Ухвала суду № 62015049, 07.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47914/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гега Руслан Васильович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 42016000000002016 від 02.08.2016, звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором відділу Департаменту з розсідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002016 від 02.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини провадження: службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб'єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці реального факту здійснення перерахунку коштів посадовими особами ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) на поточні рахунки АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), перевірки фактів наявності грошових коштів на розрахункових рахунках вказаного товариства, яке згідно графіку погашення кредиту, який являється невід'ємним додатком № 1 до кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010 кожного місяця повинно було сплачувати в адресу АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) кошти в розмірі 1 млн. 960 тис. 784 грн. 32 коп. Крім цього, з метою перевірки фактів надходження коштів в розмірі 100 млн. грн. на поточні рахунки ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) від АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) згідно кредитного договору, їх цільового призначення, встановлення та перевірки відомостей з приводу посадових осіб, які відкривали зазначені рахунки, а також встановлення можливості реального погашення боргу ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) перед АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Згідно витягу з баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службовими особами: ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) в період з 17.03.2009 по теперішній час у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60 відкритий та використовується наступний розрахунковий рахунок: № 26001228240101 (Українська гривня).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Марголісу Дану Олександровичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, Остроушко Євгену Володимировичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002016, тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) та надання вказаним особам тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), щодо відкриття та функціонування рахунку № 26001228240101 (Українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), № 26001228240101 (Українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) № 26001228240101 (Українська гривня), за період з 17.03.2009 по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) № 26001228240101 (Українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/47914/16-к

Прим. 2 - Прокурор Вакаров Д.В.

Копія - АТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 07.10.2016