Ухвала суду № 62119882, 18.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35797/16-к

Провадження № 1-кс/761/21891/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Євонова Є.С., внесене по кримінальному провадженню за № 42016000000002237 від 22.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Євонов Є.С., по кримінальному провадженню за №42016000000002237 від 22.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури Рихальстким В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно заяви ОСОБА_3 встановлено, що службові особи ряду компаній, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (код 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код 37701154), ТОВ «Еплада» (код 37242040), ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс» (код 37195643), ТОВ «Еквіті Ін» (код 37145578, колишня назва ТОВ «Саб-Р»), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код 37119380), ТОВ «Факторіал М» (код 37102089, колишня назва ТОВ «Боні і Клайд»),ТОВ «Мерчант Хауз» (код 38792719), ТОВ «Зерноінтерторг» (код 35574803), ТОВ «Марількомфрукт» (код 33996335, колишня назва ТОВ «Агроновоком»), в період 2012 - 2015 р.р., можливо умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом виведення коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності, без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, на закордонні рахунки офшорних компаній з метою приховування об'єкту оподаткування.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам ТОВ «Трансінвест Україна» (код 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код 37701154), ТОВ «Еплада» (код 37242040), ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс» (код 37195643), ТОВ «Еквіті Ін» (код 37145578, колишня назва ТОВ «Саб-Р»), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код 37119380), ТОВ «Факторіал М» (код 37102089, колишня назва ТОВ «Боні і Клайд»),ТОВ «Мерчант Хауз» (код 38792719), ТОВ «Зерноінтерторг» (код 35574803), у тому числі: джерела походження коштів перерахованих на їх адресу і подальше їх спрямування, встановлення фактичного виду придбаних та реалізованих товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів зазначених підприємств, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Євонова Є.С., внесене по кримінальному провадженню за № 42016000000002237 від 22.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25), - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Махньову Віталію Вікторовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25), а саме:

➢відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам: ТОВ «Трансінвест Україна» (код 37832357) № 260020076501 (долар США, українська гривня,) в період з 05.02.2013 року по 11.10.2016 року; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код 37701154) № 260000084801 (долар США, українська гривня) в період з 15.03.2013 року 16.10.2016 року; ТОВ «Еплада» (код 37242040) № 260020075201 (долар США, українська гривня) в період з 08.02.2013 року по 16.10.2016 року; ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс» (код 37195643) № 260030081201 (долар США, українська гривня) в період з 28.02.2013 року по 16.10.2016 року; ТОВ «Еквіті Ін» (код 37145578, колишня назва ТОВ «Саб-Р») № 260060075601 (українська гривня, долар США) в період з 13.02.2013 року по 16.10.2016 року; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код 37119380) № 260030076601 (долар США, українська гривня) в період з 27.02.2013 року по 23.04.2015 року; ТОВ «Факторіал М» (код 37102089, колишня назва ТОВ «Боні і Клайд») № 260060067101 (долар США, українська гривня) в період з 02.11.2012 року по 16.10.2016 року; ТОВ «Мерчант Хауз» (код 38792719) № 260070100401 (українська гривня, долар США) в період з 07.11.2013 року по 16.10.2016 року; ТОВ «Зерноінтерторг» (код 35574803) № 260010000901 (українська гривня) в період з 01.01.2012 року по 16.10.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Службовим особам ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645, м. Київ, вул. Фрунзе, 25) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: