час проведення обшуку компютерна техніка має доказове значення у кримінальному провадженні, у звязку із тим, що використовувалася для складання фінансово-господарської документації ТОВ «Картель+» та ФОП ОСОБА_3, яка має значення для досудового розслідування та необхідна для проведення судово-економічної та судово-будівельних експертиз, містить в собі переписку засобами електронної пошти яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Крім того під час досудового розслідування з метою встановлення на вилученому ноутбуку серед наявної та видаленої інформації тієї, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, 30.09.2016 призначено судову компютерно-технічну експертизу, у звязку із тим, що встановити наявність зазначеної інформації на носіях можливо лише експертним шляхом.

Орган досудового розслідування вказує, що згідно ухвали про повернення клопотання для доопрацювання недоліки повинні бути усунені протягом семи десяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали. Крім того, під час розслідування кримінального провадження проведено значну кількість слідчих дій, в тому числі огляд предметів та документів вилучених під час проведення обшуків за іншими адресами, крім того в провадження слідчого перебуває більше 10 кримінальних проваджень, які мають великий суспільний резонанс у звязку із чим за ними одночасно проводяться слідчі дії. Крім того під час подачі клопотання у поштову організацію була велика черга у звязку із чим протягом тривалого часу здійснювалося оформлення відправлення, хоча до поштового оператора слідчий прибув у встановлений законом строк подачі клопотання. Вказані вище обставини свідчать про наявність поважної причини для поновлення строку звернення з клопотанням про арешт майна (а.с. 2-6).

Вказане клопотання зареєстровано за № 640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/7996/16 (а.с. 1).

До Київського районного суду м. Харкова поштою 17.10.2016 о 12.40 год. надійшло клопотаннястаршого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «Картель+» код ЄДРПОУ 32239760 в особі директора ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_3 в особі ОСОБА_3 та було вилучено 29.09.2016 під час обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Картель+», в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, вул. Широніна, 2, зокрема, фінансово-господарські документи, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Картель+», документи, що підтверджують сплату комунальних послуг саме ОСОБА_3 по вищевказаним обєктам нерухомості - м.Харків, вул. Широніна, 2 та м.Харків, вул. Сумська, 124, які нібито були їм відчужені, документи, що стосуються здачі в оренду зазначених приміщень саме ОСОБА_3, проектна та технічна документація по обєктам нерухомості, розташованим за наступними адресами, яке зареєстровано за № 640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/7997/16.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк

ОСОБА_4» (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_5 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної

кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку

кредит в сумі 2040000 гривень.

В забезпечення виконання зобовязань за даним кредитним договором у той

же день було укладено договори іпотеки: між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ОСОБА_5 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:

м.Харків, вул.Сумська, 124; між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7,

1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.

№№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: м. Харків,

вул.Широніна, 2.

Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_5 перестав виконувати свої

зобовязання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_8, подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_3 нібито у повному обсязі виконав свої зобовязання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки: № 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 124; № 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» та ТОВ «Картель+», згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015: листи ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4».

На підставі саме цих підроблених листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_5 та ТОВ «Картель+».

Після цього ОСОБА_3 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: мХарків, вул.Сумська, 124, ОСОБА_9 В цей же день ОСОБА_5 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2, ОСОБА_10

Слідчий зазначає, що відчуження вказаних обєктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що уклали з ОСОБА_5 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_5 Грошові кошти, отримані від оренди зазначених приміщень, незважаючи на те, що вони були реалізовані іншим особам, продовжують надходити на рахунки ТОВ «Картель +», підконтрольного ОСОБА_3, та ФОП ОСОБА_3

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.

05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться вищезазначені листи ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», копії договорів іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, № 08-086 від 27.03.2008 та копії договорів про зміни до іпотечного договору - серія та номер 460 виданий 25.02.2011; серія та номер 461 виданий 25.02.2011; серія та номер 277 виданий 25.02.2011; серія та номер 297 виданий 29.02.2011; серія та номер 534, виданий 19.03.2013; серія та номер 535, виданий 19.03.2013; серія та номер 364 виданий 11.03.2014; серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були подані в реєстраційну службу ОСОБА_11. при знятті іпотеки з зазначених обєктів нерухомості.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_3 не реструктурізувався.

Допитана у якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що на прохання своєї знайомої ОСОБА_13 та малознайомої ОСОБА_14, за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, здавала до реєстраційної служби якісь документи, які їй надала ОСОБА_14, проте що це за документи та їх зміст ОСОБА_11 невідомо.

Вивченням вилучених договорів іпотеки та договорів про внесення змін до договорів іпотеки встановлено, що вони укладаються у 3 примірниках, один з яких остається у справах приватного нотаріуса, а решта видається сторонам. Кожен примірних договору має однакову юридичну силу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 свою причетність до вказаних дій заперечує та пояснює, що кредит дійсно не платив, а хто за підробленими документами зняв заборону відчуження та іпотеку йому не відомо.

З метою встановлення, з чиїх саме оригіналів (ОСОБА_3, АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4, приватного нотаріусу) були виготовлені копії, які разом з підробленими банківськими листами були подані до Реєстраційної службі Харківського міського управління юстиції під час зняття іпотеки, була призначена судово-документальна експертиза, на вирішення якої було поставлено питання: «…з оригіналів яких саме документів (які знаходяться у банку, у ОСОБА_3 або у нотаріусів) зроблені ксерокопії документів: іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 серія та номер 683; іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 серія та номер 682; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 460 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 461 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 277 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 297 виданий 29.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 534, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 535, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 364 виданий 11.03.2014; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були надані ОСОБА_11 в реєстраційну службу при знятті іпотеки?»

Крім того, в рамках розслідування зазначеного провадження була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2016, на підставі якої необхідно були вилучити в ТОВ «Картель+» копії наступних документів, а саме: журнал-ордер ТОВ «Картель+» по рахунку № 103 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Картель+» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ «Картель+» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картка рахунку 1С ТОВ «Картель+» по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_10; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Картель+» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційна картка ТОВ «Картель+» по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2; касова книга ТОВ «Картель +» за 2014-2016 роки.

При здійснені тимчасового доступу ОСОБА_3, як директором ТОВ «Картель+», були видані лиш деякі з зазначених в ухвалі суді документів, які були перелічені в описі до протоколу (копії фінансових звітів ТОВ «Картель+» за червень 2015 року, березень 2015 року, грудень 2014 року; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.06.2014; копія фінансового звіту ТОВ «Картель+» на 31.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2015; баланс ТОВ «Картель+» на 31.12.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2014 по 01.02.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель +» з 01.05.2015 по 01.12.2015; журнал платежів ТОВ «Картель+» за період з 01.06.2015 по 31.12.2015; накопичувальна відомість по рахунку 361 ТОВ «Картель+» за період лютий-грудень 2015 року; накопичувальна відомість по рахунку № 631 ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015), інші документи надані слідчому не були, проте директор ТОВ «Картель+» ОСОБА_3 запевнив, що усі інші документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді будуть додатково надані слідчому 23.05.2016. Однак в зазначений час ОСОБА_3 до слідчого не прибув, про причини неявки не повідомив. Крім того, в подальшому, на неодноразові виклики до слідчого Пашинов А.В. не прибув, та документи зазначені в ухвалі слідчого судді не надав.

Також, 22.04.2016 була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на підставі якої необхідно було вилучити у ФОП ОСОБА_3 копії наступних документів, а саме: книга доходів та витрат ФОП ОСОБА_3 за 2014-2016 роки; банківські виписки по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_3 за 2014-2016 роки, проте зазначені в ухвалі судді документи ОСОБА_3 також не надав, посилаючись на їх нібито втрату, про що надав письмову заяву.

Необхідність вилучення вказаних документів на момент отримання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів також була обумовлена необхідністю виконання клопотання фахівця-економіста ОСОБА_15 щодо надання документів, необхідних для проведення документальної перевірки з метою встановлення суми матеріальної шкоди спричиненої ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4» ОСОБА_3

Ненадання вказаних документів унеможливлює проведення документальної перевірки та подальше призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження суми спричиненої матеріальної шкоди.

Одночасно слід зазначити, що при оголошенні вищезазначених ухвал ОСОБА_3 було розяснено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Окрім того, 26.08.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області з якого вбачається, що оригінали документів, які підтверджують отримання кредиту ОСОБА_3 в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Картель+» та ФОП ОСОБА_3, а також компютерна техніка та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, можуть знаходитися за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Картель +» код ЄДРПОУ 32239760, за адресою: м. Харків, вул. Широніна, 2.

30.09.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Широніна, 2, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Картель+», під час вказаного обшуку в зазначених офісних приміщеннях виявлені та вилучені фінансово-господарські документи, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Картель+», документи, що підтверджують сплату комунальних послуг саме ОСОБА_3 по вищевказаним обєктам нерухомості - м.Харків, вул. Широніна, 2 та м.Харків, вул. Сумська, 124, які нібито були їм відчужені, документи, що стосуються здачі в оренду зазначених приміщень саме ОСОБА_3, проектна та технічна документація по обєктам нерухомості, розташованим за наступними адресами, а саме: м.Харків, вул. Широніна, 2 та м.Харків, вул. Сумська, 124. Вказані документи були сформовані у підшивки, №1 на 117 аркушах; №2 - на 31 аркуші; №3 на 257 аркушах; №4 - на 332 аркуші; №5 на 15 аркушах; №6 - на 86 аркуші; №7 на 53 аркушах; №8 - на 52 аркуші; №9 на 74 аркушах; №10 - на 239 аркуші; №11 на 45 аркушах; №12 - на 151 аркуші; №13 на 48 аркушах; № 14 - на 7аркуші; №15 на 326 аркушах; №16 - на 170 аркуші; №17 на 219 аркушах; №18 - на 27 аркуші; №19 на 26 аркушах.

Орган досудового розслідування зазначає у клопотанні, що вилучення вказаних документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. від 05.09.2016, у звязку із чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування проведено огляд зазначених вилучених підшивок та встановлено наявність в них зазначених в клопотанні документів.

Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що 30.09.2016 органом досудового розслідування складено клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Картель+», за адресою: м. Харків, вулиця Широніна, 2, у той же день зазначене клопотання погоджено з прокурором та у строк який не перевищував 48 годин, після часу проведення обшуку, а саме 01.10.2016 о 17:08 службою доставки «Нова Пошта» було надіслано на адресу Київського районного суду м. Харкова. В зазначеному клопотанні був зазначений увесь перелік майна, який був вилучений під час вищезазначеного обшуку та саме такий перелік майна зазначений і у вказаному клопотанні. Проте, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків у строк 72 години після отримання клопотання. Згідно наданої розписки прокурора Чайченко А.Є. ухвалу на доопрацювання він отримав 11.10.2016 о 18:29. При складенні вказаного клопотання зазначені в ухвалі слідчого судді недоліки були усунені, а саме: складений детальний опис вилучених документів, який зазначений у вказаному клопотанні, уточнена дата начала та закінчення проведення обшуку, та надано запит на «ОСОБА_11 пошту», з метою уточнення дати та часу направлення первинного клопотання про арешт майна до Київського районного суду (а.с.108-118).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2016 вказані клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013, що надійшли до Київського районного суду м. Харкова поштою 17.10.2016 та зареєстровані відповідно під № 640/12962/16-к (н/п 1-кс/640/7996/16), № 640/12962/16-к (н/п 1-кс/640/7997/16) обєднаі в одне провадження за № 640/12962/16-к (н/п 1-кс/640/7996/16) (а.с. 217).

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор Соломко Н.А. просила поновити строк для звернення до суду із клопотанням про арешт майна, задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотаннях.

В судове засіданні власник майна ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_3, представник ТОВ «Картель+»чи їх уповноважені представники не з'явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили. Неприбуття в судове засідання власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, матеріали справи № 640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/7581/16 за клопотаннями про арешт майна, встановив, що СУ ГУ НП у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 7-13, 119-125).

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 надано дозвіл на проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в будинку № 46 по вулиці Астрономічній у м. Харкові, за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Картель +» код ЄДРПОУ 32239760 в будинку №2 по вулиці Широніна у м. Харкові.

Метою проведення обшуків в ухвалах слідчого судді від 05.09.2016 зазначено відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують отримання кредиту ОСОБА_3 в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_4», оригіналів документів, щодо укладання іпотечних договорів та договорів про внесення змін до іпотечних договорів по обєктам нерухомості, розташованим за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 124 та м. Харків, ОСОБА_16, 2, оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Картель+», а саме:журнал-ордерТОВ «Картель+»по рахунку № 103 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; балансиТОВ «Картель+» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ «Картель+» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік;картка рахунку 1С ТОВ «Картель+» по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_10; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Картель+» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційна картка ТОВ «Картель+» по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2; касова книга ТОВ «Картель +» за 2014-2016 роки;оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, а саме:книга доходів та витрат ФОП ОСОБА_3 за 2014-2016 роки; банківські виписки по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_3 за 2014-2016 роки;а також компютерної техніки та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, матеріальних носіїв інформації (чорнові записи, жорсткі диски компютерів та ін.), на яких може міститись інформація, що буде сприяти розкриттю злочину, інших предметів і документів - мобільних телефонів, фотознімків, чорнових записів, схем, бланків банківських установ, печаток, інших документів, а також персональних компютерів або ноутбуків з периферійними пристроями, та пристроїв, що використовуються для виготовлення копій(а.с. 93-98, 205-209).

29.09.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 в будинку № 46 по вулиці Астрономічній у м. Харкові, та в будинку №2 по вулиці Широніна у м. Харковіпроведені обшуки, в ході якого, згідно протоколів обшуків від 29.09.2016 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях слідчого (а.с. 99-104, 210-14).

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 та оглянутої за клопотанням прокурора в судовому засіданні справи за № 640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/7582/16, два клопотання слідчого про арешти вилученого 29.09.2016 в ході вказаних обшуків майна, які надійшли до Київського районного суду м. Харкова поштою 04.10.2016 та обєднані в цей же день в одне провадження, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 221). Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 від 11.10.2016, копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 прокурором отримано 11.10.2016 о 18.29 год. (а.с. 92). Дані клопотання про арешт майна направлені до Київського районного суду м. Харкова поштою 14.10.2016 об 11 год. 29 хв. Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотання на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.

В клопотанні про арешт майна, вилученого в будинку № 46 по вулиці Астрономічній у м. Харкові, слідчий та прокурор просять поновити строк на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, у звязку з тим, що під час розслідування кримінального провадження проведено значну кількість слідчих дій, в тому числі огляд предметів та документів вилучених під час проведення обшуків за іншими адресами, крім того в провадження слідчого перебуває більше 10 кримінальних проваджень, які мають великий суспільний резонанс, у звязку із чим за ними одночасно проводяться слідчі дії. Крім того під час подачі клопотання у поштову організацію була велика черга у звязку із чим протягом тривалого часу здійснювалося оформлення відправлення, хоча до поштового оператора слідчий прибув у встановлений законом строк подачі клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обовязковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обовязків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання сторони обвинувачення та поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 29.09.2016 відповідно ноутбук, документи підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, прокурора, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 117, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 29.09.2016 під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вулиця Астрономічна, 46, а саме: ноутбук НР в корпусі сірого кольору s/n 5CB1340ZZI; документи, що стосуються сплати комунальних платежів по обєктам нерухомості, розташованим за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 124 та м. Харків, вулиця Широніна, 2 на 49 аркушах до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 29.09.2016 під час обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Картель+», в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Широніна, 2, а саме: Підшивка 1: договір № 112п від 13.06.2016р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_17, Рішення Господарського суду до ФОП ОСОБА_3 від 01.06.2016р. Справа № 922/1494/16. Технічний паспорт на Магазин м. Харків вул. Сумська,124 ФОП ОСОБА_3 Копія витягу про реєстрацию права властності на нерехоме майно вул. Сумська,124 ФОП ОСОБА_3 Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. вул. Сумська,124 ФОП ОСОБА_3 Наказ про відрядження ОСОБА_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+».Договір про зміни № 7 до договору № 184 про надання споживчого кридиту від 27.03.2008р. ПАД «ОСОБА_6 ВОРОТА». Договір № ІП13/016/216 ЗВ-ХВ обовязкого страхування майна ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 18.03.2013р. Договір № ІП13/016/215 ЗВ-ХВ обовязкого страхування майна ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 18.03.2013р. Копія Довіреності між ОСОБА_9 та ОСОБА_3 Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ОСОБА_3 Лист повідомлення. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. ФОП ОСОБА_3

Копія дозволу № II-7110 на скид стічних вод ФОП ОСОБА_3від 26.10.06, Дозвіл № II-7110 на скид стічних вод ФОП ОСОБА_3від 26.10.06р. Копія паспорту водного господарства ФОП ОСОБА_3 від 14.10.2006р. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. ФОП ОСОБА_3 Квітанція на оплату за каналізацію ОСОБА_3 Технічні умови № 3214/ТУ-К на приєднання до централізованої системи водовідведення від 26.09.2013р. вул. Сумська,124 ФОП ОСОБА_3 Аркуши з підписами. Паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_3 від 2013р. Підшивка 2: виписка по рахунку № 26002514099300 з 01.01.2015 до 28.02.2015р. від АТ «УкрСиббанк» ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Півдшивка 3: акт надання послуг № 83 від 09.08.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Паспорт водного господарство ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2 від 09.08.2016. Копія довідки про нарахування та оплати абонента період 01.03.2015 по 31.03.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія договору № V-1717/00-АК-2 про приймання стічних вод від 30 квітня 2010р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія додаткова угода до договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 12.06.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права властності № 28279873 від 17.10.2014р. Копія довіреності від 19.02.2016р. між ОСОБА_10 і ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт здачі-приймання виконаних робіт за договором № 1 від 01.09.2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Цивілно-правовий договір 1 від 01.09.2016р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» і ОСОБА_18 Копія паспорту та ІК ОСОБА_18 Копія цивілно-правового договору ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Касова книга від 05.06.2015р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Видатковий касовий ордер від 05.06.2015р. Відомість на виплату грошей за 05.2015р. Прибутковий касовий ордер № 2 від 05.06.2015р. Прибутковий касовий ордер № 3 від 05.06.2015р. Акт передання-прийняття вікононих робіт від 29.05.2015р. Копія цивілно-правового договору 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_19 ОСОБА_2 передання-прийняття вікононих робіт від 29.05.2015р. Копія цивільно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_20 ОСОБА_2 передання-прийняття виконаних робіт від 29.05.2015 р. Копія цивільно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_21 ОСОБА_22 за 5 червня 2015р. Каса за 15 червня 2015р. Касова книга від 15.06.2016р. Видатковий касовий ордер від 15.06.2015р. Відомість на виплату грошей червень 2015р. Прибутковий касовий ордер № 4 від 15.06.2015р. Акт передання-прийняття вікононих робіт від 08.06.2015р. Копія цивілно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_23 Копія паспорту та ІК ОСОБА_23 ОСОБА_2 передання-прийняття вікононих робіт від 08.06.2015р. Додаткова угода до ЦПД № 5 від 24.04.15р. Копія цивілно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_22 Копія паспорту та ІК ОСОБА_22 ОСОБА_2 передання-прийняття вікононих робіт від 08.06.2015р. Додаткова угода до ЦПД № 4 від 21.04.15 р. Копія цивільно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_24 Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія свідоцтва платника ЄП ОСОБА_3 Квітанція на оплату споживання електроенергії травень 2016р. Наказ про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 21 травня 2015 р. План установки обладнання ТОВ «АСТЕЛИТ». Лист повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від КП «ХТМ». Заява. Копія договору оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Петра Широніна, 2. Копія акту встановлення меж земельної ділянки вул. Петра Широніна, 2. Акт відбору проб стічних вод від 22.08.2016 р. Показання лічильників. Позовна заява в порядку ст. 2 ГПК України ОСОБА_3 Копія договору оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Сумська, 124. Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II -8460/01-АК-1 від 02.11.05. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 Копія плану земельної делянки по вул. Сумська, 124. Копія акту приймання-передачі земельної ділянки вул. Сумська, 124. Копія акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості вул. Сумська, 124. Копія плану земельної ділянки по вул. Сумська, 124. Копія рішення Харьвської міської ради про надання ОСОБА_3 земельних ділянок для будівництва та експлуатації. Копія додаткової угоди по договору аренди землі від 16.09.2014р. ФОП ОСОБА_3 Копія розрахунка розміру орендної плати за земельну ділянку станом на 01.01.2013 ФОП ОСОБА_3 Копія витягу № 196 з технічної документації по вул. Сумська, 124. Копія витягу № 196/1 з технічної документації по вул. Сумська, 124. Лист пропозиція про зміну договору оренди ФОП ОСОБА_3 Копія грошової оцінки земельних ділянок вул. Сумська, 124. Копія розрахуноку розміру орендноі плати вул. Сумська, 124. Копія Квітанції ФОП ОСОБА_3 Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_3 Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_3 Конверт ОСОБА_3 Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_3 Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_3 Копія конверту ОСОБА_3 Копія рішення господарського суду від 01.06.2016 Справа № 922/1494/16. Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_3 Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_3 Копія конверту ОСОБА_3 Копія рішення господарського суду від 01.06.2016 Справа № 922/1494/16. Копія Квитанції ФОП ОСОБА_3 Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_3 Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_3 Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2011р. ФОП ОСОБА_3 Копія договору оренди землі ФОП ОСОБА_3 вул. Сумська, 124. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно по вул. Сумській, 124 ФОП ОСОБА_3. Витяг з реєстру прав властності на нерухоме майно по вул. Сумській, 124 ФОП ОСОБА_3. Копія акту про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 14.03.2006р. по вул. Сумській, 124 ФОП ОСОБА_3. Копія рішення про прийняття в експлуатацію обєктів від 15.03.2006р. № 354 по вул. Сумській, 124 ФОП ОСОБА_3. Копія договору оренди землі ФОП ОСОБА_3 вул. Сумська, 124. Копія акту приймання-передачі земельної ділянки м. Харків вул. Сумська, 124 ФОП ОСОБА_3 від 23.03.2005р. Податкова декларація орендної плати за земельної ділянки на 2010р. ФОП ОСОБА_3 Аркуш із чорновими записами. Податкова декларація оренднованої плати за земельної ділянки на 2009р. ФОП ОСОБА_3 Аркуш із чорновими записами. Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2008р. ФОП ОСОБА_3 Аркуш із чорновими записами. Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2007р. ФОП ОСОБА_3 Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2007р. ФОП ОСОБА_3 Квітанція ФОП ОСОБА_3 Попередження СПДФО ОСОБА_3 по вул. Сумській, 124. Квітанції ФОП ОСОБА_3 Лист повідомлення ОСОБА_3 Квітанція ФОП ОСОБА_3 Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2006р. ФОП ОСОБА_3 Запит від ОСОБА_3 Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2006р. ФОП ОСОБА_3 Повідомлення ОСОБА_3 Аркуш із чорновими записами. Квітанції ФОП ОСОБА_3 Аркуш із чорновими записами. Конверт. Повідомлення ОСОБА_3 Запит від ОСОБА_3 Орендна плата земельної ділянки ФОП ОСОБА_3 Запит від ОСОБА_3 Квітанція ФОП ОСОБА_3 Копія договору оренди землі ФОП ОСОБА_3 вул. Сумська, 124. Підшивка №4: Договір № 057012862/34636 про надання телекомуційних послуг від 25.07.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 1 від 01.02.2015р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 4 від 30.04.2014р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 2 до договору оренди № 4 від 30.04.2014р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 3 до договору оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 2 до договору оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 3 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 4 від 30.04.2014р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 3 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 2 про надання послуг повязаних з експлуатацією будівлі та відшкодування частини вартості комунальних послуг від 01.02.2015р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № КН0074 нерухомого індивідуально визначеного майна від 01.01.2010р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «АСТЕЛІТ». Лист повідомлення. Додаткова угода про поновлення до договору оренди № КН0074 нерухомого індивідуально визначеного майна від 01.01.2010р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «АСТЕЛІТ». Акт відбору проб стічних вод від 31.03.2011 р. Копія договору № V-1717/00-АК-2 на приймання стічних вод від 30.04.2010р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода по договору по надання послуг з централізованого водопостачання від 12.06.2014р. Копія акту обстежання КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Лист повідомлення. Квітанції від КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Свідоцтво про провірку вимірювальної техники ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 3.04.2013 р. Лист повідомлення. Показання личільників. Заява. Наказ № ЕО. Прохання ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомості про витрат електроенергії ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договір про спільне використання технологічних електричних мереж № 0897 від 16.10.2013 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». Відомості про витрати електроенергії та квітанції до сплати рахунків електро енергії за період 2012 2016 роки вул. П. Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода про внесення змін до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Запити до АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Данні про обсяг очикуваного споживання електроенергії ТОВ «КАРТЕЛЬ+» на 2013р. Перелік обладнення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» задіяного у передачи електроенергії. Додаток № 15 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2011р. Перелік обладнення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» задіяного у передачи електроенергії. Додаток № 15 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2013р. Додаток № 1 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2013р. Заява. Додаток № 15 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2012р. Додаткова угода по договору про постачання електричної енергії №026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 16.03.2013р. Підшивка №5: банк журнал платежів за період 01.06.2015 31.12.2015р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+».Підшивка №6: паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_3 від 2013р. Паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_3 від 2013р. Паспорт водного господарства ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від липня 2003р. Підшивка №7: таблиця, додаток № 4 за 2011р. Рішення № 127 про застосування штрафних санкцій за не сплату єдиного внеску за 06.04.2011р. ФОП ОСОБА_3 Нарахування ФОП ОСОБА_3 Копія газети. Листи-повідомлення. Звітність за 2010р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 10 місяц 2011р. Звіт до Пенсійного фонду України за 10 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 10 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 09 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 08 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 08 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_3 Заява від ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 06 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 06 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_3 Заява від ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 03 місяц 2010р. Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 02 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 02 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_3 Повідомлення про припинення подачи електро енергії від 11.08.2015р. ФОП ОСОБА_3 Таблиця. Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 01 місяц 2010р. Таблиця №8: квитанція № 59 з 26.08.2014р. Квитанції від ОСОБА_6 «ОСОБА_6 ворота» за квітень 2014р. Квитанції від ОСОБА_6 «ОСОБА_6 ворота» за березень 2014р. Квитанція від ОСОБА_6 «ОСОБА_6 ворота» за лютий 2014р. Рух по рахунку № 260063018997\UAH ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за період з 01.02.2014 по 28.02.2014. Квитанції від ОСОБА_6 «ОСОБА_6 ворота» за лютий 2014р. Квитанція від ОСОБА_6 «ОСОБА_6 ворота» за січень 2014р. Рух по рахунку № 260063018997\UAH ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за період з 01.01.2014р. по 31.01.2014р. Платіжне доручення № 390 від 23.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Платіжне доручення № 389 від 23.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Платіжне доручення № 388 від 20.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Платіжне доручення № 387 від 16.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення від КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Рахуноки на сплату послуг за 05 місяць ФОП ОСОБА_3 Договір № 112п між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_17 від 13.06.2015. Таблиця №9 : договір № М-1717/00-АК-2 на приймання стічних вод від 30.04.2010р. між ДКП «ХКОВ» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на відпуск та споживання води № 10243 від 01.12.2005р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Показання лічильників хол. Води. Додаткова угода до договору на відпуск та споживання води № 10243 від 01.12.2005р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення ОСОБА_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договіру на відпуск та споживання води № 10243 від 01.02.2005р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Довідка від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт виконаних робіт ДКП «ХКОВ» по вул. Широніна, 2, Довідка в податкову інспекцію ДКП ХКОВ та ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2. Лист повідомлення ОСОБА_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт виконаних робіт КП КГ «ХКОВ» по вул. Широніна, 2. Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № 10243 від 23.05.03р. Лист повідомлення ОСОБА_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договір № 10243 від 23.05.2003 між ДКП «ХКОВ та ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2. Лист повідомлення. Акт відбору проб стічної води від 25.05.2010р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист пропозиція про зміну договору ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія Довідки ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2. План земельної делянки по вул. П.Широніна, 2. Аркуші із чорновими записами. Конверт. Лист повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545|31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Листи повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545|31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Листи повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Дозвіл на скид стічних вод абонентів в систему каналізації ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Паспорт водного господарства ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 08.08.2006р. Листи повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545|31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист пропозиція про зміну договору ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545/31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Запит від ОСОБА_3 Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545/31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт звірки. Лист заперечення від ОСОБА_3 Копія Відповіді від КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Листи повідомлення від ОСОБА_3 Копія договору № II-545/31-АК-1 від 30.05.2003 між ДКП «ХКОВ» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол розрахунку опадів. Договір № II-545/31-АК-1 від 30.05.2003 між ДКП«ХКОВ» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Повідомлення від ДКП «ХКОВ». Таблиця №10: копія статуту ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія виписки з единого державного реєстру ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договір-анкета на відкриття банковского рахунку № 03514099301 ФОП ОСОБА_3 Копія договір-анкета на відкриття банковского рахунку № 03514099301 ФОП ОСОБА_3 Протокол № 3 загальних зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія свідоцтва платника ЄП ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Довіреність між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_25 від 26.12.12р. Наказ № 1 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 04.04.2003р. Опис документів підтверждення відомостей про юр. особу ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія витягу з реєстру прав властності на нерухоме майно ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Акт прийома передачи на живих приміщень ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Опис документів приннятих АКБ «ОСОБА_6 ворота» на зберігання від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Рахунок фактура № 2 від 6.01.2004 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Акт здачи-приймання научно-технічної продукції ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Договір № 829 від 06.01.2004 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Копія свідоцтва № 2318/10/15-129 про право сплати ЄП ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Паспорт земельної ділянки вул. Петра Широніна, 2а ЗАТ «МОДА». Копія плану земельної ділянки по вул. Петра Широніна, 2а ЗАТ «МОДА». Паспорт будинку по вул. П. Широніна, 2а ЗАТ «МОДА». Копія техничного паспорту на громадських будинок по вул. П. Широніна, 2 ТОВ «МОДА» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 2 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 1 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 2 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 4 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Наказ ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про прийом на роботу ОСОБА_26 Протокол № 4 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Наказ ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про відрядження ОСОБА_3 Довіреність між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_25 від 26.12.12р. Наказ ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про надання відпустки ОСОБА_3 Дублікат Наказу ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про відрядження ОСОБА_3 Довіреність між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_10 від 19.02.2016р. Договір про надання приміщення у позичку між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_10Ю від 18.10.2014р. Копія витягу з реєстру прав властності на нерухоме майно по вул. Широніна, 2. Копія паспорту та ІК ОСОБА_10 Копія договору купівлі-продажу на житлових приміщень між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_10Ю від 17.10.2014р. Довіреність між ОСОБА_9 та ОСОБА_3 від 17.10.2014р. Договір аренди від 12.11.2015р. між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_27 Копія витягу з реєстру прав властності на нерухоме майно по вул. Сумська, 124. Копія витягу з реєстру платників ЄП ОСОБА_27 Копія довіреність між ОСОБА_9 та ОСОБА_3 від 17.10.2014р. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ФОП ОСОБА_3В.і ОСОБА_9 Договір про надання приміщення у позичку між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_3 Договір оренди землі по вул Сумська 124, ФОП ОСОБА_3В від 22.02.2005р. План земельної ділянки по вул. Сумська 124. Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно ФОП ОСОБА_3 по вул. Сумська 124. Рішення про прийняття в експлуатацію обєктів від 15.03.2006 № 354 по вул. Сумська 124, ФОП ОСОБА_3 Рішення про надання юр. та фіз. особам земльних ділянок для будівництва та подальщоі експлуатації від 24.12.2004р. № 191/04 Сумська, 124. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. Акт вибору майданчику для проєктування та будівництва обекту по вул. Сумська, 124 ОСОБА_3 ОСОБА_2 встановлення меж земельної ділянки на місцевості вул. Сумська, 124 СПДФО ОСОБА_3 ОСОБА_2 приймання-передачі земельної ділянки вул. Сумська, 124 СПД ФО ОСОБА_3 ОСОБА_2 державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчиного будівництво обєкта від 14.03.2006р. вул. Сумська, 124 СПД ФО ОСОБА_3 Копія техничного паспорту на громадський будинок вул. Сумська, 124 ФОП ОСОБА_3 Лист повідомлення. Копія коротка технічна характеристика. Договір оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 8.10.2004р. Акт встановлення меж земельноі ділянки на місцевості вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення. Запит від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія акту приймання передачи земельної ділянки м. Харків вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». План земельної ділянки по вул. П.Широніна, 2. Акт встановлення меж земельноі ділянки на місцевості вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія висновку № 1028/04 від 31.03.2004р. вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Технічне завдання по сладання проекту відведення земельної ділянки вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія висновка щодо погодження проекту відведення земельної ділянки вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відповід від Міністерства Екології та природних ресурсів по вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відповідь від Міністерства Охорони Здоровья по вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 09/495-204 за результатами вимірування ЕРОА. Акт № 09/496-204 за результатами вимірування ППД. Висновок по матеріалам проекту відведення земельної ділянки ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Рішення про припинення та надання в користування земельних ділянок юр. та фіз. особам від 24.06.2004 № 140/3. Обгрунтування меж та розмірів земельноі ділянки для оформлення права користування вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 29.05.2003р. Копія технічного паспорту на громадських будинок по вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+»; Копія договору оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 8.10.2004р. Копія договору № 11716 купівлі продажу теплової енергії в горячій воді від 1.11.2007р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Схема розтушування та межі земельноі ділянки по вул. П.Широніна, 2. Паспорт водного хазяйства ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія паспорту ОСОБА_3 Копія закордонного паспорту ОСОБА_3 Копія ІК ОСОБА_3 Таблиця №11: журнал платежів за період 01.01.2016-30.06.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Накопивчувальна відомість за рахунком № 361 за 01/2016-06/2016 ФОП ОСОБА_28; ТОВ «АСТЕЛІТ»; ТОВ «МЦ ОРТОСПАЙН»; ТОВ «МОДА-К»; ТОВ «ПОП ОРТОСПАЙН». Табель обліку робочого часу за період 03/2016-08/2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за серпень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за серпень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за липинь 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за липинь 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за червень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за червень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за травень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за травень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за квітень 2016 р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за квітень 2016 р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за березень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за березень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомість розрахунку амортизаційних відрахувань за період 01/2016-07/2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Штатний розпис з 01.08.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Штатний розпис з 01.01.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Таблиця №12: вартість робіт по переведенню квартири № 97, розташованій за адресою м. Харків вул. Сумська 124, із житлового фонду до нежитлового. Копії квитанцій ОСОБА_3 вул. Сумська, 124. Рахунок-фактура№ 566/6 від 29.05.2003р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Сумська, 124. Акт приймання-сдачі технічної документації та послуг по заяві № 566/6 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Сумська, 124. Копія листа угодження про переведення приватної квартири № 97по вул. Сумській, 124 з жилих в нежилі з реконструкцією під магазин з окремим входом та прибудовою. Копія погодження з інженерними службами міста земельної ділянки вул.Сумська, 124 ОСОБА_3 Копія схеми меж земельної ділянки вул.Сумська, 124. Копія переліку організацій, з якими необхідно провести погодження. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 Договор про надання послуг № 435СЕ з додатками вул.Сумська, 124 ОСОБА_3 Копія ліцензії № 590679 державної архітектурно-будівельної інспекції України ІНТЕР-СТРОЙ. Копія переліку робіт з провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури ІНТЕР-СТРОЙ. Копія Дозволу Держгірпромнагляду України № 023.13.63-25.11 ІНТЕР-СТРОЙ. Інформаційний лист від ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ». Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача вул. Сумська, 124 ОСОБА_3 Договір на розподіл природного газу № 2015/Т-ПР-19441 від 12.11.2015 р. між ПАТ «ХАРКІВИІСЬКГАЗ» та ФОП ОСОБА_3 Супровідний лист. Додаткова угода № 1/16 до договору на постачання природного газу № 524/14 від 06.02.2014 ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_2 приймання-передачі природного газу № 100 від 31 грудня 2015р. ОСОБА_3 ОСОБА_2 № 1 приймання сдачі виконаних робіт по договору про надання послуг № 435СЕ від 02.11.2015 р. ОСОБА_3 Додаток № 1 до акту № 1 приймання сдачі виконаних робіт по договору про надання послуг № 435СЕ від 02.11.2015 р. Перелік робіт виконаних з технічного обслуговування обладнання замовника № 71765325504116105 від 24.11.2015 р. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 Копія договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами № 19441 від 08.12.2014 р. між ОСОБА_3 та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами № 19441 від 08.12.2014 р. між ОСОБА_3 та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Додаткова угода № 1/15 по договору на поставку природного газу 524/14 від 06.02.2014 р. від ТОВ «ВЕСТА». Додаткова угода № 6/14 по договору на поставку природного газу 524/14 від 06.02.2014 р. ТОВ «ВЕСТА». Додаткова угода № 6-1/14 по договору на поставку природного газу 524/14 від 06.02.2014 р. ТОВ «ВЕСТА». Копія довіреності від 17.10.2014 р. між ОСОБА_9 та ОСОБА_3 Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 28279397 від 17.10.2014 ОСОБА_9 Заява на дозвіл роботи газового обладнання ФОП ОСОБА_3 Додаткова угода до договору № 201/Т-ПР-9441 на розподіл природного газу. Акти № 5579п здачі приймання виконаних робіт з березня по червень 2014р між ТОВ «ПРОГРЕС-РЕСУРС» та ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_2 приймання-передачі газу за січень 2014 р. між ТОВ «ПРОГРЕС-РЕСУРС» та ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_2 № ХРГ00003241 надання послуг з транспортування газу від 31 січня 2014р. між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_3 Додаткова угода до договору на постачання природного газа № 524/9441 -2013 від 10 грудня 2012р. між ТОВ «ПРОГРЕС-РЕСУРС» та ОСОБА_3 ОСОБА_2 наданих послуг по транспортуванню газу магістральним трубопроводом від 31. 01.2014р. між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_3 ОСОБА_2 № 5579п здачі-приймання виконаних робіт між ПАТ «Харківміськгаз» та ОСОБА_3 ОСОБА_2 наданих послуг по транспортуванню газу магістральним трубопроводом від 31. 05.2014 між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_3

Акт наданих послуг по транспортуванню газу магістральним трубопроводом від 31. 04.2014 між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_3 ОСОБА_2 № 5579п здачі-приймання виконаних робіт липень 2014 робіт між ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» та ОСОБА_3 Копія заяви на дозвіл роботи газового обладнання. Акт № ХРГ00011188 надання послуг транспортування газу від 30 квітня 2014р. між ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» та ОСОБА_3 Додаткова угода до договору № 201/ТП-ПР на постачання на природньогу газу між ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» та ОСОБА_3 Видаткові накладні. Акт № 173/10778 підключення/відключення споживача від 28.03.2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. ОСОБА_16. Заяви від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 37577 огляду вузла обліку теплової енергії ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акти від теплових мереж ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Акт обстеження системи теплоспоживання об'єкта від 14.07.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Заяви від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Повідомлення. Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Заяви. Відомості об обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Рахунок фактура № 14/9/1 від ТОВ «ЄТРОМ». Акт прийому виконаних послуг від вересня 2015р. Свідоцтво від 09.09.2015. Акт № 39767 огляд вузла обліку теплової енергії від 19.01.2016. Акт про відповідність монтажу ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 173/978 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 20.10.2015р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Заява від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 35428 огляду вузла обліку теплової енергії від 11.03.2015 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія акту № 35617 огляду вузла обліку теплової енергії від 19.03.2015 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 173/447 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 22.07.2014р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Акт № 173/202 опломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 23.10.2013р. Акт № 173/18741 Підключення споживоча від джерела тепловоі енергії від 12.03.2012 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 173/2152 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 15.10.2012р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Акт № 173/1889 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 09.11.2011р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Акт № 173/20074 підключення споживача до джерела тепловой енергії від 16.11.2011р. Акт № 173/23109 підключення споживача до джерела тепловой енергії від 13.11.2012р. Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заява ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Гарантійне зобов'язання ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заява ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Гарантійне зобов'язання ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія акту № 16859 огляду вузла обліку теплової енергії від 08.11.2011р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заяви від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Гарантій лист ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заява від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Підшивку №13: паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_3 Копія довідки про нарахування та сплату абонента. Копія договора на приймання стічних вод №ІІ-8460/01-АК-1 від 02 листопада 2005р. між ДКП «ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД» та ОСОБА_3 Копія додаткової угоди по договору на приймання стічних вод №ІІ-8460/01-АК-1№ІІ-8460/01-АК-1 від 02 листопада 2005р. між ДКП «ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД» та ОСОБА_3 Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Копія довіреності між ОСОБА_9 та ОСОБА_3 Копія технічного паспорту на нежитлове приміщення по вул. Сумська, 124. Копія плану земельної ділянки. Копія плану поверхів громадського будинку (нежитлове приміщення 1го поверху, магазин) по вул. Сумська, 124. Копія експлікації приміщень до плану поверхів громадського будинку по вул. Сумська № 124 літера А-5. Копія характеристики будинку, господарських будівель та споруд. Копія договору оренди землі по вул. Сумська, 124 між Харківською міської ради та ОСОБА_3

Підшивка №14: журнал зносу основних засобів за 1-4 квартали 2003р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Аркуш із чорновими записами. Акт про введення до експлуатації основних засобів ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт прийому-передачі основних засобів ТОВ «КАРТЕЛЬ +» від 22 грудня 2003р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Підшивка №15: рахунки оплат комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ФОП «МОДА К» за період з грудня 2012р. по жовтень 2014р. Таблиця показання лічильників. Рахунки оплат оренди та комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ФОП Калиниченко. Аркуш із чорновими записами. Рахунки оплат оренди та комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ФОП Калиниченко. Рахунки оплат оренди та комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 1 від 1.02.2015р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Акт про прийняття-передачу нежитлового приміщення № 1 від 1.02.2015 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Акти виконаних робіт № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 за договором оренди № 1 від 1.02.2015 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 2 до договору оренди № 4 від 30.04.2014 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Акт № 1 про прийняття передачу нежитлового приміщення за договором оренди № 4 від 30.04.2014 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Копія розписки ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Таблиця показання лічильників. Запит від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Документи та рахунки оплати за послуги користування компьютерної програми «М. E. DOC». Рахунок на оплату № 83 від 11.04.2016 р. Договір № 83п від 11.04.2016р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ФОП ОСОБА_17 ОСОБА_2 перевірки ГУ ДФС ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 16.08.2016 р. Квитанції та рахунки сплати теплопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2015-2016р. Лист повідомлення. Додаткова угода по договору купівлі продажу теплової енергії в горячій воді № 11716 від 1.11.2007р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Квитанції та рахунки сплати теплопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2016р. Додаткова угода по договору купівлі продажу теплової енергії в горячій воді № 11716 від 1.11.2007р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Квитанції та рахунки сплати теплопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2016 р. Квитанції та рахунки сплати водопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2014 2016 р. Протоколи аналізу проб стічної воді та квітації про їх оплату ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт перевірки стану водопроводих мереж та обладнання споживача від 27.05.2015р. Памятка по користуванню засобами обліку. Рахунки на сплату за телекомунікаційні послуги ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ» від ТОВ«КАРТЕЛЬ+» за період 2014-2016 р. Підшивка №16: рахунок за послуги з централізованної технічної охорони за червень 2016р. ФОП ОСОБА_3 Облік поточних витрат та рахунки за обслуговування системи протипожежного захисту травень - червень 2016р. ФОП ОСОБА_3 Рахунок за спільне використання внутрибудинкових мереж за 1-ий кв. 2014р. ФОП ОСОБА_3 Облік поточних витрат та рахунки за обслуговування системи протипожежного захисту з грудня 2014р. по червень 2015р. ФОП ОСОБА_3 Квитанції та рахунки сплати водопостачання ФОП ОСОБА_3 за період 2011 2016 р. Лист повідомлення від 20.11.2012 р. Додаткова угода по договору по надання послуг водопостачання від 12.06.2014 р. Рахунки на сплату за телекомунікаційні послуги ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ» від ФОП ОСОБА_3 за період 2014 - 2016р.; Підшивка №17: відомості про витрати електроенергії та квітанції до сплати рахунків електро енергії за період 2014 2016р. вул. Сумська, 124 ФОП ОСОБА_3 Повідомлення про приминення подачи електро енергії по вул. Сумська, 124 ФОП ОСОБА_3 Податкові декларації сплати за землю ОСОБА_3 за період 2013 - 2016р. Податкові декларації платиника ЄП ФОП ОСОБА_3 за період 2014 - 2015р. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 06 місяць 2012р. Копія звіту до Пенсійного фонду України за 06 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 07 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 07 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 08 місяць 2012р. Копія звіту до Пенсійного фонду України за 08 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 09 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 09 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Податкові декларації збору вод ФОП ОСОБА_3 за 2012р. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 10 місяць 2012 р. Звіт до Пенсійного фонду України за 10 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 11 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 11 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 12 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 12 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 2012 р. Звіт до Пенсійного фонду України за 2012р. ФОП ОСОБА_3 Звіт за 2013р. ФОП ОСОБА_3 Звіт за 2014р. ФОП ОСОБА_3 Розписка про одержання звіту за 2015 р. Звіт нарахування єдиного внеску 2015 р. Розписка про одержання звіту. Копія податкової декларації платника ЄП ФОП ОСОБА_3 за 2013р. до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова