Ухвала суду № 62008441, 11.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.10.2016 Справа № 554/8361/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 жовтня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «СПМК-4» код ЄДРПОУ 34110610, ТОВ «КВА» код ЄДРПОУ 39720797, ПП «Сатурн Еліт» код ЄДРПОУ 370997687, групою осіб шляхом умисного підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, тобто внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей, щодо виконання будівельних робіт на обєктах з реконструкції теплогенераторних Веприцької, Краснознаменської, Біленчінківської, Мартинівської, Петрикивсько-Роминської ЗОШ та закупівлі циркуляційних насосів, частотних перетворювачів і оргтехніки, при цьому достовірно знаючи про те, що будівельні роботи вказаними підрядниками частково не виконані, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «СПМК-4» код ЄДРПОУ 34110610, ТОВ «КВА» код ЄДРПОУ 39720797, ПП «Сатурн Еліт» код ЄДРПОУ 370997687 у вигляді безпідставного отримання коштів з державного бюджету за невиконані роботи по капітальному ремонту теплогенераторних шкіл на території Гадяцького району здійснили перерахування бюджетних коштів у завищеному розмірі на загальну суму 60440, 00 грн., тобто завдали збитків державному бюджету, що підтверджується актом №03-21/42 від 05.08.2016 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Гадяцької РДА, чим здійснили заволодіння чужим майном у зазначеній сумі.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Гадяцької районної державної адміністрації у привласненні державних коштів, а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ТОВ «КВА».

Зокрема, установлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «КВА» (код ЄДРПОУ 39720797 ) відкрито рахунки №№26000055010874, 26000055015437.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ТОВ «КВА» (код ЄДРПОУ 39720797 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, копії юридичних справ про відкриття вказаних рахунків за період з часу з 14.04.2015 по 07.10.2016 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 ).

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро) по рахункам №№26000055010874, 26000055015437 і належать ТОВ «КВА» (код ЄДРПОУ 39720797 ), за період з 14.04.2015 по 07.10.2016, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26000055010874, 26000055015437, що належать ТОВ «КВА» (код ЄДРПОУ 39720797 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 14.04.2015 по 07.10.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко