Ухвала суду № 62033041, 18.10.2016, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/1048/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Курінній Я.М.., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по матеріалах досудового розслідування № 12016170360000371 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_2., за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1Г, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 22.09.2016 року, в черговій частині Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, зареєстровано повідомлення про те, що 12.09.2016 року, близько 13-00 годин, невідома особа перерахувала із банківської пенсійної картки АТ « Ощадбанк», яка належить гр. ОСОБА_3, жительці с. Сагайдак Шишацького району Полтавської області, вулиця Миру,46, грошові кошти в сумі 3232,40 гривень, чим вчинила відносно останньої неправомірні дії.

23.09.2016 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170360000371, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 встановлено, що 12.09.2016 року близько 12 годин 45 хвилин на мобільний телефон її чоловіка зателефонував раніше не відомий їй чоловік, який представився працівником внутрішньої безпеки банку, та почав розпитувати інформацію по її банківській пенсійній карті АТ «Ощадбанк» № 5167490023841555. Через деякий час з вказаної карти було знято 1918,30 грн. та 1314,10 грн., про що остання отримала відповідне СМС - повідомлення. Грошові кошти було перераховано через UKR KYIV WEB Banking 565035 та 565040 відповідно.

В звязку з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку, АТ «Ощадбанк» 5167490023841555 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти, тому

слідчий Бражник О.А. в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г.

Заслухавши пояснення слідчого Бражника О.А., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г. шляхом отримання інформації, а саме:

- виписки з банківського рахунку 5167490023841555, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 11.09.2016 року по 15.09.2016 року;

- інформації про те, куди саме було спрямовано грошові кошти з банківського рахунку 5167490023841555 через UKR KYIV WEB Banking 565035 та UKR KYIV WEB Banking 565040 (якщо на інший рахунок, то вказати на який саме, на чиє імя, де та коли він був відкритий, надати фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вказаного рахунку, а також надати виписки по даним (-му) рахункам за період часу з 12.09.2016 року по 25.09.2016 року).

Зобовязати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8).

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 18 листопада 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко