Ухвала суду № 62135851, 14.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45121/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 07.02.2011 р. ОСОБА_2 з метою вчинення розтрати грошових коштів зазначеної банківської установи в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про не повернення ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) кредиту, підписав із підконтрольним йому ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) кредитний договір № 5416-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (у національній валюті), відповідно до якого Банк відкриває ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) невідновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах надає кошти на суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 коп.

05.03.2013 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) (Первісний боржник) та ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) (Новий боржник) укладено договір про переведення боргу, у відповідності до умов даного договору та за згодою Банку Первісний боржник передає Новому боржнику всі свої боргові зобов'язання за Основним договором, за яким Первісний боржник є позичальником а Банк кредитором.

Таким чином, права та обов'язки позичальника за вказаним договором перейшли до ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659).

При цьому, ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) також підконтрольне ОСОБА_2

На дату укладення цього договору розмір основного боргу за Основним договором становив 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

Загальний розмір заборгованості Первісного боржника за Основним договором 61 099 883,33 (шістдесят один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 33 копійки) (п. 1.2. договору).

На даний час ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) повернуло грошові кошти лише в сумі 122 200,00 доларів США, заборгованість становить 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США (33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

01.10.2015 р. суддя Господарського суду Черкаської області виніс наказ про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15, відповідно до якого вирішив на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 15.06.2015: стягнути солідарно з ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та з ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) на користь ПАТ «Банк «Київська Русь» 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США ( 33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

На даний час вказаний судовий наказ не виконаний, а невстановлені службові особи Міністерства юстиції України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб намагаються незаконно продати по заниженій вартості кредитну справу ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., з боргом в сумі 11 351 200 доларів США.

В результаті продажу вказаної кредитної справи Національному банку України буде завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення дійсної вартості кредитної справи ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659), усіх обставин встановлення заниженої вартості кредитної справи ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659), виконавців рукописних записів та підписів на документах виконавчого провадження ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембача А.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіТрембачу Анатолію Олеговичу, а також іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, всіх його структурних підрозділів (регіональних та територіальних органів ДВС), що становлять комерційну таємницю, а саме до усіх оригіналів документів, що знаходяться у виконавчих провадженнях щодо ПП «Імпексагро» (код ЄДРПОУ 32550659) та ПАТ «Ратнівський молокозавод» (код ЄДРПОУ 13360705) (кредитна справа у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., судовий наказ від 01.10.2015 р. судді Господарського суду Черкаської області про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15), які перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, всіх його структурних підрозділів ( регіональних та територіальних органів ДВС), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк