Ухвала суду № 62050726, 17.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3688/16-к

17.10.2016

1-кс/ 328/489/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001198 від 19 вересня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановила:

17 жовтня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001198 від 19 вересня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперовому та електронному носіях інформації у для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26006165475ПП«Шаповал», відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме:на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 14 вересня 2016року по 19 вересня 2016 року; на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26006165475 ПП«Шаповал»,відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4»;на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26006165475 ПП«Шаповал», відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме по операціям: 1)зняття грошових коштів від 15 вересня 2016 року на користь на рахунок ТОВ«Таврійські- Поля» №26000471604 сумі 200000 гривень 00 копійок Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про підстав та правил проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та з якими було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та системи «Клієнт банк») посадові особи АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4»: на паперовому носії - завірені належним чином копії документів - інструкцій (правил, вказівок та інших внутрішніх документов) згідно яких посадові особи АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» мають право проводити банківський операції (знімати та нараховувати грошові кошти) по рахункам юридичних осіб які є клієнтами АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та з якими було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та системи «Клієнт банк»); 3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» по факту проведення незаконної операції по рахунку №26006165475 ПП«Шаповал»: на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 15.09.2016 по 19.09.2016 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши на свій рахунок з рахунку ОСОБА_5, грошовими коштами в сумі 200 000 гривень, що належать останньому, спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 19 вересня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, приватне підприємство «Шаповал» (далі ПП«Шаповал») зареєстроване 28.01.2003 року у ЄДРПОУ свідоцтво серіяА00 №670738, присвоєно код ЄДРПОУ 32064903, юридична та фактична адреса: Запорізька область, Токмацький район, село Жовтневе, вулиця Антипенка, будинок 11. ПП«Шаповал» являється клієнтом АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» з 20.02.2003 року згідно договору. 02.07.2010 року було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку № 03/17-07/52 від 31.03.2009 р. на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та «Клієнт банк»). Про підключення до системи «Клієнт-Банк» складено акт. Мені та ОСОБА_5 видано ключі до системи «Клієнт-Банк» та сертифікат про електронний підпис. Що року проводиться сертифікація ключів. Кожне, перерахування з рахунку ПП«Шаповал» №26006165475 підтверджується електронним підписом головного бухгалтера ПП«Шаповал» ОСОБА_6, після чого директор ПП«Шаповал» ОСОБА_5 підтверджує кожну операцію своїм електронним підписом тільки після чого проводиться зв'язок з АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та повинні зніматися грошові кошти.

З 2003 року приватне підприємство «Шаповал» постійно працювало з АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», обслуговувалась за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ОСОБА_7.

Під час допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 15.09.2016 з рахунку №26006165475 відкритого в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» було перераховано 15 вересня 2016 року грошові кошти у сумі 200000 гривень00 копійок на рахунок ТОВ«Таврійські- Поля» №26000471604 згідно платіжного доручення №145 від 15вересня 2016року, як займ на придбання трактору згідно договору від 01.09.2016 року:

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що грошові кошти на рахунок ТОВ«Таврійські- Поля» №26000471604 не перераховували, платіжне доручення №145 від 15вересня 2016року не підписували, договір від 01.09.2016 року на займ на придбання трактору згідно з ТОВ«Таврійські- Поля» не заключали.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №26006165475 ПП«Шаповал», відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме:про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;рух коштів по рахунку №26006165475 ПП«Шаповал», відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в період часу з 00 години 00 хвилини 14 вересня 2016року до 19вересня 2016 року.

2.Щодо підстав та правил проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та з якими було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та системи «Клієнт банк») посадові особи АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4»: інструкції (правила, вказівки та інші внутрішні документи) згідно яких посадові особи АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» мають право проводити банківський операції (знімати та нараховувати грошові кошти) по рахункам юридичних осіб які є клієнтами АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та з якими було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та системи «Клієнт банк»).

3.Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» по факту проведення незаконної операцій по рахунку 26006165475 ПП«Шаповал»: матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 ОСОБА_4» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представника оператора рухомого (мобільного) звязку - АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, представник в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженню №12016080350001198 від 19 вересня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, які містять вказану у клопотанні інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 ОСОБА_4» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001198 від 19 вересня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26006165475ПП«Шаповал», відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 14 вересня 2016року по 19 вересня 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26006165475 ПП«Шаповал», відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4»;

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26006165475 ПП«Шаповал», відкритому у АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме по операціям:

1)зняття грошових коштів від 15 вересня 2016 року на користь на рахунок ТОВ«Таврійські- Поля» №26000471604 сумі 200000 гривень 00 копійок.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про підстав та правил проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та з якими було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та системи «Клієнт банк») посадові особи АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів - інструкцій (правил, вказівок та інших внутрішніх документів) згідно яких посадові особи АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» мають право проводити банківський операції (знімати та нараховувати грошові кошти) по рахункам юридичних осіб які є клієнтами АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та з якими було укладено додаткову угоду до Договору банківського рахунку на дистанційне обслуговування по каналах звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер» та системи «Клієнт банк»);

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4» по факту проведення незаконної операції по рахунку №26006165475 ПП«Шаповал»;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_3 ОСОБА_4».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя