Ухвала суду № 62015063, 11.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48688/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року 18 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження прокурора Мазурика С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про надання доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, щов провадженні СВ Печерського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.06.2016 до ЄРДР за № 42016101060000117 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10, далі - Компанія) та ряду банківських установ організували протиправний механізм пов'язаний із обготівковуванням коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб. Встановлено, що кошти на рахунок ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» надходили від фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041) та ТОВ «Прайм ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011). В подальшому службові особи Компанії та банківських установ з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з надання фінансових кредитів, організували протиправне зняття готівкових коштів, шляхом видачі псевдокредитів підставним фізичним особам на підставі удаваних договорів позики (кредиту). У період з 01.10.2015 по 11.11.2015 на рахунок Компанії, відкритий в

ПАТ «ПУМБ» надійшло 69,5 млн. грн., з них 5,7 млн. грн. перераховано від

ТОВ «Прайм ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011) з рахунку, відкритого в

ПАТ «Південний» та 61,7 млн. грн. від ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041) з рахунку, відкритого в ПАТ «Фінексбанк».В подальшому, ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» перераховано понад 61,3 млн. грн. в якості кредитів на поточні та карткові рахунки, відкриті в ряді банківських установ, в тому числі в ПАТ «ПУМБ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 36150351, м. Київ, вул. Андріївська, 4), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 36150351, м. Київ, вул. Андріївська, 4), що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку: ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10), а також громадян України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21), а також з метою запобігання їх знищенню - зобов'язати ПАТ «ПУМБ» надати завірені копії наступних документів: документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10), громадян України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); документів щодо руху грошових коштів по рахунку №26502266, який відкрито ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10), а також по рахунках відкритих на ім'я громадян України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9

(ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.08.2015 по 01.07.2016 (у паперовому та електронному вигляді);завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10) та відбитками печаток вказаного підприємства;завірених копій заявки(-ок) ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10) та громадян України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) на отримання чекової книжки;платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок ПП «Нове Село» (код ЄДРПОУ 04012655, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) №260003036 громадян України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21); завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10) та громадян України ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) за період 01.08.2015 по 01.07.2016, з можливістю зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/48688/16-к

Прим.2 - прокурору Мазурику С.В.

Копія: ПАТ «ПУМБ»

Виконавець: Остапчук Т.В.

11.10.2016 р.