Ухвала суду № 62099832, 19.10.2016, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 360/1924/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області Унятицький Д.Є., за участю секретаря Буларги Д.О., розглянувши в залі суду в смт. Бородянка клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області, погодженого начальником Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12012100120000111 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що 29 квітня 2006 року ОСОБА_2, перебуваючи на території ВАТ «Макарівське АТП 13240», незаконно заволодів печаткою ВАТ «Макарівське АТП 13240» та в подальшому, в період з 29 квітня 2006 року по 31 березня 2009 року, шляхом обману і зловживання довірою голови правління та акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», наділив себе організаційно-господарськими і розпорядчими повноваженнями по ВАТ «Макарівське АТП 13240» що зареєстрував у ЄДРПОУ, після цього використовуючи витяг з протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Макарівське автотранспортне підприємство 13240» від 25 травня 2006 р., заволодів: основними засобами ВАТ «Макарівське АТП 13240», акціями акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» у кількості 1047503 штук, на суму 1859318,83 грн., грошовими коштами ВАТ «Макарівське АТП 13240» на розрахунковому рахунку в Макарівському відділенні «Ощадбанку», на розрахунковому рахунку в Макарівському відділені ПАТ КБ «Хрещатик», виробничими запасами ВАТ «Макарівське АТП 13240», згідно баланс форми №1, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3261046,76 грн.

22 червня 2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

19 вересня 2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України вчинених за наступних обставин. 23 травня 2006 року не будучи керівником ВАТ «Макарівське АТП 13240» в нотаріуса оформив зразок підпису голови правління ВАТ «Макарівське АТП 13240» використав та видав його до Макарівського відділення 3033 «Ощадбанку України» та Макарівського відділення ПАТ КБ «Хрещатик», що надало йому певні права; 20 травня 2006 року, склав та надав довіреність на імя ОСОБА_3, якою уповноважив його зареєструвати в державного реєстратора при Макарівській райдержадміністрації, витяг з протоколу №1 від 25.05.2006 року загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», в якому пунктом 7 передбачено обрання ОСОБА_2 головою правління ВАТ «Макарівське АТП 13240». Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» склав та підписав протокол загальних зборів ВАТ «Макарівське АТП 13240» № 9, яким передбачив продаж майнового комплексу без оцінки згідно законодавства. На підставі протоколу 12 вересня 2006 року уклав договір про купівлю-продаж нерухомого майна від юридичної особи ВАТ «Макарівське АТП 13240» покупцю дочірнє підприємство «ОСОБА_3 ТОВ ОСОБА_3», п. 3 якого передбачено, що покупець сплатив продавцю до підписання цього договору 56000 гривень, завдавши акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» матеріальну шкоду в сумі 511791 грн.; без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» будучи керівником ВАТ «Макарівське АТП 13240», склав, підписав та видав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу запчастин, з юридичною особою ДП ОСОБА_3 ТОВ «ОСОБА_3 Україна» загальною вартістю 43670 гривень, в якому зазначив, недостовірний розрахунковий рахунок ВАТ «Макарівське АТП 13240», склав та підписав акт прийому-передачі товару з ТОВ «ОСОБА_3 Україна», в якому зазначив недостовірний розрахунковий рахунок №260033193 ВАТ «Макарівське АТП 13240», чим спричинив акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» матеріальну шкоду на загальну суму 43670 гривень. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 10 березня 2007 року склав та підписав витяг з протоколу № 2 загальних зборів ВАТ «Макарівське АТП 13240», про міну нерухомого майна, що належало акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» на рухоме майно балансовою вартістю 87480 грн. На підставі даного протоколу склав та підписав договір міни від 04 квітня 2007 року, про передачу ТОВ (А.Б.В.МАШ) майнового комплексу вартістю 87480 гривень, на рухоме майно, яке на баланс ВАТ «Макарівське АТП 13240» не надійшло, чим спричинив акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» матеріальну шкоду на загальну суму 87480. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» склав, підписав та видав підроблену виписку з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» від 31 травня 2007 р., якою передбачив продаж нерентабельного автомобільного транспорту. Склав, підписав та видав наказ від 04 грудня 2007 року № 63 по ВАТ «Макарівське АТП 13240» про продаж без згоди акціонерів автомобільного транспорту ТОВ «Стріла» 17 одиниць автотранспорту який належить акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» без його оцінки та без оплати ТОВ «Стріла». Керівником покупця від ТОВ «Стріла» являється ОСОБА_2 він же являється продавцем від ВАТ «Макарівське АТП 13240» та керівником ТОВ «АТП Стріла», згідно ч.1. 26 ст. 1 Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97 ВР являється пов'язаною особою. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» вступив в змову зі ОСОБА_4 склали та підробили договір про суборенду нежитлового приміщення від 03 січня 2007 року. Суборенду ВАТ «Макарівське АТП 13240» в 2007 році не зазначила в рядку 267 Державної статистичної звітності «примітки до річної фінансової звітності» форми № 5. На підставі підробленого договору ВАТ «Макарівське АТП 13240» протиправно перерахувало на поточний рахунок ТОВ «АларітПром» з березня по грудень 2007 року 414399 гривень в тому числі 19999 гривень коштів з місцевого бюджету. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» в результаті змови між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 ВАТ «Макарівське АТП 13240» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «АларітПром» 355 399 гривень в тому числі 19999 гривень з місцевого бюджету, при наявності власної ремонтно-технічної бази, обладнання, яка станом на 31.12.2008 року нікому не передавалась, а також спеціалізованого персоналу, який виконував всі ремонтно-технічні роботи. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» здійснив підробку документів, які не мав повноважень складати (історичну довідку ВАТ «Макарівське АТП 13240», акт про недостачу архівних справ (документів), яку затвердив як директор ВАТ «Макарівське АТП 13240», акт вилучення для знищення не внесених до Національного архівного фонду, документів та затвердив його 27 липня 2009 року. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 17 травня 2007 року складено та видано завідомо неправдивий документ, відповідь на претензію від 07 травня 2007 року. Без проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 10 квітня 2006 року здійснив привласнення та розтрату майна за попередньою змовою групою осіб основних засобів на суму 1685913 грн. та грошових коштів, які знаходились на поточних рахунках в банках України станом на 25 травня 2006 р. на суму 48117,26 грн. Всього привласнено та розтрачено цінностей, які належали акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» 3 593 539,26 грн. Без проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», без публікації оголошення про проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 10 квітня 2006 року здійснив привласнення та розтрату простих іменних акцій емітента ВАТ «Макарівське АТП 13240» за попередньою змовою групою осіб в кількості 1 047 503 простих іменних акції, які належали акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» вартістю 1859509 грн. З квітня по вересень 2006 р. без згоди акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», та перебуваючи на посаді голови правління ВАТ «Макарівське АТП 13240», здійснив реалізацію акцій емітента. Кошти вартості цих простих іменних акцій на розрахункові рахунки ВАТ «Макарівське АТП 13240» в банках від ТОВ «ОСОБА_3 Україна» не поступили. 10 квітня 2006 року здійснив привласнення та розтрату за попередньою змовою групою осіб основних засобів. На підставі підробленої виписки з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» від 31 травня 2007 р., без номеру без згоди акціонерів передбачив у виписці з протоколу продаж нерентабельного автомобільного транспорту. Склав і підписав та видав наказ від 04 грудня 2007 року по ВАТ «Макарівське АТП 13240» про продаж без згоди акціонерів автомобільного транспорту ТОВ «Стріла» 17 одиниць автотранспорту який належить акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» без його оцінки та без оплати ТОВ «Стріла». На підставі складеного та підробленого витягу з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» від 31 травня 2007 року передав автомобілі, які належали акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» та були поставлені на облік в МРЕВ ДАІ Макарівського району Київської області, на ТОВ «Стріла», ЄДРПОУ 34514811 засновником якого є ТОВ «ОСОБА_3 Ф».

Клопотання про арешт майна мотивоване тим, що кримінальні правопорушення у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_2, передбачають конфіскацію майна, для подальшого застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна та запобіганню його відчуженню.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП СТРІЛА" із розміром статутного капіталу 44000 грн. являється ОСОБА_2. Крім цього, ОСОБА_2 на праві приватної власності належить квартира, загальною площею 77,9 кв.м, житловою площею 42,8 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вирішуючи клопотання про арешт майна підозрюваного, враховуючи можливість конфіскації майна та з метою запобігання його відчуження, вважаю за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного.

Керуючись ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на статутний капітал в розмірі 44000 (сорок чотири тисячі) гривень ТОВ "АТП Стріла", засновником якого являється ОСОБА_2 та на належну ОСОБА_2 квартиру АДРЕСА_2.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому С В Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддяОСОБА_5