YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 62014802, 01.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.08.2016

Номер справи

757/36602/16-к

Номер документу

62014802

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36602/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

за участю слідчого Волобоєвої О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016, -

В С Т А Н О В И В :

29.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Волобоєва О.В., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., звернулась до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилученого майна - документів та предметів під час обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а саме:

Особову справу ОСОБА_3, яка містить наступні документи:

- Доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.,

- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.,

- автобіографія на 1 арк.,

- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.,

- копія свідоцтва про загальнодержавне обов'язкове соціальне страхування на 1 арк.,

- копія військового квитка на 10 арк.,

- копія направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника на 1 арк.,

- заява від 01.04.2008 про прийняття на роботу на 1 арк.,

- копія наказу № 242к про прийом на роботу від 07.05.2008 на 1 арк.,

- договір-зобов'язання про збереження відомостей, які становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 2 арк.,

- додаток 7 форма №16 на 1 арк.,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.,

- заява про переведення на посаду від 07.10.2009 на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.10.2009 на 1 арк.,

- заява про переведення на іншу посаду від 25.10.2010 на 1 арк.,

- копія розпорядження про переведення на іншу роботу від 25.10.2010 на 1 арк.,

- копія наказу від 25.10.2010 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.,

- заява про переведення на іншу посаду від 09.11.2010 на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.11.2010 на 1 арк.,

- копія наказу від 30.12.2011 № 1138 по о/с на 1 арк.,

- копія наказу від 25.10.2010 3 837 про де преміювання на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу від 26.03.2014 на 1 арк.,

- заява про переведення на іншу посаду від 25.03.2014 на 1 арк.,

- направлення на обов'язковий попередній медичний огляд від 19.05.2008 на 1 арк.,

- копія наказу від 18.05.2015 № 401 Про виконання обов'язків на 1 арк.,

- Опис документів, які знаходяться в особовій справі ОСОБА_4 на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_5, в якій знаходяться наступні документи:

- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,

- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,

- копія свідоцтва про народження на 1 арк.,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_6, на 1 арк.,

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану, на 1 арк.,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 і довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.,

- наказ про переведення на іншу роботу від 24.02.2015 № 3/142к, на 1 арк.,

- копія наказу від 13.02.2015 № 71 ос, на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу від 19.11.2010 № 3/927к, на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу від 27.07.2004 № 273 к., на 1 арк.,

- копія наказу № 249к про прийом на роботу , на 1 арк.,

Особову справу ОСОБА_7, в якій знаходяться наступні документи:

- доповнення до особової картки з обліку кадрів, на 1 арк.,

- особовий листок по обліку кадрів, на 2 арк.,

- автобіографія на 1 арк.,

- копія свідоцтва про підвищення кваліфікації НОМЕР_9, на 1 арк.,

- копія диплому з відзнакою, на 1 арк.,

- копія свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на 1 арк.,

- довідка від 02.03.2004, на 1 арк.,

- копія довідки про присвоєння ІНН, на 1 арк.,

- договір-зобов'язання про зберігання відомостей, що становлять комерційну таємницю, на 2 арк.,

- заява від 17.02.2004, на 1 арк.,

- копія наказу № 114к про прийом на роботу від 01.03.2004, на 1 арк.,

- довідка до заяви про переведення на 1 арк.,

- заява від 25.01.2006, на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,

- заява від 31.07.2009, на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу від 07.08.2009 № 315к,

- копія паспорту (сторінка 6-7), на 1 арк.,

- опис на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_8, в якій знаходяться наступні документи:

- доповнення до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.,

- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,

- автобіографія, на 1 арк.,

- копія диплому на 1 арк.,

- заява від 17.07.1991 р., на 1 арк.,

- лист від 18.07.1991р, на 1 арк.,

- копія наказу про прийняття на роботу № 179к, на 1 арк.,

- заява від 25.05.1992 р., на 1 арк.,

- заява від 15.03.1993, на 1 арк.,

- заява від 01.07.1995, на 1 арк.,

- заява від 01.12.1996, на 1 арк.,

- особова картка на 2 арк.,

- заява від 15.08.2003, на 1 арк.,

- копія наказу № 129к за 1998 рік, на 2 арк.,

- заява від 28.009.1998, на 1 арк.,

- заява від 25.12.1998, на 1 арк.,

- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,

- копія диплому, на 1 арк.,

- договір-зобов'язання про збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю , на 1 арк.,

- копія паспорту громадянина України, на 2 арк.,

- наказ про переведення на іншу роботу, від 18.09.15, на 1 арк.,

- заява від 18.09.15, на 1 арк.,

- опис документів, на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_9, яка містить наступні документи:

- опис документів, що знаходяться в особовій справі на 1 арк.;

- бланк доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;

- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 3 арк.;

- копія диплому ОСОБА_9 на 2 арк.;направлення на обов'язковий попередній медичний огляд ОСОБА_9 від 20.05.2015 на 1 арк.;

- картка працівника, який підлягає обов'язковому медичному огляду на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 від 20.05.2015 на 1 арк.;

- копія Наказу № 152к від 20.05.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.;

- договір - зобов'язання про збереження інформації, що становить комерційну таємницю АТ «Харківобленерго» на 2 арк.;

- копія витягу з трудової книжки ОСОБА_9 на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_10, яка містить наступні документи:

- особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_10 з доповненням на 3 арк.;

- анкета застрахованої особи на 1 арк.;

- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;

- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;

- повідомлення про обробку персональних даних від 22.10.2015 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія диплому ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;

- копія листа № 0132/8628 від 19.10.2015 на 1 арк.;

- копія наказу № 604к від 19.10.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія наказу № 710к про перведення на іншу роботу від 25.11.2015 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 від 25.11.2015 на 1 арк.;

- бланк опису на 1 арк.;

- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 7 арк.

Особову справу ОСОБА_11, яка містить наступні документи:

- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;

- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.;

- автобіографія на 1 арк.;

- копія диплому ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 від 26.08.2003 на 1 арк.;

- копія наказу № 617-к від 26.08.2003 про прийом на роботу на 1 арк.;

- контракт з начальником юридичного відділу АК «Харківобленерго» від 26.08.2003 на 2 арк.;

- копія наказу № 733 від 98.07.2004 про надання відпустки на 1 арк.;

- копія службової записки № 1212 від 10.08.07 на 1 арк.;

- копія наказу № 331к від 13.08.2007 про виконання обов'язків на 1 арк.;

- копія наказу № 346к від 23.08.2007 про відкликання зі щорічної відпустки на 1 арк.;

- біографічна довідка на 1 арк.;

- копія службової записки 42101-383 від 19.09.2014 на 1 арк.;

- копія наказу № 305 о/с від 28.05.2014 про скасування працівникам юридичного відділу надбавок за високі досягнення у праці на 1 арк.;

- копія наказу № 184-к/з від 01.12.2014 на 1 арк.;

- копія почесної грамоти на 1 арк.;

- копія наказу № 191 к від 20.05.2015 про переведення на іншу роботу на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;

- опис документів на 1 арк.;

Особову справу ОСОБА_12, яка містить наступні документи:

- опис на 1 арк.;

- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;

- автобіографія на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_12 на 2 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.;

- копія диплома спеціаліста ОСОБА_12 на 1 арк.;

- медична довідка про проходження медичного огляду на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_12 на 1 арк.;

- направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівників на 1 арк.;

- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;

- копія свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;

- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_14, яка містить наступні документи:

- додаток до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.;

- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_14 на 2 арк.;

- автобіографія ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія диплома ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідка ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія заяви на 1 арк.;

- наказ на 4 арк.;

- заява на 1 арк.;

- копія наказу на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- службова записка на 1 арк.;

- копія заява на 1 арк.;

- копія службової записки на 1 арк.;

- наказ про переведення на іншу роботу на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- копія наказу на 3 арк.;

- заява на 1 арк.;

- копія наказу на 2 арк.;

- договір зобов'язання на 2 арк.;

- копія наказу на 1 арк.;

- копія наказу про прийняття на роботу 2 арк.;

- копія службової записки на 1 арк.;

- копія наказу про переведення на іншу роботу на 6 арк.;

- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;

- копія листка не працездатності на 1 арк.;

- заява про надання відпустки на 1 арк.;

- копія почесної грамоти на 1 арк.;

- копія розпорядження на 1 арк.;

- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- копія листки непрацездатності на 1 арк.;

- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;

- заява про надання відпустки на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження на 1 арк.;

- копія наказу на 1 арк.;

- заява про переривання відпустки на 1 арк.;

- копія наказу про режим праці на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- опис внутрішній на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_15, яка містить наступні документи:

- доповнення на 1 арк.;

- особовий листок на 2 арк.;

- автобіографія на 1 арк.;

- копія диплому на 1 арк.;

- копія свідоцтва про загальнообов'язкове державне-соціальне страхування на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- копія наказу про прийом на роботу на 1 арк.;

- копія направлення на обов'язковий огляд працівника на 2 арк.;

- договір зобов'язання щодо комерційної таємниці на 2 арк.;

- заява на 1 арк.;

- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;

- копія повідомлення на 1 арк.;

- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_16, яка містить наступні документи:

- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;

- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;

- автобіографія на 1 арк.;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копія диплома спеціаліста ОСОБА_16 НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;

- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;

- копія військового квитка ОСОБА_16 НОМЕР_2 на 3 арк.;

- копія трудової книжки ОСОБА_16 № НОМЕР_3 на 6 арк.;

- заява ОСОБА_16 № 133 від 02.06.2015 на 1 арк.;

- копія службової записки 25/13092 від 29.05.2015 на 1 арк.;

- направлення на обов'язковийпопередній медичний огляд працівника ОСОБА_16 на 1 арк.;

- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;

- довідка № 433 від 11.12.2015 на 1 арк.;

- копія наказу № 489 від 09.06.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;

- копія наказу № 224к від 09.06.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;

- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;

- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;

- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;

- копія протоколу 5/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 22.06.2015 на 1 арк.;

- копія довідки про трудову діяльність ОСОБА_16 на 1 арк.;

- копія наказу № 730ос від 25.08.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;

- договір-зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

- заява ОСОБА_16 від 15.09.2015 на 1 арк.;

- копія наказу про переведення на іншу роботу № 482к від 15.09.2015 на 1 арк.;

- копія наказу про переведення на інше місце роботи № 37к від 26.012016 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_16 від 26.01.2016 на 1 арк.;

- опис документів на 1 арк.

Особову справу ОСОБА_18, яка містить наступні документи:

- доповнення до особової картки із відділу кадрів на 1 арк.;

- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;

- автобіографія на 1 арк.;

- заява ОСОБА_18 від 27.07.2015 на 1 арк.;

- копія наказу № 361к від 29.07.2015 про прийняття на роботу на 2 арк.;

- копія наказу № 606 від 01.07.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;

- копія диплома ОСОБА_18 НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 4 арк.;

- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;

- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;

- копія свідоцтва про загальнообов'язкове держав несоціальне страхування на 1 арк.;

- направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника ОСОБА_16 на 1 арк.;

- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;

- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;

- копія наказу № 483к від 15.09.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;

- копія наказу № 600к від 15.10.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;

- копія протоколу 8/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 21.08.2015 на 1 арк.;

- договір-зобовязання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» від 30.07.2015 на 1 арк.;

- копія наказу № 969ос від 19.11.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;

- опис документів на 1 арк.

Завірені копії трудових книжок на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_21, ОСОБА_9, всього на 29 аркушах.

Накази про переведення на іншу роботу ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_12, на 1 арк. кожний, всього на 7 арк.

- надані ОСОБА_20:

- договір про надання правової допомоги М2472 від 04.07.2016 між АК «Харківобленерго» та АО «Шкребець і Партнери», на 4 арк.,

- договір про здійснення розрахунково-касового обслуговуванняв національній валюті укладений між АППБ «Аваль» та АК «Харківобленерго», від 29.05.2003 № 03-06/24217 490а, з додатками, всього на 12 арк.,

- договір № 26006000164068/К-7448 від 27.05.2015 між ПАТ «Фідобанк» і АК «Харківобленерго», з додатками і додатковою угодою, всього на 9 арк.

- надані ОСОБА_9:

- службова записка ОСОБА_9 № 2809 від 04.07.2016 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі документації працівників правління та управління АК «Харківобленерго» від 05.07.2016 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.07.2016 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі документів від 08.07.2016 на 2 арк.;

- копія повідомлення № 17883/119-24-2016 від 14.07.2016 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-42юр/4895 від 02.07.2015 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції директора з захисту активів АК «Харківобленерго» на 4 арк.;

- копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2016 на 3 арк.;

- копія посадової інструкції директора з правової роботи АК «Харківобленерго», затвердженої 31.12.2015 на 4 арк.;

- копія посадової інструкції бухгалтера ІІ категорії сектора зі складання звітності АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 6 арк.;

- копія посадової інструкції головного бухгалтера АК «Харківобленерго», затвердженої 18.06.2015 на 7 арк.;

- копія посадової інструкції заступника головного бухгалтера з обліку витрат та розрахунків АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 7 арк.;

- копія посадової інструкції головного фахівця-начальника сектора банківських та касових операцій АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 6 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення АК «Харківобленерго», затвердженої 31.12.2015 на 5 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника служби економічної безпеки АК «Харківобленерго», затвердженої 19.08.2015 на 6 арк.;

- копія посадової інструкції головного фахівця-начальника сектора зі складання звітності АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 7 арк.;

- копія посадової інструкції заступника директора з економіки-начальника планово-економічного управління АК «Харківобленерго», затвердженої 31.01.2012 на 4 арк.;

- копія наказу АК «Харківобленерго» від 17.11.2015 № 1554 на 1 арк.;

- копія Положення про розподіл обов'язків між головою правління та заступниками голови правління АК «Харківобленерго» на 13 арк.

- вилучені зі службового кабінету заступника директора з економіки - начальника ПЕУ ОСОБА_3 каб. №312:

- службова записка від 07.07.2016 реєстраційний номер 2871, на 1 арк.,

- копія запиту АО «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016 до АТ «Харківобленерго» про надання документів, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк. (додаток до запиту від 07.07.2016)

- копія листа від 04.07.2016 № 01-18/5007 до Фонду державного майна України, за підписом в.о. голови правління ОСОБА_21, на 3 арк.,

- інформаційний лист Фонду державного майна України від 16.06.2016 № 10-51-11458, на 1 арк. та поштовий конверт.

- копія листа до Фонду державного майна України (на вих. № 10-51-11458 від 16.06.2016), без підпису ОСОБА_21, на 3 арк.

- Акт планової перевірки АК «Харківобленерго», проведеною відділом НКРЕКП у Харківській області, за 2015 рік, від 28.03.2016 № 38, з додатками, у трьох томах, в якому відображені відомості про наявність заборгованості по договорам поворотної фінансової допомоги між АТ «Харківобленерго» і ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ТОВ «Фінансова компанія «Траснфербутик»).

- копія наказу №622 від 24.06.2016 щодо затвердження складу тендерного комітету АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

- копія наказу №621 від 24.06.2016 про затвердження положення про тендерний комітет АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

- копія положення про тендерний комітет АК «Харківобленерго» на 4 арк.;

- копія наказу №400 щодо заходів запобігання і протидії корупції у діяльності компанії на 1 арк.;

- копія антикорупційної програми АК «Харківобленерго» на 11 арк.;

- копія наказу №1199 від 23.09.2015 про формування річного плану державних закупівель на 2016 з додатками на 8 арк.;

- подання щодо формування інвестиційний програм на 2016 з передач електричної енергії місцевим електричними мережами з розрахунками та перепискою на 9 арк.;

- копія службової записки №18-8/205 від 26.08.2015 на 1 арк.;

- копія листа на 1 арк.;

- копія наказу №624 від 24.06.2016 щодо затвердження складу комітету до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

- копія наказу №626 від 24.06.2016, про затвердження положення про комітет до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

- копія положення про комітет до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 4 арк.;

- посадова інструкція заступника директора з економіки - начальника планового економічного управління АК «Харківобленерго» на 5 арк.;

- вилучені зі службового кабінету в.о. Голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_21, б/н:

- Мобільний телефон «Samsung DUOS» у чохлі чорного кольору, model: SM-J500H/DS "SEK", imey1: НОМЕР_5; imey2: НОМЕР_6; s/n:НОМЕР_7», з сім-карткою мобільного зв'язку «Водафон», що належить ОСОБА_21;

- Угода № 7 від 27.04.2015 між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ОСОБА_21 (в якості працівника) щодо розірвання трудового договору, на 1 арк.,

- Повідомлення про нараховану суму, належну працівникові при звільненні - ОСОБА_21 в сумі 102387,81 грн. від 27.04.2015, на 1 арк.,

- Копія штатного розпису АК «Харківобленерго» станом на 30.04.2015, на 14 арк.

- вилучені зі службового кабінету заступника Голови правління - виконавчого директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_19 №226:

- службова записка ОСОБА_5 № 32-121 від 05.07.2016 на 1 арк.;

- копія службової записки ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-16юр/9306 від 17.11.2015 на 1 арк.;

- копія чорнових записів на 2 арк.

- вилучені зі службового кабінету начальника відділу правового забезпечення «Харківобленерго» ОСОБА_44:

- Копія супровідного листа від 15.07.2015 № 115329 старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області Білецькій Л.О., щодо виконання ухвали суду, на 1 арк.,

- службова записка ОСОБА_24 від 19.07.2015, (вхідний 25/17346) на 1 арк.,

- копія службової записки ОСОБА_24 від 07.07.2016, на 1 арк.,

- копія службової записки ОСОБА_24 від 05.07.2016 на 1 арк.,

- лист начальника ВТУ ОСОБА_25 від 19.07.2016 №13-13/379, на 1 арк.,

- службова записка ОСОБА_26 начальника ВТПта ПС ПЕУ від 19.07.2016, на 1 арк.,

- копія службової записки ОСОБА_9 від 07.07.2016, на 1 арк.,

- копія наказу від 28.04.2015 № 351 про виконання обов'язків голови правління, згідно якого ОСОБА_21 за рішенням наглядової ради АК «Харківобленерго» приступив до їх виконання, на 1 арк.

- прошити документи:

- службова записка ОСОБА_11 від 27.11.2015 № 16/01-855 на 1 арк.,

- службова записка ОСОБА_12 від 24.11.2015 № 16/01-844 на 1 арк.,

- службова записка ОСОБА_12 від 24.11.2015 № 16/01-843 на 1 арк.,

- вилучені зі службового кабінету головного бухгалтера АК «Харківобленерго» ОСОБА_20 №301:

- візитна картка ОСОБА_27, компанія «Шкребець і Партнери»;

- службова записка ОСОБА_9 від 05.07.2016 № 25/4401, на 1 арк.,

- копія листа адвокатського об'єднання «Шкребець і Партнери» від 05.07.2016, на 1 арк.,

- супровідний лист від ОСОБА_20 на ОСОБА_9 про направлення документів, від 05.07.2016, на 1 арк.,

- службова записка ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_20 від 07.07.2016, на 1 арк.,

- копія листа адвокатського об'єднання «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк.,

- супровідний лист від ОСОБА_20 на ОСОБА_9 про направлення документів, від 07.07.2016, на 1 арк.,

- копія акту приймання передачі документів від 08.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_21 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,

- копія акту приймання передачі документів від 05.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_21 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,

- службова записка ОСОБА_20 від 19.07.2016 № 12-2298, на 1 арк.,

- копія інформаційного листа ОСОБА_20 від 05.07.2016, на 1 арк.,

- копія інформаційного листа ОСОБА_20 від 07.07.2016, на 1 арк.

- вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327 :

- копія службової записки ОСОБА_12, без дати і номеру, а також підпису ОСОБА_12, на ім'я ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_24, на 1 арк.,

- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015220000000808 від 25.09.2015 на 5 арк.,

- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015220000000808 від 25.09.2015 на 6 арк.

- вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327, безпосередньо з робочого місця ОСОБА_29:

- Копія листа ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 16.11.2015 до АТ «Харківобленерго» стосовно виконання умов договору, вих. № 001-008/18088, з резолюціями ОСОБА_21, на 1 арк.,

- копія платіжного доручення № 28847 від 13.11.2015 на суму 24 500 000 грн., платник ВАТ «Запоріжжяобленерго», отримувач ТОВ «ФК «Трансфербутик», на 1 арк.,

- Копія листа ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 17.12.2015 до АТ «Харківобленерго» стосовно підписання актів звірки, вих. № 001-011/20122, з резолюціями ОСОБА_21, на 1 арк.,

- копія акту звірки за період з 1.10.15 по 31.10.15, на 1 арк.,

- копія акту звіряння розрахунків станом на 01.12.2015 на 1 арк.,

- копія нормативного обґрунтування позовної заяви до Господарського суду Запорізької області від 25.05.2016 на 2 арк.,

- копія вимоги про повернення документів спрямована до ПАТ «Черкасиобленерго» від АТ «Харківобленерго», без дати, підпису та вихідного номеру документа, на 1 арк.

- вилучені з кабінету директора з правової допомоги ОСОБА_12 № 334:

- організаційна структура АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

- контакти обласних підприємств енергетики на 1 арк.;

- лист щодо надання матеріалів № 1017-10332 від 02.06.2016 з копією на 3 арк.;

- посадова інструкція директора з правової роботи на 4 арк.;

- довіреність № 01-42юр/6947 від 10.08.2015 на 1 арк.;

- довіреність № 01-16юр/1958 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- копія наказу № 981 від 24.11.2015 про використання автомобіля компанії на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_12 на 2 арк.;

- службова записка 32-122 від 05.07.2016 на 1 арк.;

- копія наказу № 981ос від 24.11.2015 про використання автомобіля компанії на 1 арк.;

- копія пояснення ОСОБА_12 на 2 арк.;

- витяги з Господарського кодексу України на2 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» на 6 арк.;

- чорновий варіант Порядку погодження Наглядовою радою Компанії правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом компанії коштами та майном АК «Харківобленерго» на 13 арк.;

- копія положення про відділ корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 11 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 5 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника відділу корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 7 арк.;

- копія положення про виконавчий орган АК «Харківобленерго» на 5 арк.;

- копія статуту АК «Харківобленерго» нова редакція 2009 рік на 14 арк.;

- копія положення про наглядову раду АК «Харківобленерго» на 5 арк.;

- чорновий варіант правового висновку щодо затвердження правочинів наглядовою радою АК «Харківобленерго» на 3 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- копія листа № 13/11-2 від 13.11.2015 на 1 арк.;

- лист про надання фінансової допомоги № 001-001/10066 від 09.07.2015 на 1 арк.;

- лист № 1110/1 від 11.10.2015 на 1 арк.;

- чорновий варіант протоколу № 68 засідання наглядової ради АК «Харківобленерго» на 14 арк.;

- лист щодо надання поворотної фінансової допомоги № 21/11 від 19.06.2015 на 1 арк.;

- лист про відступлення права вимоги № 01/7794 від 29.09.2015 на 1 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці напис «ОСОБА_12 НОМЕР_8» - 1 шт.

- жорсткий диск WD10EZEX, серійний номер WCC3F1547739 .

- вилучені з кабінету секретаря ОСОБА_21 б/н:

- список працівників АК «Харківобленерго» на 4 арк.;

- чорновий варіант листа від 05.07.2016 на 1 арк.;

- картка підписів керівників АК «Харківобленерго» станом на 05.07.2016 на 1 арк.;

- копія наказу № 691 від 18.07.2016 про відрядження голови правління на 1 арк.;

- чорнові записи на 13 арк.;

- копії чорнових записів на 10 арк.;

- робочий зошит в обкладинці білого кольору Ф-4;

- аркуш з робочого блокноту з чорновими записами на 1 арк.;

- копія листа № 01/5079 від 05.09.2016 на 1 арк.;

- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами та наявними в ньому записки з чорновими записами - 1 шт.;

- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-зеленого кольору з написом на обкладинці « «Таврида електрик» з чорновими записами - 1 шт.;

- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-бордового кольору з чорновими записами - 1 шт.

- телефонний довідник АК «Харківобленерго»;

- копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_30, ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 на 26 арк.;

- копія довіреності № 01-42юр/1488 від 24.02.2015 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-16юр/9284 від 16.11.2015 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-16юр/8700 від 21.10.2015 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-42юр/6536 від 27.07.2015 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-16юр/5011 від 04.07.2016 на 1 арк.;

- копія довіреності № 01-42юр/4169 від 03.06.2015 на 1 арк.;

- особові картки ОСОБА_20, ОСОБА_32, ОСОБА_30 ОСОБА_34, ОСОБА_28, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 на 14 арк.

- вилучені зі службового кабінету заступника голови Правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_10, б/н, напроти кабінету ОСОБА_21:

- договір про надання правової допомоги від 16.06.16 на 2 арк.;

- перепустка, візитівка на ім'я ОСОБА_10;

- вилучені зі службового кабінету начальника відділу діловодства та контролю ОСОБА_39 №321:

- вимога про сплату відсотків №05-16юр/982 від 09.02.2016 на 1 арк.;

- вимога про повернення коштів № 01/8362 від 06.10.2015 на 1 арк.;

- лист № 37/8562 від 15.10.2015 на 1 арк.;

- позовна заява № 11-16юр/9476 від 25.11.2015 на 4 арк.;

- лист № 0512/9728 від 01.12.2015 на 1 арк.;

- картка (вх. № 12/11313 від 13.05.2016) на 1 арк.;

- картка (вх. № 12/15095 від 22.06.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 12/22790 від 08.09.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 12/4379 від 24.02.2016) на 1 арк.;

- картка (вх. № 12/26047 від 12.10.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 12/29287 від 13.11.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4/26518 від 16.10.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4/33072 від 21.12.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4/17621 від 15.07.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4/12065 від 23.05.2016) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4/16357 від 08.07.2016) на 1 арк.;

- картка (вх. № 19/17104 від 10.07.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 19/18199 від 21.07.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 19/26086 від 12.10.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 19/33073 від 21.12.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 19/29839 від 18.11.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 19/7671 від 30.03.2016) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4657 від 13.11.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 2651 від 13.07.2015) на 2 арк.;

- картка (вх. № 2048 від 04.06.2015) на 1 арк.;

- картка (вх. № 4654 від 13.11.2015) 1 арк.;

- картка (вх. № 10/15927 від 05.07.2016) на 1 арк.;

- картка (вх. № 10/15960 від 05.07.2016) на 1 арк.;

- лист №01/5079 від 05.07.2016 на 1 арк.;

- вимога про повернення коштів №01/3567 від 06.05.2016 на 1 арк.;

- позовна заява № 10-16юр/4338 від 06.06.2016 на 4 арк.;

- лист №04/10531 від 28.12.2015 на 1 арк.;

- лист щодо стягнення заборгованості №05-16юр/9382 від 25.11.2015 на 1 арк.;

- вимога про повернення коштів №01/8363 від 06.10.2015 на 1 арк.;

- вимога про виконання умов договору №01-42юр/7564 від 02.09.2015 на 1 арк.;

- лист №01-21/1023 від 10.02.2016 на 1 акр.;

- копія заяви про відкриття виконавчого провадження №10-16юр/4427 від 09.06.2016 на 2 арк.;

- лист №01-21/1024 від 10.02.2016 на 1 арк.;

- заява про відкриття виконавчого провадження №01-16юр/2983 від 20.04.2016 на 2 арк.;

- лист №11-21/4214 від 31.05.2016 на 2 арк.;

- довідка №01-16юр/5012 от 04.07.2016 на 1 арк.;

- вилучені зі службового кабінету заступника начальника юридичного відділу ОСОБА_40 та юриста юридичного відділу ОСОБА_41 № 332:

- довіреність №482 від 22.07.2015 за підписом генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_42 на 1 арк.;

- копія договору №169/7-ут/15 від 31.07.2015 між АК «Харківобленерго», КП «Харківводоканал» та ТОВ «Фінансова компанія Трансфер Бутік» (договір про переведення боргу) на 1 арк.;

- копія листа від 28.12.2015 №04/10531 щодо питань повернення фінансової допомоги ПАТ «Черкасиобленерго» на 1 арк.;

- посадова інструкція заступника начальника відділу правового забезпечення з загальних питань ОСОБА_40 на 5 арк.;

- флеш накопичувач чорного кольору з надписам «PNY» 1gb.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016 за фактом вчинення службовими особами АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) (далі - Компанія), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) привласнення коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий посилається на те, що під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, було виявлено та вилучено вказані речі та документи, що має значення для досудового розслідування.

Старший слідчий Волобоєва О.В. в судовому засіданні, надавши письмове доповнення та у сні пояснення, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника майна АК «Харківобленерго», в судове засідання не з'явився, про розгляд провадження повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2016 року у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016, надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та вказаних підприємств з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), у тому числі: договір поворотної фінансової допомоги № 1 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на загальну суму 51 млн. грн., документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання та інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, інші пов'язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості, установчі документи, протоколи Наглядової ради та Загальних зборів, бланки, штампи та печатки тощо), а також такі ж документи за аналогічними фактами надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго» іншим підприємствам, по яким не повернено коштів;

- документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків як ФОП, чи фізичними особами - працівниками АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;

- інших предметів і цінностей, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке належить службовим особам підприємства чи їх родичам, печатки, штампи, установчі (реєстраційні) документи фіктивних та/або офшорних підприємств, чекові книжки, чорнові записи;

- акти перевірок контролюючими органами;

- чорнові записи щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій;

- комп'ютерна техніка, інші електронні носії інформації на яких міститься перераховані вище документи чи інформація;

- матеріалів особових справ керівництва Компанії, у тому числі на в.о. голови правління ОСОБА_21, заступника голови правління - виконуючого директора ОСОБА_19, головного бухгалтера ОСОБА_43, у тому числі, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, присягу, повідомлення про спеціальні обмеження, анкети, біографічні довідки, інше;

- статутних документів та печаток підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться.

В частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом - в задоволенні клопотання відмовлено.

Згідно протоколу обшуку від 27.07.2016, серед іншого, у приміщенні за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, було вилучено: