Ухвала суду № 62118542, 01.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5857/16-к

Провадження № 1-кс/761/3523/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Даніч Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Даніч Є.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України А.В.Демяненко, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 32015000000000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Встановлено, що в період 2014-2015 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Інновімпекс» (код ЄДРПОУ 13681875), ТОВ «Генер Союз» (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Новел Груп» (код ЄДРПОУ 38857833), ПП «Аквафор-Столиця» (код ЄДРПОУ 34483616), ТОВ «Гольд-Фактор» (код ЄДРПОУ 39040936), ТОВ «Техностандарт-Інжинірінг» 39043324, ТОВ «Мастер-Вектор» (код ЄДРПОУ 39040496) та інших, чим заподіяли матеріальну шкоду державі. Зазначеною протиправною схемою в період 2014-2015 років користувались службові особи ТОВ «Віва Люкс Плюс» (код 36676101), ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2014 -2015 років створили та придбали на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ТОВ «Генер Союз» (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Новел Груп» (код ЄДРПОУ 38857833), ПП «Аквафор-Столиця» (код ЄДРПОУ 34483616), ТОВ «Гольд-Фактор» (код ЄДРПОУ 39040936), ТОВ «Техностандарт-Інжинірінг» 39043324 та ТОВ «Мастер-Вектор» (код ЄДРПОУ 39040496), який 1 березня 2008 року на території Держави Ізраїль помер, цей факт підтверджується свідченням про смерть виданим Міністерством внутрішніх справ Держави Ізраїль 10 березня 2008 р. та показами колишньої дружини гр. ОСОБА_4 громадянки ОСОБА_5. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) відкритий рахунок: № 260493033701, 260053033701, 261063033703 українська гривня, євро, долар США, російський рубль в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки. Банківські документи ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) використовуватимуться як докази факту ухилення від сплати податків. Іншим способом, ніж вилучити предмети і документи ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) неможливо довести обставини відкриття та використання вказаних рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей та роялті чи підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства. Зазначені документи ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) необхідно вилучити в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015000000000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) має відкриті рахунки: № 260493033701, 260053033701, 261063033703 українська гривня, євро, долар США, російський рубль в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322).

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Данічу Євгену Олександровичу (іншій особі за його дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) за адресою: м. Київ, вул.Нижньоюрківська, 81, а саме:

копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: № 260493033701, 260053033701, 261063033703 українська гривня, євро, долар США, російський рубль у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № 260493033701, 260053033701, 261063033703 українська гривня, євро, долар США, російський рубль за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди);

інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 260493033701, 260053033701, 261063033703 українська гривня, євро, долар США, російський рубль за період з 01.01.2014 по 01.03.2016, які відкрито ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322);

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Стальсервіс» (код 21531888) банківських операцій по розрахунках з АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: