Ухвала суду № 62102590, 19.10.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/9636/16-к

Провадження № 1-кс/750/2790/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Мірошник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015270000000334 від 16.12.2015, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003051777300 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунку до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківського рахунку № 26003051777300, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що впродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ "ВАТЕС" ОСОБА_3 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена метріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_4 до прокуратури Чернігівської області від 11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ «Полікомбанк» визнаний кредитором ТОВ «ВАТЕС» на суму 14154302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний леном комітету кредиторів ТОВ «ВАТЕС». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.2014 року ТОВ «ВАТЕС» визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21242171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «ВАТЕС» за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у звязку з чим голові правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_4 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_3.

Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_3 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ «ВАТЕС» № 26000069217001, що відкритий в Укрінбанку, грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_3 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_3 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ «ВАТЕС» зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_3 реалізував незавершене будівництво, яке станом на 31.12.2012 року рахувалось на балансі Товариства вартістю 6020000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013 року) обєкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому. кошти від реалізації зазначеного обєкта будівництва на рахунок Товариства за обєкт не надійшли.

При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ «ВАТЕС» ОСОБА_3 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ «ВАТЕС» на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 р. не поступали, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та оперуповноваженим ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 (УЧГ 030146) та ОСОБА_6 (ЧГ 000867),

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 та оперуповноваженим ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (УЧГ 030146) та ОСОБА_6 (ЧГ 000867), тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003051777300 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунку до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківського рахунку № 26003051777300 та можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко