Ухвала суду № 62028396, 18.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9680/16-к

н/п 1-кс/640/7759/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Сморшко О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, з метою їх вилучення, а саме: журнал форми ВУ-68, акти вхідного контролю ВТК, сертифікати та документація щодо надходження до Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежими марки 265А-1 за 2014-2016 рік, що знаходяться за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в проваджені слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000607 від «01» червня 2016 року, за ознакою злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду субєктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту №40/28-09-14-04/01056362 від 29.04.2016 року спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального Головного управління ДФС, ДП «Укрспецвагон» упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ «ТехкомВ» та ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.

Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130 на адресу ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130. Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обовязковою умовою договору.

Слідчий вважає, що вказані факти свідчать про те, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, після чого, отримані від ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 та службові особи ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, слідчий зазначає, що необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, судово-економічних, встановлення службових осіб філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145, які складали та підписували фінансово-господарську, бухгалтерську, податкову та банківську документацію для здійснення фінансово-господарської операції, з метою їх допиту, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: журнал форми ВУ-68, акти вхідного контролю ВТК, сертифікати та документація щодо надходження до Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежими марки 265А-1 за 2014-2016 рік, які знаходяться у володінні філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, що розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5,

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати службових осіб філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5,надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: журналу форми ВУ-68, актів вхідного контролю ВТК, сертифікатів та документації щодо надходження до Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежимів марки 265А-1 за 2014-2016 рік, з можливістю їх вилучення.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5, а саме до: журналу форми ВУ-68, актів вхідного контролю ВТК, сертифікатів та документації щодо надходження до Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 розподілювачів повітря марки 483А.000-03 ПС, виробник ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ", Росія (який складається з головної частини марки 270.023-1 та магістральної частини марки 483А.010-01) та авторежимів марки 265А-1 за 2014-2016 рік.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2016 року.

Розяснити службовим особам філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.