Ухвала суду № 62014799, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43207/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю прокурора Король І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України Коломійця Р.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Коломієць Р.Р. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Король І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110330000064 за фактом зловживання службовими особами ДП «Готель «Козацький» службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України Коломійця Р.Р.,- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України Коломійцю Р.Р. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ - 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством «Готель «Козацький», компанією «КарлтонТрейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «КарлтонТрейдінг Україна»

а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005010000063 (у валюті долар США та гривня по кожному окремо) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період із 10.08.2016 по 12.09.2016 у паперовому та електронному вигляді, копійзаяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, а також довідку про баланс (наявні грошові кошти на рахунку) на момент формування виписки.

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003001000063 (у валюті долар США та гривня по кожному окремо) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період із 10.08.2016 по 12.09.2016 у паперовому та електронному вигляді, копійзаяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, а також довідку про баланс (наявні грошові кошти на рахунку) на момент формування виписки.

- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26100001000063 (у валюті гривня) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період із 10.08.2016 по 12.09.2016 у паперовому та електронному вигляді, копійзаяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, а також довідку про баланс (наявні грошові кошти на рахунку) на момент формування виписки.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Сбербанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/43207/16-к

Примірник 2 - слідчому Коломійцю Р.Р.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош