Ухвала суду № 62010068, 13.10.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7405/16-к

Провадження №1-кс/639/1258/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання Крбеян К.О., слідчого Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №42015220100000104 від 20.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 cт.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.10.2016 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками №5168 0277 3758 9655, 5168 0155 7196 9109, за період з 01.09.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), що розташоване за адресою: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, 78, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.11.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Харкова надійшла заява директора ТОВ «Радиант» - ОСОБА_3, про те, що у період часу з 02 по 18.09.2015 року менеджер по збуту вказаного підприємства ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями на загальну суму 174 278,90 грн.

Вказану інформацію 20.11.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220100000104, правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України, в подальшому кваліфікація змінена на ч.1 ст.190 КК України.

09.08.2016 року під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №42015220100000104 від ФО-П ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 01.04.2015 року невстановлена особа за адресою: м. Кривий Ріг, просп. 200-років ОСОБА_6, 16/12, увійшла до нього у довіру, уклала угоду щодо постачання продуктів харчування та у подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 34182 грн.

09.08.2016 року вказану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500001825, із правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом майном ТОВ «Радіант» на суми 66229,86 грн та 100474,72 грн., кримінальним провадженням присвоєно номери №42016220100000212 та №42016220100000213.

12.09.2016 року під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №42015220100000104 встановлений факт незаконного використання завідомо підроблених офіційних документів ОСОБА_4, вказану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221080000239 та №42016221080000241.

14.09.2016 року прокурором, що здійснює процесуальне керівництво, кримінальні провадження обєднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №42015220100000104, із правовою кваліфікацією ч.1, ч.2 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

14.09.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Під час проведення 14.09.2016 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова обшуку за місцем мешкання (реєстрації) підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та гаражного боксу, яким користується підозрюваний за адресою: Харківський район, сел. Високий, вул. Франко, 2-а, виявлено банківській карти ПАТ «Кредобанк» на імя ОСОБА_4, а саме: №5168 0277 3758 9655, 5168 0155 7196 9109.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, для подальшого підтвердження чи спростування надходження грошових коштів ОСОБА_4, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками, відкритими в ПАТ «Кредобанк» за період з 01.09.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), що розташоване за адресою: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, 78.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Кредобанк» належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ «Кредобанк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220100000104 від 20.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк»; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №42015220100000104 із правовою кваліфікацією ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

-до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками №5168 0277 3758 9655, 5168 0155 7196 9109, за період з 01.09.2015 року по 13.10.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), що розташоване за адресою: 79026, Львівська область, місто Львів, вул. Сахарова, 78, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.11.2016 року.

Розяснити уповноваженим особам ПАТ «Кредобанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило